证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-95 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第八 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（周四）上午 11： 00，网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-90 浙商中拓集团股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业 务的议案》 内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区 博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监 事 ...

投资决策 - 公司拟授权买不超4亿低风险银行理财产品[2][4] - 单个产品期限不超12个月，授权有效期2025年全年[4] 投资相关 - 目的是提高资金效率为公司和股东谋回报[3] - 资金源于自有阶段性闲置资金[4] 管理安排 - 资金运营部负责购买及跟踪，审计部季度末检查评估[4][6] - 授权经董事会会议通过，定期报告披露购买及收益情况[4][6]

经营范围变更 - 拟增加货物进出口、国内贸易代理等一般项目及国营贸易管理货物进出口等许可项目[3] - 拟删除一般项目出租车营运[4] - 变更后涵盖金属矿石销售、食品销售等业务[5][6] 章程修订 - 根据经营范围变化修订《公司章程》第十四条，其他不变[7][8] 审批流程 - 变更需经浙江省市场监督管理局核准及公司股东大会审议[8]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月11日发出，11月14日上午召开[2] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 对新加坡全资子公司中冠国际增资议案表决全票通过[3] - 拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司议案表决全票通过[4] - 变更公司经营范围及修订《公司章程》议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7]

投资信息 - 中拓和信拟定注册资本金28500万元，公司出资19950万元持股70%[2][8] - 首期15000万元、第二期13500万元按比例分阶段实缴[9][10] 风险应对 - 应对客商信用、货权、价格风险有相应措施[20][21] 投资影响 - 可丰富经营品类，提升能力和市场影响力[19][22] - 用自有资金，对财务无重大影响，不损害股东利益[22]

业绩数据 - 2023年度中冠国际营收9.57亿元，净利润0.047亿元，资产负债率89.33%[6] - 2024年1 - 10月中冠国际营收322,354.28万元，净利润 - 173.15万元[7] - 2024年10月31日中冠国际资产负债率90.57%[7] 市场扩张 - 公司拟对新加坡中冠国际增资1700万美元，增资后注册资本增至2000万美元[2] 未来展望 - 增资将提升境外融资能力，推动全球化战略落地[8] 风险管控 - 有外汇风险管理团队管控汇率波动风险[9] - 中冠国际核心投融资职能由总部直管，降低运营管控风险[9] 资金情况 - 增资为自有资金，对财务和经营成果无重大影响[10]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东290人，代表股份368,266,160股，占比51.9738％[4] - 现场投票股东5人，代表股份311,756,214股，占比43.9985％[4] - 网络投票股东285人，代表股份56,509,946股，占比7.9753％[4] 议案表决情况 - 授权办理债券注册发行工作议案，同意367,030,043股，占比99.6643％[5] - 调整2024年度对子公司担保议案，同意366,667,089股，占比99.5658％[6] - 调整担保议案，中小股东同意55,043,675股，占比97.1769%[6]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月26日公告[5] - 现场会议于2024年11月12日11点召开[7] - 股权登记日为2024年11月5日[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股311,756,214股，占比43.9985%[10] - 网络投票股东285名，代表股份56,509,946股，占比7.9753%[10] 议案表决 - 《关于授权办理债券注册发行工作议案》同意367,030,043股，占比99.6643%[12] - 《关于调整2024年度对子公司担保议案》同意366,667,089股，占比99.5658%[12]

债券发行 - 拟申请授权管理层办理债券注册发行，品种含公司债等[1] - 规模不超180亿元（含），期限多不超5年（含）[2][3] - 资金用于偿还有息负债、补充流动资金等[4] 授权相关 - 授权有效期24个月，含申报等全部事宜[6][7] - 2024年10月25日会议审议通过授权议案[1]