第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会设召集人一名，由公司董事担任。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集 人职责。战略与可持续发展委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时根据上述第三条规定补足委员人数。 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。运营 考核管理部对战略与可持续发展委员会负责，为战略与可持续发展委员会提供工 作支持和服务，收集、提供与战略与可持续发展委员会履行职权相关的资料，完 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本 运作、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二 ...

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 提名委员会职责 - 研究选择标准和程序、遴选及审核人选等[6] - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 议案相关 - 经营层提案按制度编制审议，履行审批程序[7] - 召集人议案由证券部牵头编制[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可口头[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 通过议案及表决结果书面报董事会[10]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.38亿元，同比增长0.91%[4] - 营业总收入本期为22.38亿元，同比增长0.9%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元，同比增长31.59%[4] - 营业利润本期为8.32亿元，同比增长31.3%[32] - 净利润本期为7.03亿元，同比增长31.9%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为4.80亿元，同比增长31.6%[32] - 基本每股收益为0.1479元/股，同比增长25.87%[4] - 基本每股收益为0.1479元，同比增长25.9%[33] - 营业利润为-1,373,337.05元，同比上期的-1,617,302.77元有所改善[36] - 净利润为-1,373,337.05元，与上期的-1,617,302.77元相比亏损收窄[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.28亿元，同比下降8.23%，主要因燃料费用减少[9] - 财务费用为1.11亿元，同比下降25.48%，主要因融资利率降低和带息负债规模减少[9] - 财务费用本期为1.11亿元，同比下降25.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.13亿元，同比增长79.97%[4] - 现金及现金等价物净增加额为3.47亿元，同比增长159.67%，主要因燃料费用和固定资产投资支出减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1,212,560,274.65元，较上期的673,767,678.29元增长80%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,696,838,979.14元，同比增长11%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-723,245,851.93元，较上期的-1,093,874,999.54元有所改善[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-142,184,610.04元，较上期的-161,610,774.92元有所改善[38] - 期末现金及现金等价物余额为2,712,667,072.75元，较上期的1,430,591,789.31元增长89.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8,431,356.50元，较上期的-3,480,081.72元有所扩大[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为44,166,399.90元，较上期的265,459.75元大幅增长[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,387,470,206.07元，较上期的196,846,902.37元增长604.8%[42] 业务线表现 - 公司总装机容量为753.97万千瓦，与上年同期持平[17] - 公司发电量为74.62亿千瓦时，同比增长3.7%[17] - 上网电量为71.73亿千瓦时，同比增长3.9%[17] - 火电项目发电量为60.11亿千瓦时，同比增长4.1%[18] - 水电项目平均上网电价为38,508,734.83元/亿千瓦时，同比增长24.7%[18] - 风电项目核准计划装机容量为75.025万千瓦[18] - 光伏项目核准计划装机容量为35.00万千瓦[18] - 发电厂平均用电率为0.96%，同比上升0.21个百分点[19] - 发电厂利用小时数为345.56小时，同比下降15.03小时[19][20] 股东和股权结构 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司持股比例为1.63%，持有52,910,052股[13] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持有742,812,279股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[13] - 中国长江电力股份有限公司持有301,087,986股人民币普通股[13] 资产和负债 - 总资产为366.28亿元，较上年度末增长2.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为140.61亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 货币资金期末余额为27.39亿元，同比增长14.32%[21] - 应收账款期末余额为27.65亿元，同比下降5.92%[21] - 在建工程期末余额为40.27亿元，同比增长32.14%[22] - 短期借款期末余额为2.20亿元，基本持平[22] - 长期借款期末余额为139.78亿元，同比增长0.69%[23] - 未分配利润期末余额为42.81亿元，同比增长12.61%[24] - 母公司货币资金期末余额为13.87亿元，同比增长0.55%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为120.73亿元，基本持平[27] - 流动负债合计本期为11.56亿元，同比增长76.0%[28] - 非流动负债合计本期为12.67亿元，同比下降28.9%[28] - 负债合计本期为24.23亿元，同比下降0.6%[28] - 所有者权益合计本期为136.99亿元，同比增长0.1%[29] 投资收益 - 投资收益为4540.47万元，同比增长99.81%，主要因参股公司盈利增加[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] 召开情形 - 公司董事人数不足六人等情形下需召开临时股东会[7] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持等[23][24] 会议报告 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[24] 投票规则 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[26] - 影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[26] - 股东买入超规定比例股份，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效股份总数[27] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[27][28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] - 未填等的表决票视为弃权[28] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[36] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[38] - 公告等需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[41] - 本议事规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[41] - 本议事规则自股东会审议通过后生效[43]

