业绩总结 - 2023年公司营业收入10.45亿元，同比增长142.33%[1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润2.28亿元，同比增长256.24%[1] - 2023年净资产收益率9.58%，同比增长15.78个百分点[1] 用户数据 - 2023年接待游山人数474.97万人次，同比上升176.92%[15] 财务数据 - 2023年末货币资金13.80亿元，同比增加4.42亿元，增长47.06%[10] - 2023年末应收账款4573.44万元，同比增加1783.36万元，增长63.92%[11] - 2023年末合同资产33.63万元，同比增加26.68万元，增长383.51%[11] - 2023年末长期股权投资878.1万元，同比减少812.95万元，下降48.07%[11] - 2023年末在建工程1584.56万元，同比减少7679.64万元，下降82.9%[11] - 2023年末无形资产23697.36万元，同比减少15653.83万元，下降39.78%[11] - 2023年末应交税费1292万元，同比增加1174.74万元，增长1001.83%[12] - 财务费用232.09万元，同比减少365.86万元，下降61.19%[16] - 投资收益 -812.95万元，同比减少521.01万元，下降178.46%[16] - 公允价值变动收益 -746.15万元，同比减少746.15万元[16] - 信用减值损失本期计提331.78万元，计提金额同比增加344.83万元[17] - 资产减值损失本期计提15610.57万元，计提金额同比增加13661.90万元[17] - 营业外收入402.05万元，同比增加375.11万元，增长1392.24%[18] - 所得税费用4452.81万元，同比增加4256.86万元，增长2172.49%[18] - 经营活动产生的现金净流入47394.02万元，同比增加48662.96万元，增长3834.93%[20]

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要 求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我 评价，评价过程中采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析 等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据， 如实填写评价工作底稿，包括评价要素、主要风险点、控制 ...

峨眉山旅游股份有限公司 总经理办公会议事规则 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公 司决策与运营效率，提升公司依法治企的能力和水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《峨眉山旅游 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《峨眉山旅游 股份有限公司党委会议事规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理按照《公司法》和《公司章 程》规定负责落实党委会、董事会决议有关事项，组织实施年度 经营计划、经营项目、经营决策，研究需提交党委会、董事会审 议的事项，主持公司经营管理工作事项。 （一）传达贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市 — 1 — 政府的重大决策部署、重要会议、重要指示精神。 （二）贯彻落实公司党委会、董事会重要决策、重大部署。 （三）听取公司经营管理、重大项目及其他重要事项汇报。 （四）审议公司一般制度以及以公司名义签署的重要协议。 （五）研究决定绝对金额 100 万元（含）—500 万元的投资 项目。 （六）研究决定原值在 100 万元（含）以上的单项固定资产 正常报 ...

2024 年 3 月 27 日 1 经核查独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 峨眉山旅游股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰 先生的独立性情况进行评 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | ર | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-114 | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 elenhone: 8 号宣化十同 A 麻 Q 层 +86 1010) 6551 7000 +86 (010) 6554 225 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmer Donacheng District, F 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0073 峨眉山旅游股份有限公司 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-16 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十五次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以书面、短信 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长 许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 1 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈金龙 各位股东及股东代表： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护 公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤 勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学 位，先后在三所高校担任旅游管理专业教师，在一家旅游规划企 业从事旅游策划和营销部总监职位，目前就职于乐山师范学院旅 游与地理科学学院，担任专任教师与旅游管理专业负责人。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至今，担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度出席董事会共计 7 次，参与方式有现场会议 4 次、通 讯表决 3 次，共计对 29 项议案投了赞成票。出席股东大会 4 次， 1 参与董事会审计委员会会议 6 次，参与董事会提名委员会、战略 委员会会议各 1 次，主持董事会薪酬与考核委员会会议 ...