核心交易概述 - 海信家电全资子公司青岛海信模具以人民币9429.05万元收购海信视像持有的海信(广东)厨卫系统26.0006%股权 [1] - 收购后公司对目标公司持股比例由73.9994%增至100% 目标公司继续作为附属公司并入集团财务报表 [1] - 同日签订三项资产组交易协议 总交易金额达人民币2.49056亿元 涉及资产组转让与业务重组 [1][2] 股权收购细节 - 交易定价通过评估确认 与海信视像2022年出资代价定价方法一致 符合市场化原则 [1] - 目标公司资产规模与盈利能力提升 对价上涨与业务扩张规模相匹配 [1] - 收购有助于整合注塑及冲压业务 优化附属公司定位并提升内部管理协同效应 [1] 资产组交易结构 - 资产组I交易对价人民币1.406亿元 包含流动资产/固定资产/在建工程及流动负债 [1][2] - 资产组II交易对价人民币1419.51万元 同样包含多类资产及负债 [2] - 资产组I主要用于生产电视机前后壳注塑件和背板冲压件 资产组II专注于电视用注塑件生产 [2] 战略调整影响 - 出售事项有助于聚焦主业发展 剥离电视机整机结构件相关非核心制造资产 [2] - 同步剥离注塑业务相关生产车间及自动化项目的非核心制造资产 [2] - 通过资产重组优化资产结构 提升资产营运效率 [2]

股权收购交易 - 海信家电全资附属公司青岛海信模具以人民币9429.05万元收购海信视像持有的海信(广东)厨卫系统26.0006%股权 [1] - 收购完成后公司对目标公司的持股比例从73.9994%增至100% 目标公司继续作为附属公司并入财务报表 [1] - 交易定价通过评估确认 与海信视像2022年出资代价的定价方法一致 符合市场化原则 [1] 资产重组安排 - 青岛海信模具和目标公司以人民币1.406亿元向海信视像出售资产组I 包含流动资产/固定资产/在建工程及流动负债 [1][2] - 海信(广东)模塑和顺德容声塑胶以人民币1419.51万元向广东海信电子出售资产组II 包含同类资产组合 [2] - 资产组I主要用于生产电视机前后壳注塑件和背板冲压件 资产组II主要用于生产电视用注塑件 [2] 战略整合与优化 - 收购有助于整合注塑及冲压业务 优化附属公司业务定位 提升内部管理协同效应 [1] - 出售资产组事项将聚焦主业发展 剥离电视机整机结构件相关非核心制造资产及注塑业务非核心制造资产 [2] - 交易有利于优化资产结构 提升资产营运效率 目标公司资产规模与盈利能力提升使对价调整与业务扩张规模相匹配 [1][2]

核心交易概述 - 公司全资子公司海信模具以自有资金人民币94,290,516.95元收购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权，交易后海信模具持有海信厨卫100%股权 [1] - 公司向海信视像出售黄岛视像塑金车间资产组，交易价格为人民币14,059.33万元 [2] - 公司向广东海信电子出售江门电子塑品车间资产组，交易价格为人民币1,419.51万元 [3] 资产整合与优化 - 通过收购海信厨卫剩余股权整合注塑、冲压业务，优化子公司业务定位并提升内部管理协同效益 [1] - 出售电视机整机结构件相关非核心制造资产以聚焦主业发展，优化资产结构并提升资产运营效率 [2] - 剥离注塑业务相关生产车间及自动化项目等非核心制造资产，进一步强化主业聚焦 [3] 交易定价依据 - 海信厨卫股权交易价格基于评估值150,503,900元（基准日2025年6月30日经审计），并扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元 [1] - 资产组交易价格均依据经评估的市场价值确定，黄岛资产组基准日为2025年8月31日，涵盖流动资产、固定资产、在建工程和流动负债 [2] - 江门资产组同样以2025年8月31日为基准日，评估范围包括流动资产、固定资产、在建工程和流动负债 [3] 交易影响 - 股权收购完成后海信模具实现全资控股海信厨卫，但不会导致公司合并报表范围变更 [1] - 资产出售交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响 [3] - 所有关联交易定价被认定为公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

会议情况 - 第十二届董事会2025年第五次临时会议9月24日发通知，9月26日召开，9名董事实到[5] 股权交易 - 海信模具以94290516.95元购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权，转让后将持100%股权[6] 资产出售 - 海信模具、海信厨卫将黄岛视像塑金车间资产组以14059.33万元售给海信视像[8] - 海信（广东）模塑等将江门电子塑品车间资产组以1419.51万元售给广东海信电子[9] 议案表决 - 三项关联交易议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[8][9]

