湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的相关规定，结合《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务总监 应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重 大问题进行实地考察。 第五条 公司财务总监应在为公司提供年度审计 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-55 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在湖北省武汉市江汉经济 开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原 材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定 ...

第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北京山轻工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要承担审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内 部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 湖北京山轻工机械股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会议事和决策的程序， 切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会组织机构 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。董事会按照法律、法规 和《公司章程》的有关规定，在其职权范围内行使权利。 在《公司章程》规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议， 代为行使股东大会的职权。 第三条 董事由股东大会选举产生或更换。 董事会换届或更换、增补董事时，本届董事会、单独或合计持有公司 3%以 上股份的股东，可提名董事候选人。 董事候选人名单由董事会以提案形式提交股东大会审议。除采取累积投票 制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 独立董事候选人的提名方式和程序按有关规定执行。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事在任期届满前，可由股东大会解除其职务。 第四 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湖北京山轻 工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长及其他董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—53 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司特定股东、董事祖国良及其一致行动人祖兴男保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持预披露公告》（公告编 号：2023-25）。持有公司股份 30,914,285 股（占公司总股本比例 4.96%）的特 定股东、董事祖国良先生计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 750 万股（占公司总股本比例 1.20%）。若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调 整。 2023 年 5 月 30 日，公司接到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"京山轻机"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易 所无异议函的公告》(公告编号:2023-39)，控股股东京山京源科技投资有限公司 （以下简称"京源科技"）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换 公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于京山京源科技投资有限公司非公开发行可交换公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕508 号），京源科技申请确认 发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所对此 申请无异议。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息 按照约定如期足额兑付，京源科技将其持有的公司 23,528,600 股（占公司总股 本比例的 3.78%）股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深 ...

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为1,546,364,973.62元，同比增长89.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为54,144,991.15元，同比增长1.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为387,026,309.24元，同比增长523.35%[4] - 公司交易性金融资产增加至150,624,000.00元，同比增长629.41%[8] - 公司应收票据增加至647,974,410.57元，同比增长87.11%[8] - 公司存货增加至7,008,407,272.80元，同比增长87.81%[8] - 公司营业收入增至4,953,808,215.87元，同比增长59.40%[9] - 公司营业成本增至3,916,202,909.01元，同比增长59.89%[9] - 公司管理费用增至215,486,766.49元，同比增长30.32%[9] - 公司研发费用增至279,842,735.10元，同比增长76.91%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为109,914股，前十名股东持股情况中，京山京源科技投资有限公司持有最多股份，占比20.86%[10] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为13,571,537,774.96元，其中存货占比最大，达到7,008,407,272.80元[12] - 公司非流动资产合计为2,273,686,766.40元，其中商誉占比最大，达到688,245,627.45元[13] 公司业绩 - 2023年第三季度，湖北京山轻工机械股份有限公司营业总收入达到495.38亿元，较上期增长59.3%[14] - 净利润达到34.02亿元，较上期增长55.6%[15] - 每股收益为0.48元，同比增长50%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较上期大幅增长523.6%[17] 现金流量情况 - 投资活动现金流出小计为1,357,029,013.65[18] - 筹资活动现金流入小计为1,189,055,870.70[18] - 现金及现金等价物净增加额为19,606,426.29[18]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-50 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在湖北省武汉市江汉经 济开发区武汉京山轻机四楼会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规 ...