经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生 的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公 司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕 女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会换届 - 2024年4月23日召开会议审议董事会换届议案，尚需股东大会审议[1] - 第八届董事会任期三年，由9名董事组成，含3名独董、1名职工董事[1][2] - 本次会议选举8名非职工董事候选人，兼任高管和职工代表董事不超半数[2]

会议时间 - 2024年6月20日15:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年6月14 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[2][14] - 2024年6月20日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[2][14] - 网络投票代码为360912，简称天化投票[14] 选举信息 - 提案13应选非独立董事5名，提案14应选独立董事3名，提案15应选非职工代表监事3人[5][7] - 董事会换届选举第八届非独立董事应选5人，独立董事应选3人[18] - 监事会换届选举第八届非职工监事应选3人[18] 其他信息 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[4] - 审议议案12为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 议案已由相关会议审议通过，2024年4月25日披露[6]

四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0334 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川泸天化股份有限公司(以下简称"泸天化股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月23日15:30召开，5名监事均亲自出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9][10] 业绩情况 - 公司2023年度归母净利润15,003.78万元，未分配利润 - 143,872.31万元，不进行利润分配和转增股本[7] 后续安排 - 除换届议案外，其他议案需提请股东大会审议[10]

四川泸天化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）。 3.变更会计师事务所原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-024 〔2023〕4 号）（以下简称：管理办法）的相关规定，四川华信提供审计服务已 超过 10 年，需进行会计师事务所的轮换，公司拟选聘永拓为公司 2024 年度审 计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任永 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到 公司董事长廖廷君先生《关于提议回购公司股份的函》，廖廷君先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长廖廷君先生 2、提议时间：2024 年 4 月 17 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励，以建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。 5、回购股份的价格：回购股份价格 ...

公司人事 - 2024年3月25日公司工会选举赵元柱为职工董事，任期至2027年3月24日[1] 公司治理 - 董事会9名成员中，兼任高管及职工代表董事人数总计2人，不超董事总数二分之一[1]

人事变动 - 公司于2024年3月25日选举简洁、吕静松为职工监事，任期至2027年3月24日[1] 人员信息 - 简洁出生于1979年5月，1999年6月参加工作，2020年8月入党[4] - 吕静松出生于1970年8月，1991年12月参加工作，2012年7月入党[6]

会议信息 - 公司2024年2月29日通知召开第七届董事会三十七次临时会议[2] - 会议于2024年3月11日10：00通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 委员会调整 - 董事会拟调整各专门委员会成员[3] - 《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》9票同意通过[3] 委员会成员 - 战略委员会主任廖廷君，委员傅利才、陈伟等[4] - 薪酬与考核委员会主任向朝阳，委员王积慧、龚正英[4] - 审计委员会主任王积慧，委员向朝阳、陈茂竹等[4] - 提名委员会主任益智，委员廖廷君、傅利才等[4]