海信家电集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名 程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

海信家电集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 海信家电集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》确定。 第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理 人员薪酬与考核方案的具体实施。 第八条 高级管理人员考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对高 级管理人员的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考 核结果作为薪酬发放的依据。 第二章 管理机构 第 1 页 共 3 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及管治（ESG） 发展理念，建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳 定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发 展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特 制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员以《海信家电集团股份 ...

海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，均应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。现时负责审计公司账目的审计机构的前任合伙 人在以下日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计委 员会的委员： （一）该名人士终止成为该审计机构合伙人的日期；或 （二）该名人士不再享有该审计机构财务利益的日期。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 ...

第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 海信家电集团股份有限公司舆情管理制度 海信家电集团股份有限公司 舆情管理制度 第九条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度， 快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调 和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至 终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委 员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、 消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜 测和谣传； 1 第一条 为了提高海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联 网互动优势、正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 相关法律法规和《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 ...

海信家电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 海信家电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部 ...

海信家电集团股份有限公司 关联交易管理办法 海信家电集团股份有限公司关联交易管理办法 （经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利 益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件以及公司《公司章程》，特制定本管理办法。 第二章 关联人与关联交易 第 1 页 共 11 页 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）与关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、 由上述第1点法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高 级管 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主 ...

累积投票制实施细则 海信家电集团股份有限公司累积投票制实施细则 海信家电集团股份有限公司 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第 1 页 共 5 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东的利益、规范公司选举董事行为， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的 一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持有表决权的 每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事，也可 以分散投票给数名候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上 的，或者股东会选举两名以上独立董 ...

海信家电集团股份有限公司投资者关系管理制度 海信家电集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提 供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 海信家电集团股份有限公司投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市 场生态。 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第 1 页 共 8 页 第一条 为促进和完善海信家电集团股份有限公司（以下称"公司 ...

海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 海信家电集团股份有限公司 信息披露管理办法 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第 1 页 共 13 页 第一条 为建立健全海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 制度，规范公司信息披露义务人信息披露行为，增强信息披露义务人保 密意识，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不 得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人不得非法要求信息披 ...