报告公司投资评级 - 维持“增持”投资评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年营业总收入927.46亿元，同比增长8.35%；归母净利润33.48亿元，同比增长17.99%；2024Q4单季营业总收入221.67亿元，同比增长7.08%；归母净利润5.55亿元，同比增长34.91% [1] - 分红比例从2024年的49.46%提升到2025年的50.89% [1] - 核心品类增长稳健，外销快速增长，2024年暖通空调、冰洗、其他主营收入分别同比+4.22%、+18.29%、+2.15%；内销和外销收入分别同比-2.12%、+27.59% [1] - 2024Q4毛利率同比-2.35pct至19.69%；销售/管理/研发/财务费率为8.34%/3.26%/4.42%/-0.10%，同比变动-3.01pct/-0.23pct/+0.26pct/-0.61pct；净利率同比+0.32pct至4.33% [2] - 公司坚持全球化战略，在全球布局36个工业园区和生产基地，设有30所研发机构、64个海外公司和办事处，坚持深耕体育营销提升品牌影响力；全面拥抱数字化和智能化 [2] - 预计公司2025 - 2027年实现归母净利润37.5/41.86/46.02亿元，同比增长12.0%/11.6%/9.9% [2] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|85,600|92,746|100,165|107,978|116,184| |增长率yoy（%）|15.5|8.3|8.0|7.8|7.6| |归母净利润（百万元）|2,837|3,348|3,750|4,186|4,602| |增长率yoy（%）|97.7|18.0|12.0|11.6|9.9| |EPS最新摊薄（元/股）|2.05|2.42|2.71|3.02|3.32| |净资产收益率（%）|20.9|21.7|21.6|19.4|17.6| |P/E（倍）|14.8|12.5|11.2|10.0|9.1| |P/B（倍）|3.1|2.7|2.4|1.9|1.6| [4] 股票信息 - 行业为白色家电 - 前次评级为增持 - 2025年03月28日收盘价30.21元 - 总市值41,871.37百万元 - 总股本1,386.01百万股 - 自由流通股占比98.95% - 30日日均成交量12.81百万股 [5] 股价走势 展示了2024 - 03至2025 - 03海信家电与沪深300的股价走势 [6][7] 财务报表和主要财务比率 资产负债表（百万元） |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|45140|52508|58815|68624|79141| |现金|4939|4398|6280|11099|16002| |应收票据及应收账款|9967|10940|11294|12446|13368| |其他应收款|146|243|358|284|342| |预付账款|389|524|456|529|584| |存货|6775|7567|8059|8320|8863| |其他流动资产|22924|28837|32367|35946|39982| |非流动资产|20807|17194|18205|19294|20054| |长期投资|1671|1765|1765|1765|1765| |固定资产|5663|5649|6478|7479|8078| |无形资产|1342|1407|1447|1496|1523| |其他非流动资产|12130|8374|8515|8555|8688| |资产总计|65946|69702|77020|87918|99195| |流动负债|44042|47919|50414|54321|58010| |短期借款|2502|2709|2686|2610|2569| |应付票据及应付账款|26658|28981|30154|33187|35590| |其他流动负债|14881|16230|17573|18525|19852| |非流动负债|2508|2408|2480|2556|2596| |长期借款|43|49|87|122|113| |其他非流动负债|2465|2359|2392|2434|2483| |负债合计|46550|50327|52894|56877|60606| |少数股东权益|5816|3919|6738|9466|12411| |股本|1388|1386|1386|1386|1386| |资本公积|2115|2099|2099|2099|2099| |留存收益|10080|12025|13958|18144|22747| |归属母公司股东权益|13580|15456|17389|21575|26177| |负债和股东权益|65946|69702|77020|87918|99195| [9] 