一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第三次会议于2024年4月22日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持本次会议。本次独 立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作 规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十 七次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2023 年度实现合并营业收入 83.98 亿元，归属上市公 司股东净利润 9239.62 万元。截至 2023 年末母公司资产负 债表未分配利润为-52,302 万元，无利润可供股东分配。2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-030 中石化石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的基本情况 根据测试结果，2023 年度计提资产减值损失的资产主要涉及存 货及固定资产，拟计提资产减值准备合计 33,406,525.55 元，其中， 计提存货跌价准备 29,061,323.75 元、计提固定资产减值准备 4,345,201.8 元。 单位：元 | 减值项目 | 账面价值 | 可变现净值 | 本年计提金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召 开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔 先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-026 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.pc.gwcap）"进行在 "我不得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gov.cn）"进行在 "一" 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | ી -રે | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10185号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中石化石油机械股份有限公司(以下简 称"石化机械公司")2023年度募集资金存放与 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于 2022 年 3 月 31 日出具了"信会师报字[2022]第 ZK10077 号"《验资报告》予以确认。 募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称"四机 公司"）募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金 监管协议。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 37,365.14 万元（含银行存款利 息）。 二、本次使用暂时闲置 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-033 中石化石油机械股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"石化机械"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装 备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元和螺旋焊管机组升级 更新改造二期工程项目募集资金 12,720 万元一并变更为实施氢能装 备集成制造与测试项目。公司独立董事专门会议进行了审核并发表了 同意的审核意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398, ...

中石化石油机械股份有限公司 信息披露管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披 露事务管理》等法律、法规和《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、公司通过符合规定 条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门。 第三条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 高质量ESG信息供给是开展ESG评级和编制ESG指数的基础，也有助于投资者更好地理解和评估企 业在贯彻新发展理念、持续提升经营质量、积极回报投资者以及开展绿色转型等方面的努力与表现。作 为沪深交易所共同设立的金融市场指数提供商，中证指数公司始终以服务国家战略和实体经济为己任。 中证ESG评价体系包括环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个维度，由13个主题、22个单元和近 200个指标构成。环境维度中，中证ESG评价体系综合考 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-025 中石化石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月26日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年3月26日上午 9:15至2024年3月26日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...