股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为8月29日下午14:30，网络投票时间为8月29日[3][4] - 出席股东会股东452人，代表股份165,678,129股，占比23.1426%[8] - 中小股东出席450人，代表股份4,968,901股，占比0.6941%[8] 议案表决 - 多项修订议案同意比例超98%[12][14][15][17][18][20][21] - 《关于修订＜担保管理办法＞》议案获得通过[23] - 总表决同意163,088,528股，占比98.4370％[23] - 总表决反对2,184,401股，占比1.3185％[23] - 总表决弃权405,200股，占比0.2446％[23] - 中小股东表决同意2,379,300股，占比47.8838％[23] - 中小股东表决反对2,184,401股，占比43.9615％[23] - 中小股东表决弃权405,200股，占比8.1547％[23] 其他信息 - 律师事务所为北京市君泽君律师事务所[24] - 律师为肖攀、李雪妮[24] - 律师认为会议程序和结果合法有效[25]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月29日召开，股权登记日8月25日，由董事会召集[8] - 现场会议8月29日14:30在公司总部会议室召开，网络投票时间8月29日9:15 - 15:00 [9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份100股，占总股份0.0000％[11] - 参加网络投票股东451名，代表有表决权股份165,678,029股，占总股份23.1426％[12] 议案表决 - 本次会议审议8项议案均通过董事会审议并公告[17][18] - 各议案同意比例大多超98%，中小投资者部分议案同意比例约48 - 50%[19][20][21][24][25][27][28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 会议通知 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应于召开十五日前公告通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[17] - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[21] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[33] 会议实施 - 股东会通过派现等提案，董事会需在两个月内实施具体方案[43] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] 决议公告 - 董事会在股东会结束当日报送文稿，经审核后披露决议公告[42] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关比例及表决结果等[43]

公司基本信息 - 公司于1997年10月31日获批首次发行3000万股普通股，1998年1月8日在深交所上市[9] - 公司注册资本为715,900,255元，股份总数715,900,255股，每股面值1元[12][23] - 公司营业期限为1997年11月18日至2047年11月17日[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 公司收购特定情形股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[32] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份在规定时间内不得转让[34][35] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[45] 担保与重大资产事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东会审议通过[59] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[56] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人，独立董事人数至少占三分之一以上[138] - 独立董事辞职导致比例低于规定，辞职报告在下任独立董事填补缺额后生效，公司应在60日内完成补选[123] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[142] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[146] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[180] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[184] 审计与通知 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[192] - 公司通知以不同方式送出有不同送达日期规定[198]

1 第一章 总则 第一条 为推进北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极 性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规以及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、 财务负责人和董事会秘书，以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的 其他人员。 北京京西文化旅游股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 （三）审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评， 考评结果提请董事会决策； （四）负责对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 现金分红管理制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 1 第一章 总则 为进一步规范北京京西文化旅游股份有限公司现金分红行为，推动公司建立 科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 现金分红政策 第一条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥 ...

二〇二五年八月修订 1 第一章 总 则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，加强决策的科学性、民主性，确保董事会高效运作，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和 其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、独立董事占董事会三分之一， 可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事担任，以 全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通 过。 公司可设名誉董事长一名 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 担保管理办法 二〇二五年八月修订 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保 函等担保。 第三条 公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保 产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司所属子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，所属子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第七条 公司对外担保，须按程序经董事会或股东会审议。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 1 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的管理，保护公司财产安全，加强信用管理和担保管理，降低经营风险，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称 "本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》《北京京西文化旅 游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定以及财政部、中国 证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 2 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （ ...

北京京西文化旅游股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年第一次临时股东会审议通过。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法 规的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投 资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投资产出、投资效益之间的关系， 控制投资风险。公司董事会应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《监 管规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的 使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组织募集资金投资项目的 具体实施，做到资金使用公开、透明和规范。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实 ...