公司基本信息 - 公司于1997年首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为3,243,839,742元，股份总数为3,243,839,742股[6][11] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[15] - 特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈[32][33][35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 党组织相关 - 公司按不少于职工总数1%配备党务工作人员，按不少于工资总额1%拨付党组织工作经费[60] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[72][73] - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于1/3，至少包括一名会计专业人士[78] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任，监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88][91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[95] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在符合规定媒体公告[109][110] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表418名，代表股份2489788915股，占比76.7544%[6] - 出席现场会议股东及代表1名，代表股份2051014485股，占比63.2280%[6] - 通过网络投票出席会议股东417名，代表股份438774430股，占比13.5264%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数2486382095股，占比99.8632%[9] - 2024年度监事会工作报告同意股数2486374015股，占比99.8628%[9] - 2024年度财务决算报告同意股数2487974195股，占比99.9271%[9] - 2024年年度报告全文及摘要同意股数2487948595股，占比99.9261%[9] - 2024年度利润分配方案同意股数2487946015股，占比99.9260%[9] - 2025年度计划经营指标议案同意股数2487991475股，占比99.9278%[9] - 增加注册资本等议案同意股数2487484255股，占比99.9074%[10]

股东会信息 - 公司2025年3月29日通知2024年度股东会于4月22日15:00召开[5][7] - 有权出席股东为截至2025年4月16日收市时登记在册股东或其委托代理人[9] - 出席股东会股东及代表418名，持股2489788915股，占比76.7544％[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意2486382095股，占比99.8632％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意2486374015股，占比99.8628％[16] - 《2024年度财务决算报告》同意2487974195股，占比99.9271%[18] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意2487948595股，占比99.9261%[22] - 《2024年度利润分配方案》同意2487946015股，占比99.9260%[24] - 《关于2025年度计划经营指标的议案》同意2487991475股，占比99.9278%[26][27] - 《关于2025年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》同意2485694435股，占比99.8355%[29] - 《关于注册发行中期票据的议案》同意2485688875股，占比99.8353%[31] - 《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》同意434689090股，占比99.0689%[34] - 《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意2487484255股，占比99.9074%[36]

中期票据发行情况 - 2024年5月注册的10亿元中期票据已全部发行完毕[2] - 2025年度第一期中期票据期限3年，起息日4月18日，兑付日2028年4月18日[4] - 2025年度第一期计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.25%，发行价100元/佰元面值[4]

文章核心观点 公司将把握国家电力体制改革、国企改革机遇，坚持优结构、稳增长、强产业，抓好增量电源项目建设，发挥“风光水火储”多能互补协同作用，2024年及2025年一季度业绩增长良好，且储备多个新能源项目 [1][2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入86.95亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润为16.44亿元，同比增长40.3% [1] - 2025年一季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元至4.9亿元，同比增长26.21%至34.44% [1] 业绩增长原因 - 2024年公司购买控股股东持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权，主营业务新增火力发电业务，已发电控股装机容量达753.97万千瓦，同比增长113% [2] - 公司强化对电力市场政策研究，开展多种市场交易，在稳产增收、降本节支、资产盘活等方面发力，盈利能力提升 [2] 新能源项目储备 - 公司储备腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目、武威民勤100万千瓦新能源项目、绿电聚合试点项目一期工程等新能源项目建设指标 [2] 绿电聚合试点项目一期工程情况 - 项目装机规模为100万千瓦，其中风电项目75万千瓦，光伏项目25万千瓦，位于甘肃省庆阳市 [3] - 截至2024年底，庆阳数据中心集群已建成投运标准机架3.1万个，算力规模达到5万PFLOPS，是全国八大枢纽节点中增量最大、增速最快的集群 [3] - 项目是对“绿电聚合供应”模式的有益尝试，投产后将实现公司新能源发电业务扩张，提升装机规模及市场份额，目前已获得核准(备案) [3]