证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-004 四川泸天化股份有限公司 关于选举傅利才先生任非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立 董事候选人的任职资格进行了审查，认为傅利才先生（简历附后）具备担任公司非 独立董事的资格和条件，提名傅利才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届 董事会第三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 二、董事会成员结构 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对副总经理 候选人的任职资格进行了审查，认为陈懋金先生（简历附后）符合担任公司副总经理 的条件，并提请公司董事会审议。公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第三十 六次临时会议，审议通过了《关于聘陈懋金先生任公司副总经理的议案》，同意聘陈 懋金先生任公司副总经理。 一、备查文件： （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审核 意见 （三）陈占清先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请 特此公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-007 四川泸天化股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 11 日收到 公司副总经理陈占清先生《关于辞去公司副总经理职务的申请》，陈占清先生因年龄 达到担任公司领导职务上限，故申请辞去公司副总经理领导职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为向朝阳先生（简历附后）具备担任公司独立 董事的资格和条件，提名向朝阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请 公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第 三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-005 关于选举向朝阳先生任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东 大会选举通过，向朝阳先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董 事会任期届满日止。 四川泸天化股份有限公司 关于选举向朝阳先生任独立董事的公告 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 二、董事会成员结构 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-001 四川泸天化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、 谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事 会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的 补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士 将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关 专门委员会中的职责。 杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽 职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥 了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕 ...

人事变动 - 2023年11月26日董事总经理赵永清因工作辞职[1] - 2023年11月27日会议审议通过聘任傅利才为总经理[1] 新总经理信息 - 傅利才1970年8月生，本科学历，有相关任职经历[6] - 傅利才在关联方任职，未持股，资格符合规定[6]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-030 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第三十五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十五次临时会议的 通知。会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案: 《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》 详见公司同日发布的《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事 关于公司聘任总经理的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《四川泸天化股份有限公司章程》等 有关规定，作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会的独 立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公 司本次聘任总经理事项发表如下独立意见： 本次聘任公司总经理事项程序规范，符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意董事会 聘傅利才先生任公司总经理职务。 独立董事：杨勇 谢洪燕 益智 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-029 四川泸天化股份有限公司 关于参股公司四川中蓝国塑新材料科技有限公司 清算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、中蓝国塑基本情况 （一）名称：四川中蓝国塑新材料科技有限公司 （二）住所：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号 （三）法定代表人：龙升全 （四）注册资本：94,745.36 万元人民币 （五）投资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金 （六）经营范围：聚碳酸酯生产及销售；丙酮销售；新材料技术开发、推广 服务。 （七）股权结构 单位：万元 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资金额 | 实际出资金额 | 实缴股权比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 泸州汇鑫实业有限公司 | 货币、债权 | 47,023.44 | 47,023.44 | 58.04% | | 泸州蓝晨新材料有限公司 | 债权 | 7,240.00 | 7,240.00 | 8.94% | | 四川泸天化股份有限公司 | 货币 | 30,951.93 | 1 ...

财务表现 - 2023年第三季度，四川泸天化营业收入为15.66亿元，同比增长24.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.23亿元，同比下降30.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比下降41.28%[5] - 基本每股收益为0.0525元，同比增长1792.71%[5] - 非经常性损益的净利润为6.59亿元，同比下降50.16%[5] - 总资产为1042.11亿元，较上年末下降0.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为625.89亿元，较上年末增长3.86%[5] 非经营性损益 - 非流动资产处置损益为1.22亿元，政府补助计入当期损益为2.17亿元[7] - 债务重组损益为6.76亿元，除有效套期保值业务外的公允价值变动损益为9.95亿元[7] 股权结构 - 泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份211,458,993股[9] - 泸州产业发展投资集团有限公司持有公司股份193,464,610股[9] - 中国银行股份有限公司泸州分行持有公司股份151,880,427股[9] - 四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有公司股份92,472,714股[9] - 中国农业银行股份有限公司四川省分行持有公司股份78,402,297股[9] - 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行持有公司股份61,771,398股[9] - 中国工商银行股份有限公司泸州分行持有公司股份57,437,792股[9] - 中国银行股份有限公司成都锦江支行持有公司股份57,335,700股[9] - 兴业银行股份有限公司重庆分行持有公司股份52,758,377股[9] - 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行持有公司股份48,591,214股[9] 公司财务状况 - 2023年第三季度，四川泸天化股份有限公司的资产总计为10,461,163,766.44元，较上期略有增长[13] - 公司的流动负债合计为3,300,940,349.09元，较上期略有增加[13] - 营业总收入为5,219,638,715.19元，较上期略有下降[14] - 营业总成本为5,001,872,955.08元，较上期略有增加[14] - 公司的净利润为232,319,058.37元，较上期有所下降[15] - 综合收益总额为230,237,449.54元，较上期有所减少[16] - 每股基本收益为0.1507元，与上期持平[16] - 公司经营活动产生的现金流量为5,250,396,998.51元，较上期有所下降[16] 现金流量 - 2023年第三季度，四川泸天化公司经营活动现金流入小计为60.6亿，现金流出小计为52.5亿[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.2亿，主要是由于购建固定资产和支付投资现金[17] - 筹资活动现金流入小计为18.8亿，现金流出小计为18.7亿，筹资活动产生的现金流量净额为8.3亿[18]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-027 四川泸天化股份有限公司 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于修订<内部控制手册>及<内部控制自我评价手册>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会 议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议 （二）董事会 ...