业绩数据 - 2024年除税前净利润为9888万元，2023年为8503万元[16] - 2024年除税后净利润为9027万元，2023年为7484万元[16] - 2024年总资产为10.0195亿元，2023年为11.0126亿元[16] - 2024年净资产为4.1770亿元，2023年为4.9729亿元[16] 收购事项 - 2025年9月26日青岛海信模具收购海信视像持有的标的股权，交易对价9429.05万元，股权比例从73.9994%增至100%[2][9][14] - 收购前海信视像持股2017.00万股占比26.0006%，青岛海信模具持股5740.51万股占比73.9994%；收购后青岛海信模具持股7757.51万股占比100%[14] - 目标公司评估基准日（2025年6月30日）股东全部股权权益收益法评估值为57884.79万元，26.0006%为15050.39万元，扣除分红款后收购代价为9429.05万元[11] - 目标公司评估基准日净资产为54745.18万元，基于资产基础法评估股东全部权益价值评估值为57877.84万元[11] - 收购价款应于协议签订之日起30个工作日内一次性结清，交割于协议签订日进行[13] 出售事项 - 2025年9月26日，青岛海信模具与目标公司向海信视像出售资产组I，交易对价1.405933亿元；海信（广东）模塑与顺德容声塑胶向广东海信电子出售资产组II，交易对价1419.51万元[3] - 截至2025年8月31日，资产组I账面价值为1.288347亿元，评估值为1.405933亿元，预计带来未经审计净收益1175.85万元[26] - 截至2025年8月31日，资产组II账面价值为1228.35万元，评估值为1419.51万元，预计出售将带来约191.16万元未经审计净收益[31] - 资产组I和资产组II均采用资产基础法评估定价[22][28] - 海信视像应在2025年9月30日交割完成后三十日内支付资产组I价款[24] - 广东海信电子应于交割完成之日起三十日内支付资产转让价款[30] - 交割日为2025年9月30日，可因特殊原因延迟[34] 股权结构 - 海信控股控股股东海信视像为上海证券交易所上市公司，海信控股无实际控制人[37] - 海信集团有限公司持有海信控股26.79%权益，实控人为青岛市国资委[38] - 青岛新丰、上海海丰和青岛熙铭为一致行动人，共同持有海信控股30.06%权益，实控人为杨绍鹏先生[38] - 海信控股岗位激励股东合共持有43.15%权益，其中31.04%直接持有，12.10%由青岛员利及合伙企业间接持有[38] - 海信视像控股股东海信控股持有其30.08%权益[37] - 海信空调于公告日期持有公司约37.29%股份[48] - 海信通信于公告日期持有公司约1.00%股份[48] - 海信香港于公告日期持有公司约8.98%股份[48] 其他 - 收购事项适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守公告、申报及年度审查规定，豁免通函及股东批准规定[6] - 出售资产I适用百分比率超0.1%但低于5%，出售资产II独立基准下适用百分比率低于0.1%可全面豁免，合并计算后适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守相关规定，豁免通函及股东批准规定[7] - 贾少谦等4位担任海信控股集团及附属公司董事的人员，就批准收购及出售事项决议案回避表决[8] - 广东海信电子为海信视像的全资附属公司[43] - 海信视像与广东海信电子均为公司的关连人士，收购及出售事项构成关连交易[43]

交易概述 - 海信家电全资子公司海信模具拟以自有资金94,290,516.95元收购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权 交易完成后海信模具将持有海信厨卫100%股权 [1] - 交易定价基于海信厨卫股东全部权益价值评估值150,503,900元 并扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元 [1] - 交易双方为关联方 海信视像与海信家电的控股股东均为海信集团控股股份有限公司 [1] 交易背景与目的 - 交易旨在整合注塑及冲压业务 优化子公司业务定位并提升内部管理协同效益 [1] - 通过股权收购实现海信厨卫成为海信模具全资子公司 [1] 公司财务概况 - 海信家电2025年1-6月营业收入结构中 家电制造业占比92.62% 其他业务占比7.38% [1] - 公司当前市值约为376亿元 [2]

交易概述 - 海信模具拟以9429.05万元收购海信视像持有的海信厨卫约26%股权 [1] 交易主体 - 收购方为海信家电全资子公司海信模具 [1] - 出售方为海信视像 [1] - 交易标的为海信厨卫26%股权 [1] 交易目的 - 整合注塑和冲压业务 [1] - 优化子公司业务定位 [1]

核心交易内容 - 公司全资子公司海信模具以自有资金9429.05万元收购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权 [1] - 海信模具与海信厨卫共同向海信视像出售黄岛视像塑金车间资产组 交易价格1.41亿元 [1] - 海信模塑与容声塑胶共同向海信电子出售江门电子塑品车间资产组 交易价格1419.51万元 [1] 关联交易结构 - 交易涉及股权购买与资产组出售双向操作 均通过子公司层面执行 [1] - 交易对手方均为关联企业 包括海信视像科技股份有限公司与广东海信电子有限公司 [1] - 三项议案经公司董事会审议通过 涵盖购买股权暨关联交易与出售资产暨关联交易类型 [1] 资产重组范畴 - 交易标的聚焦注塑与冲压类资产组 涉及黄岛及江门两地生产基地 [1] - 股权交易针对厨卫系统板块 资产交易针对模塑与塑胶业务板块 [1] - 交易金额合计约2.5亿元 其中股权收购占比37.7% 资产出售占比62.3% [1]

关联交易公告 - 公司董事会审议通过三项关联交易议案 包括购买股权和出售资产 [1] - 全资子公司海信模具以自有资金9429.05万元收购海信视像持有的海信厨卫26.0006%股权 [1] - 海信模具与海信厨卫共同向海信视像出售黄岛视像塑金车间资产组 交易价格1.41亿元 [1] 资产重组安排 - 海信模塑与容声塑胶共同向海信电子出售江门电子塑品车间资产组 交易价格1419.51万元 [1] - 交易涉及注塑和冲压资产组的转让 标的资产分别位于黄岛和江门生产基地 [1] - 通过系列资产重组实现业务板块整合 优化生产资源配置 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月26日以书面议案方式召开第十二届2025年第五次董事会临时会议[1] - 会议审议《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》等文件[1] 财务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成中家电制造业占比92.62%[1] - 同期其他业务收入占比7.38%[1] 市场表现 - 公司收盘价为27.16元[1] - 截至发稿时公司市值为376亿元[1]