会议情况 - 公司第五届董事会第一百四十二次会议于2025年1月17日通讯表决召开，5名董事全参加[2] - 各项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][5] 业务决策 - 同意与峨眉山管委会续签环卫费用结算协议，有效期三年[3][4] - 同意实施金顶大酒店卧云楼装修改造项目，投资1750万内，周期6个月[4] 公司治理 - 审议通过修订子公司《章程》议案[4] - 同意调整向子公司派出董监高人员[4][5]

会议相关 - 公司第五届监事会第一百二十五次会议于2025年1月17日通讯表决召开[1] 项目与协议 - 同意续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》[2] - 自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造项目，投资1750万内，周期6个月[3] 人事变动 - 免去马元祝等同志在各子公司职务[4] - 同意推荐陈耿为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理[3] - 《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》2票同意，江越回避表决[6] 章程修订 - 审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公司章程>的议案》[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十一次会议于2024年11月22日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月20日以书面、短信发出[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 新策略 - 董事会同意将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[3] - 同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，原细则废止[4]

委员会构成 - 战略与ESG委员会成员由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 职责与运作 - 负责公司长期战略、投资决策及ESG事宜研究提建议[2] - 工作组负责决策前期准备并提供资料[11] - 会议根据董事会需要召开，原则上不迟于会前三日提供资料[14] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于10年[15] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起实行，原细则废止[19]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-62 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG） 1 委员会工作细则>的议案》 监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会工作细则》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 三、备查文件 （一）审议通过《关于董事会战略委 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十次会议于2024年11月7日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月5日以书面、短信发出[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 决策事项 - 董事会同意将金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名[3] - 《更名议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-60 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 8 日 （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更 名的议案》 2 根据公司整体经营发展需要，监事会同意将峨眉山旅游股份 有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉山旅游 股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限 ...

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 国庆期间峨眉山市旅游市场火热,接待游客160.28万人次,旅游收入15.95亿元,同比增长19.35%。[1] - 24H1受天气影响增速有所放缓,但长期看公司收入仍将随客流而稳定增长。[1] - 24H1费控表现良好,但归母净利率有所下降,主要由于所得税开支提升及少数股东损失减少。[1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、营业利润、归属母公司净利润的预测数据 [3] - 2022-2026年主要财务比率的预测数据,包括成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等 [3] - 2022-2026年每股指标的预测数据,包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等 [3] - 2022-2026年估值比率的预测数据,包括市盈率、市净率、EV/EBITDA、EV/EBIT等 [3]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 2024年第三季度公司归母净利润同比下降3.7%,与前瞻一致[1] - 头部景区客流高基数下韧性较强,Q3峨眉山景区进山客流同比下滑5.8%[1] - 国企考核强化背景下,公司积极管控成本,Q3归母净利率同比提升2pct[1] - 公司拟投资3.5亿元改造升级金顶索道,未来运力有望扩容50%,预计2026年上半年投入运营[1] - 公司重视盈利能力改善,演艺项目将从线上营销和丰富产品组合等综合发力[1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为2.59/2.91/3.29亿元,对应动态PE为27/24/22x[2] - 2024-2026年营业收入预测为1084/1166/1272百万元,收入增长率为3.8%/7.5%/9.1%[2] - 2024-2026年每股收益预测为0.49/0.55/0.62元[2] - 2024-2026年EBIT Margin为27.6%/28.9%/31.0%,净资产收益率为9.7%/10.1%/10.6%[2] 可比公司估值对比 - 公司2024年PE为27x,低于同行业可比公司平均水平[4][5] - 公司2024年EV/EBITDA为17.2x,低于同行业可比公司平均水平[4][5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一百二十二次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月18日发出[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意[2][3] - 审议通过《关于向子公司调整派出人员的议案》，表决3票同意[3]