香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 9 月 2 日期間，本公司的附屬公司空調公司及 冰箱營銷公司（作為認購方）訂立西部信託理財協議，以認購西部信託理財產品，認購金 額為人民幣 1,780,000,000 元。 本集團使用自有閒置資金支付該等西部信託理財協議下的認購金額。 每份西部信託理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第 14.06 條須予披露的交易。然 而，根據上市規則第 14.22 條，當該等西部信託理財協議下的認購金額合併計算時，相關適 用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但低於 25%。因此，該等西部信託理財協議下的交 易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須 ...

管理层变动 - 原总裁胡剑涌因个人原因辞去董事、总裁及董事会专门委员会职务 朱聃因工作调整辞去董事及战略委员会委员职务 两人辞职后均不再担任公司任何职务[3] - 公司聘任董事高玉玲兼任总裁 提名方雪玉为执行董事候选人 殷必彤当选公司职工代表董事[3] - 胡剑涌薪酬大幅下降 2024年薪酬为406.13万元 较2023年减少323.36万元 降幅达44.33%[4] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入493.40亿元 同比增长1.44% 增速较上年同期13.27%显著下滑[4] - 2025年上半年归母净利润20.77亿元 同比增长3.01% 增速较上年同期34.61%大幅收窄[4] - 家用空调2023年零售量同比增长6.5% 零售额同比增加7.5% 2024年零售量同比下滑1.7% 零售额同比下滑2.1%[3] - 2024年国内冷柜市场零售量同比下滑2.1% 零售额同比下滑5.1% 期间历经连续三季度下滑[3] - 2025年上半年厨卫大电零售额同比增长3.9% 增速放缓[3] 财务状况 - 资产负债率持续攀升 2024年达72.20% 2025年上半年上升至73.91%[5] - 总负债高达552.98亿元 其中流动负债占比高达95.56%[5][6] - 账面货币资金51.57亿元 现金对短期负债覆盖率低至9.76%[6] - 2024年销售毛利率20.78% 销售净利率5.53% 低于行业销售毛利率中位值23.03%和净利率中位值6.45%[6] 现金流状况 - 经营性现金流不稳定 2023年同比上升163.17%至106.12亿元 2024年同比下降51.64%至51.32亿元[6] - 投资性现金流持续净流出 流出规模有所收窄[6] - 筹资性现金流由正转负 2024年大幅流出51.21亿元[6] 战略转型方向 - 新任总裁高玉玲拥有丰富财务管理经验 可能推动公司从激进扩张转向稳健经营与财务优化[7] - 公司在空调领域处于国内二线梯队领先位置 与一线品牌存在明显差距[7] - 海外市场面临激烈竞争和巨大压力[7]

板块表现 - 家电板块指数下跌0.9%，同期沪深300指数上涨2.7%，板块跑输大盘 [1] - 重点公司中光峰科技、科沃斯、极米科技涨幅领先，分别上涨6.5%、6.5%、5.6% [1] - 倍轻松、格力电器、莱克电气跌幅居前，分别下跌6.2%、5.6%、5.4% [1] 白电排产数据 - 2025年9月空冰洗排产总量2707万台，较去年同期生产实绩下降7.2% [1] - 家用空调排产1075万台，同比下降12.0% [1] - 冰箱排产821万台，同比下降6.3% [1] - 洗衣机排产811万台，同比下降1.1% [1] 公司动态 - 海尔智家推出首次中期分红，拟每10股派发现金红利2.69元，分红金额超25亿元 [1] 清洁电器数据 - 2025年7月电吹风线上销量93.22万台，同比下降6.44% [2][3] - 电吹风线上销额2.09亿元，同比上升11.46%，均价同比上升19.16%至223.9元/台 [2][3] - 电动剃须刀线上销量92.77万台，同比上升21.32% [2][3] - 电动剃须刀线上销额1.64亿元，同比上升23.61%，均价同比上升1.90%至177.0元/台 [2][3] 投资主线 - 白电板块兼具低估值、高分红、稳增长属性，地产政策反转和以旧换新政策形成催化 [4] - 铜价上涨引发渠道看涨情绪，看好白电产业链量价齐升，推荐海信家电及头部企业美的、海尔、格力 [4] - 出口主线推荐欧圣电气（大客户订单突破）、德昌股份（汽零业务放量）、石头科技（海外需求回暖） [4] - 核心零部件主线推荐华翔股份（低电价优势）、盾安环境（电子膨胀阀技术）、三花智控（储能温控和机器人业务） [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司第十二屆董事會 2025 年第四次臨時會議決議公告》已刊 載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2025 年 8 月 29 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生及代慧忠先 生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職 工代表董事為殷必彤先生。 ...

海信家電 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） (2) 如此表採用傳真形式，請傳至： 海信家電集團股份有限公司 傳真：(86) 757 2836 1055 1. 於2025年9月11日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東（包括於2025年9月11日（星期四）下午 4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會。本公司將由2025年9月12日（星期五）至 2025年9月18日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定本公司股東出席臨時股東會及於會上投 票之權利。 2. 請用正楷填寫此確認表，此表可複印使用。 3. 請提供身份證複印件。 4. 請提供可證明 閣下持股情況的文件副本。 5. 此表可採用來人、來函或傳真的形式，於2025年9月11日（星期四）或之前送達本公司。 6. (1) 如此表採用來人或來函形式，請遞送至下述地址： 於2025年9月18日舉行的臨時股東會適用的回條 根據海信家電集團股份有限公司（「本公 ...

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于9月18日下午3时在青岛海信国际中心会议室举行[2] 会议审议 - 临时股东会将审议选举方雪玉为执行董事及决定其薪酬标准议案[2] 委任要求 - 代理人委任表格须提前24小时交香港中央证券登记有限公司[3] - 交表后股东仍可亲自参会投票，先前表格视为撤销[3]

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 海信家電 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2025年8月29日 附註： （股份代號：00921） 2025年第二次臨時股東會通知 茲通告本公司將於2025年9月18日（星期四）下午3時於中華人民共和國（「中國」）山東省青島市香港東 路88號海信國際中心會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以考慮及 酌情通過（不論有否修訂）以下普通決議案： 普通決議案 1. 審議及批准《關於選舉方雪玉女士為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議 案》。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 (8) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。 (9) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。 於本通 ...

目录 | 一、2025 年第二次临时股东会议程安排 - | | --- | | 二、2025 年第二次临时股东会会议议案 . | | 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事及决定其薪 | | 酬标准的议案》 . | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程安排 (五) 会议议程： 海信家电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 08 月 2025 年第二次临时股东会会议资料 2 (一) 会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 (二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室 (三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会 (四) 会议主持人：高玉玲女士 1. 大会主持人宣布会议开始 2. 推举两名计票人及一名监票人 3. 会议议案内容介绍 4. 会议议案内容答疑、股东交流 5. 现场股东投票表决 6. 统计及核查表决结果 7. 宣布表决结果及会议决议 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-060 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本公司董事会 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 起 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第四次 临时会议审议，同意于 2025 年 9 月 18 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会，召开 本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下 午 3:00 召开本公司 2025 年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下： （四）会议召开日期与时间： 2.网络投票时间：2025 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8 月 26 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-059 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具 体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 会议应到董事 8 人，实到 8 人。 （三）会议的 ...