（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-009 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 3 月 27 日 召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意召 开公司 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证 1 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15－9:25，9:3 ...

云南铜业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 云南铜业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合云南铜业股份有限公司（以下简称公司）内部控制评价管理 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 一、关联交易概述 根据公司业务需求，并经公司第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临 时股东大会审议通过，公司于 2023 年 3 月 23 日与中铝财务有限责任公司（以下 简称"中铝财务"）签订了《金融服务协议》，由中铝财务公司为公司提供存款、 结算、信贷等金融服务，该协议的主要条款内容如下： （一）交易类型 根据金融服务协议，中铝财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供 存款、结算、信贷及其他金融服务； （二）协议期限 本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自协议签订 日开始计算。 （三）预计金额 1、存款服务：在本协议有效期内，在上市公司监管要求允许范围内，日均 1 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股 股票（以下简称"本次交易"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号宫华大厦A座9 | 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen certified public accountants B /010) 6551 7190 ڃ资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA16B0026 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")关于 2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执 行了鉴证工作。 云南铜业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种 ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进云南铜业 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 主营产品 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 责任荣誉 | 08 | "铜"心同行："节"尽所能 "领跑"绿色 环境管理 以绿为基 清洁生产 向绿而兴 绿色发展 "铜"守绿水青山之道 | 11 | 助力"双碳" 筑绿先锋 | 18 | | --- | --- | --- | | 12 | 保护生态 逐绿前行 | 21 | | 15 | | | "铜"心同行：民族团结一家亲 同心共筑玉矿梦 与员工共成长 | 未来展望 | 61 | | --- | --- | | 报告评级 | 63 | | 关键绩效表 | 65 | | 指标索引 | 70 | | 关于本报告 | 71 | | 意见反馈 | 72 | "铜"心同行：增强治理能力 提升治理效能 党建引领 稳健发展 主业发展 进中向好 1 和衷共济 "铜"建和谐社会之道 | 25 | 与伙伴共进步 | 33 | | --- | --- | --- | | 26 | 与社会共繁 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | | 管家 妇 和 今 一 一 正 定 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng Di ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司统筹谋划原料保供和生产组织，强化实施对标 提质、技术创新、成本管控等措施，有力保障生产经营实现年度 目标；公司发展质量、合规管理能力、风险防控能力不断提升。 本年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司生产阴极铜 138.01 万吨，生产黄金 16.20 吨， 生产白银 737.53 吨，生产硫酸 516.45 万吨；2023 年共销售阴极 铜 188.14 万吨，销售硫酸 517.56 万吨，销售黄金 16.20 吨，销售 白银 990.09 吨。 | 产品 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 自产阴极铜销售量（万吨） | 137.95 | 134.64 | 2.46% | | 贸易阴极铜销售量（万吨） | 50.19 | 36.36 | 38.04% | | 自产黄金销售量（吨） | 16.20 | 17.02 | -4.82% | | 自产白银销售量（吨） | 736.12 | 64 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度预算方案 一、预算编制说明 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司《全面预算管理办法》和 2024 年全面预算管理工作要求， 继续坚持以 ROE 和现金流为核心，聚焦成本竞争力，落实分 解年度经营目标，持续推进公司内涵式高质量发展。按照"上 下结合、分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序， 结合基础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 2024 年投资计划为 36.34 亿元，包含固定资产投资、信 息化固定资产投资、矿山资源勘查等项目等。 2024 年计划从重要危险源管理、隐患排查治理等方面加 大安全投入；2024 年计划对生态环境保护三年攻坚行动、降 低企业三废排放总量 ...

2023年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-016 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 17:00 （二）召开方式：网络互动方式 核委员会主任委员纳鹏杰先生，公司营销结算部、发展建设 部、营销分公司、财务资产部和证券部负责人及相关人员。 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3 月29日在指定的信息披露媒体上披露了公司《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面 深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年年度生产经 营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与 投资者的沟通互动，公司决定召开"2023年年度网上业绩说 明会"。 （三）出席人员：董事长高贵超先生，总经理孙成余先 生，副总经理孔德颂先生，副总经理、董事会秘书韩锦根先 生，财务总监高洪波先生，独立董事、审计与风险管理委员 会主任委员、独立董事专门会议召集人 ...