1. 交易目的：为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的 汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开 展外汇衍生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机 性操作。 2. 交易品种、工具及金额：本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购 汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公 司股东大会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循 环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。 3. 特别风险提示：本公司开展外汇衍生品业务仍存在一定的市场风险、流动性风 险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不 超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用 期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美 元。该议案尚需经本 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占98%，营收占97%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等潜在错报划分[10] - 非财务报告内控缺陷按损失金额10万 - 5000万以上划分[12][13]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-011 海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2025 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议及批准《本公司监事会对 2024 年年度报告的书面审核意见》。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖 了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公司内部控制的实际情况，同意本 公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》。 海信家电集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报告》，经审阅公司《2024 年度 内部控制 ...

海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次会议的通知。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-010 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长高玉玲 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2024 年年度 报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告 摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-016 海信家电集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月28日召开第十二届董事会 2025年第一次会议、第十二届监事会2025年第一次会议，审议通过了本公司《2024年度 利润分配预案》，该议案尚需本公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2024年度实现 净利润为人民币 2,845,156,405.41元，加上年初未分配利润5,290,772,455.24元，减 去已分配的利润1,403,272,936.47元，实际可分配利润为6,732,655,924.18元。 以截至2024年度报告披露之日本公司总股本1,386,010,405股扣除回购专户上已回 购股份后（截至2024年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总 额1,385,264,498股为基数，向全体股东 ...

XYZH/2025QDAA4B0016 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 关于海信家电集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海 信家电公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025QDAA4B0004 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海信家电公司编制了本专项说明所附的海信家电公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是海信家电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信家 电公司 2024 年度财务 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA4B0015 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，海信家电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重 ...

审计报告 XYZH/2025QDAA4B0004 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海信家电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于海信家电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表 ...

海信家电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等要求，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会就本公司在 任独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本公司董事会认为独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君未在本公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对 独立董事独立性的相关要求。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...