城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第六次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年十一月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、反 对请填写"×"，弃权请填写"〇"； ...

会议信息 - 第七届监事会第二十七次会议通知于2024年10月24日发出[2] - 会议于2024年10月29日15:00以通讯方式召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[4] 议案表决 - 2024年第三季度报告议案3票同意通过[6] - 全资子公司关联交易议案2票同意通过[10] 关联交易 - 全资子公司签署项目分包合同，总金额含税21,491,152.00元[14] - 沃克曼与中原能建构成关联关系[12]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月14日15:00召开[3] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[3][30][32] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月11日[7] - 登记时间为11月13日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[17] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦16层1618室[17] 其他 - 会议审议拟补选胡坤为公司第七届董事会董事的议案[12] - 投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”[28] - 公告发布时间为2024年10月30日[23]

会议信息 - 公司于2024年9月10日召开第七届董事会第二十七次会议[1] - 公司于2024年9月27日召开2024年第五次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会同意选举万俊锋为公司第七届董事会独立董事[1] - 万俊锋任期自选举通过起至第七届董事会任期届满[1] 培训情况 - 万俊锋参加独董培训并取得资格证书[1] - 公告发布时间为2024年10月16日[3]

市场扩张 - 公司子公司作为联合体中标辉县市项目[1] - 中标金额4560万元，服务期3年[1][5] - 项目实施范围含辉县市18个乡镇[3][4] 未来展望 - 中标扩大环卫市场份额，影响经营业绩[8] 不确定性 - 需签书面合同，条款及实施有不确定性[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人116名，代表股份429,361,649股，占比66.8706%[9] - 现场到会2人，代表股数424,979,146股，占比66.1881%[10] - 网络投票114人，代表股份4,382,503股，占比0.6825%[11] 议案表决情况 - 变更事务所议案，429,289,459股同意，占比99.9832%[13] - 补选独董议案，429,243,539股同意，占比99.9725%[16] 会议时间地点 - 现场会议2024年09月27日15：00于郑州召开[5] - 网络投票2024年09月27日9:15 - 15:00[5]

会议安排 - 2024年9月10日召开第七届董事会第二十七次会议，通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[7] - 9月11日刊登召开股东大会通知，9月27日15:00召开会议[7] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人116名，代表股份429361649股，占总股份66.8706%[10] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案》，同意429289459股，占比99.9832%[16] - 《关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意429243539股，占比99.9725%[18] 会议合规 - 股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[21]

人事变动 - 2024年9月10日董事会审议补选万俊锋为独立董事候选人[2] - 2024年9月27日股东大会审议通过补选第七届董事会独立董事议案[2] - 曹胜新任独立董事达最大年限[1] 人员信息 - 万俊锋履历丰富，科研成果多[10] 公司架构 - 第七届董事会董事长为白洋，可连选连任[2]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从大信变更为立信，尚需股东大会审议[2][4] - 变更原因是保证审计独立性与客观性，符合规定[19] 立信情况 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿、证券收入17.65亿[7] - 2023年立信上市公司年报审计客户671家，平均资产额142.80亿元，收费8.32亿[7] 费用与期限 - 2024年度立信为公司审计服务费用283万元[16][17] - 拟聘请立信服务期限3 + 2年[21] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均全票通过变更议案[22][26][27] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中 标了"河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目"工程，现沃克曼拟与河南 颐城控股有限公司（以下简称"颐城控股"）签订"河南颐城控股有限公司投资 大厦21层改造项目施工合同"（以下简称"施工合同"），合同总金额：含税价 人民币270.91万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为河南投资集团有限公司（以下 简称"投资集团"）的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司， 沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-069 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南颐城控股有限公司投资大厦 ...