一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 18 日下午 16 时在湖北省武汉市江汉经济 开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-63 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司全资子公司本次为全资孙公司就《采购合同》承 担连带的保证责任，是基于下属子公司业务开展的 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-59 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 特别提示： 1. 本协议由双方签名或盖章后生效，合同存在公司不能按时完成交货，导 致公司承担相应违约责任的风险； 2. 合同存在因买方原因导致合同不能按约定履行的风险； 二、合同交易对方介绍 （一）交易对方情况 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 3. 合同存在受不可抗力及政策原因等不能履行的风险； 4. 该合同预计将对公司 2023 年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公司 将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会 计师审计的定期报告为准）。 敬请广 ...

担保情况 - 晟成光伏拟为新加坡晟成担保，金额不超3.51亿元，期限两年[3][10] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额5.91亿元，占2022净资产17.92%[12] - 获批后，2023年对外担保额度15.56亿元，占2022净资产47.20%[12] 公司数据 - 新加坡晟成注册资本100万美元，晟成光伏持股100%[6] - 2023年1 - 9月，新加坡晟成营收1.99亿元，净利润1117.95万元[8] 会议相关 - 京源科技提议将担保议案作临时提案[4] - 董事会同意提交担保议案至股东大会审议[11]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-61 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至提议日，京源科技直接持有的公司股份数为 129,932,166 股，占公司总 股本的 20.86%，持股比例超过 3%。经董事会审核认为，京源科技具有提出临时 提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决 议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定， 其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将《关于全资子公司为全资 孙公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，新增提案作为公司 2023 年第一次临时股东大会的第 4 项议案。 除增加上述临时提案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开方式 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的相关规定，结合《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务总监 应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重 大问题进行实地考察。 第五条 公司财务总监应在为公司提供年度审计 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

独立董事：谭力文 独立董事：刘林青 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 对十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司 章程的相关规定，作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司十一届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司调整独立董事津贴的独立意见 经核查，我们认为：本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司实际情况及 所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于有效调动独立董事工作积极性， 促进独立董事积极参与公司治理，充分发挥独立董事专业作用，有助于公司的长 远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同 意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （此页无正文，为独立董事对十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字 页） 独立董事：谈多娇 二○二三年十二月十三日 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—57 调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司所处地区和行业的市场水平以及公司 的实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，促进公司持续健 康发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东 利益的行为。 特此公告 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-55 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在湖北省武汉市江汉经济 开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原 材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定 ...