城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 前 言 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境 股份有限公司章程及其它有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则实施日期： 年 月 日 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 第一章 总 则 第一条 为规范城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生， ...

QG/CEVIA-201-01·09-2024 前 言 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份有限公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程及其它有关规 定，特决定设立城发环境股份有限公司董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 城发环境股份有限公司企业标准 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份 有限公司(以下简称"公司")财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二四年二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及其相关 ...

公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司2023 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于公司向不 特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为 保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事 会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。 二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况 公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会办理相关事宜的有效期为 公司2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于 公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本 次发行，为保证公 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 前 言 董事会是股东大会的执行机构，应当在《中华人民共和 国公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东 大会的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全 董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂 ...

城发环境股份有限公司章程修订案 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2024 年02月02日15:00，在公司16层会议室召开公司第七届董事会第十九 次董事会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（本议案尚 需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过）。具体修订内容如 下（加粗文字为修订内容）： | 序号 | 原章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 应当经独立董事专门会议审议并经全体独立 | | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | 依据《上市 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 2-2-1 第一节 本次发行实施的背景和必要性 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）结合自身的实际 情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行实施的背景 （一）环保产业发展前景良好 环保产业是指以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的进行技术 开发、产品生产、资源利用、商业流通、信息服务、设施建设和自然保护开发等所 构成的一个新兴行业，是保护环境、实施可持续发展战略的重要基础与保障，是未 来经济发展中最具潜力的新的经济增长点之一。改革开放以来，中国经济保持了长 期的高增长，取得了举世瞩目的成就。但我国一直以优先发展经济为主，多 ...

城发环境股份有限公司公司章程 QG/CEVIA-201-01·01-2024 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一 社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日,公司 名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股 份有限公司。2020 年 11 月 12 日, ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-006 城发环境股份有限公司 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币196,000.00万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-005 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 196,000.00万 ...