公司信息 - 公司证券代码为000885，简称为城发环境[1] - 公告发布时间为2025年1月24日[3] 地址变更 - 公司迁至河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心[2] - 董事会秘书（兼证券事务代表）联系地址同步变更[2] 联系方式 - 投资者热线电话为0371 - 69158399[2] - 传真号码为0371 - 61256016[2] - 电子邮箱为cfhj000885@163.com[2] - 邮政编码为450011[2]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-003 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为： ...

融资情况 - 公司注册超短期融资券金额不超20亿元[2] - 2025年度第一期发行总额5亿元[2] 债券信息 - 期限270日，起息日2025年1月15日，兑付日2025年10月12日[2] - 发行利率1.81%，发行价格100元/百元面值[2] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为光大银行，联席主承销商为中信银行[2][3]

融资相关 - 2025年1月7日公司收到公开发行公司债券注册批复[1] - 同意发行面值总额不超15亿元公司债券[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[2] - 高速公路路产折旧方法由年限平均法变更为车流量法[3] 数据影响 - 预计减少2024年度折旧约1228万元[5] - 预计增加2024年度所得税费用约307万元[5] - 预计增加2024年度净利润约921万元，占比0.86%[5] 审批情况 - 董事会审计委员会、独立董事同意变更[6][8] - 2024年12月5日董事会、监事会会议审议通过[9][10] - 中勤万信会计师事务所认为变更符合规定[12]

会计变更 - 2024年12月5日审议通过会计估计变更议案[6] - 自2024年10月1日起，高速路产折旧法由年限平均法变车流量法[7] 数据影响 - 预计减少2024年度折旧约1228万元[8] - 预计增加2024年度所得税费用约307万元[8] - 预计增加2024年度净利润约921万元，占比0.86%[8][9]

会议信息 - 第七届董事会第二十九次会议通知于2024年12月1日发出[2] - 会议于2024年12月5日15:00以通讯方式召开[3] - 应到董事9名，实到董事9名[4] 议案表决 - 公司会计估计变更议案董事会表决9票同意、0票反对、0票弃权[7] - 该议案经独立董事专门会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[12] 议案结论 - 董事会认为变更合理，符合规定，无重大影响无需追溯调整[11] - 独立董事认为变更符合规定，审议程序合法合规[14] - 本议案无需提交股东大会审议[10] 其他 - 备查文件包括经签字盖章的董事会决议等[15] - 公告日期为2024年12月7日[18]

会议安排 - 第七届监事会第二十八次会议通知于2024年12月1日发出[2] - 会议于2024年12月5日15:00以通讯方式召开[3] 参会情况 - 会议应参加监事3名，实际参加3名[4] 议案表决 - 关于公司会计估计变更的议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 决议结果 - 监事会同意公司本次会计估计变更[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月7日[10]

信用评级 - 城发环境主体信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定" [1] - 评级报告有效期为2024年11月19日至2025年11月19日 [1] 公告信息 - 城发环境股份有限公司董事会于2024年11月21日发布公告 [3]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-085 城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度主体信用等级的公告 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）近日收到中诚信国 际信用评级有限责任公司出具的《2024年度城发环境股份有限公司信用评级报告》 （编号：CCXI-20244162M-01）。报告载明，城发环境主体信用等级为" AAA"， 评级展望为"稳定"，该报告有效期为2024年11月19日至2025年11月19日。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2024年11月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...