利润表（百万元） |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|85600|92746|100165|107978|116184| |营业成本|67451|73476|78830|84936|91437| |营业税金及附加|579|424|595|622|630| |营业费用|8556|9002|9015|9718|10457| |管理费用|2296|2499|2174|2743|2788| |研发费用|2780|3447|3205|3658|3991| |财务费用|-205|-37|-50|-44|-88| |资产减值损失|-191|-180|-215|-195|-197| |其他收益|599|718|501|711|748| |公允价值变动收益|15|253|0|0|0| |投资净收益|719|906|838|955|1045| |资产处置收益|6|4|4|6|5| |营业利润|5248|5679|7474|7805|8564| |营业外收入|498|349|459|436|415| |营业外支出|62|62|66|63|64| |利润总额|5685|5966|7868|8177|8915| |所得税|893|840|1299|1262|1368| |净利润|4791|5126|6569|6915|7547| |少数股东损益|1954|1778|2819|2729|2945| |归属母公司净利润|2837|3348|3750|4186|4602| |EBITDA|5655|5699|7945|8393|9189| [9] 现金流量表（百万元） |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|10612|5132|6742|8022|7811| |净利润|4791|5126|6569|6915|7547| |折旧摊销|1226|1166|127|259|362| |财务费用|-161|-14|121|120|118| |投资损失|-719|-906|-838|-955|-1045| |营运资金变动|5389|-180|895|1849|980| |其他经营现金流|85|-60|-133|-166|-152| |投资活动现金流|-9557|-619|-2919|-3033|-2738| |资本支出|-973|-1385|-711|-956|-746| |长期投资|-159|-147|-3017|-3002|-3008| |其他投资现金流|-8426|912|808|926|1015| |筹资活动现金流|-621|-5121|-122|-171|-170| |短期借款|1040|206|-22|-77|-40| |长期借款|23|6|38|35|-9| |普通股增加|25|-2|0|0|0| |资本公积增加|41|-16|0|0|0| |其他筹资现金流|-1751|-5316|-138|-129|-120| |现金净增加额|399|-686|3623|4818|4903| [9] 主要财务比率 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力 - 营业收入(%)|15.5|8.3|8.0|7.8|7.6| |成长能力 - 营业利润(%)|55.9|8.2|31.6|4.4|9.7| |成长能力 - 归属母公司净利润(%)|97.7|18.0|12.0|11.6|9.9| |获利能力 - 毛利率(%)|21.2|20.8|21.3|21.3|21.3| |获利能力 - 净利率(%)|3.3|3.6|3.7|3.9|4.0| |获利能力 - ROE(%)|20.9|21.7|21.6|19.4|17.6| |获利能力 - ROIC(%)|16.8|17.4|24.0|20.2|17.9| |偿债能力 - 资产负债率(%)|70.6|72.2|68.7|64.7|61.1| |偿债能力 - 净负债比率(%)|-10.6|-7.1|-13.3|-25.9|-33.5| |偿债能力 - 流动比率|1.0|1.1|1.2|1.3|1.4| |偿债能力 - 速动比率|0.7|0.8|0.9|1.0|1.1| |营运能力 - 总资产周转率|1.4|1.4|1.4|1.3|1.2| |营运能力 - 应收账款周转率|10.1|9.4|9.4|9.6|9.5| |营运能力 - 应付账款周转率|6.2|5.9|6.0|6.0|5.9| |每股指标 - 每股收益(最新摊薄)|2.05|2.42|2.71|3.02|3.32| |每股指标 - 每股经营现金流(最新摊薄)|7.66|3.70|4.86|5.79|5.64| |每股指标 - 每股净资产(最新摊薄)|9.80|11.15|12.55|15.57|18.89| |估值比率 - P/E|14.8|12.5|11.2|10.0|9.1| |估值比率 - P/B|3.1|2.7|2.4|1.9|1.6| |估值比率 - EV/EBITDA|4.6|6.8|4.9|4.0|3.1| [9]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开董事会会议，拟续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，负责审计财务报告及内部控制，该事项尚需股东大会审议通过 [1][3] 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 - 信永中和具备证券业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务经验和专业能力，能满足公司内控及财务审计要求 [1] - 2024年度信永中和完成公司财务及内控报告审计工作，表现良好，公司支付财务报表审计费210万元、内部控制审计费90万元 [2] - 为保持审计连续性与稳定性，结合未来业务和审计需要，公司拟续聘信永中和 [2] 拟续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市东城区，首席合伙人是谭小青先生 [4] - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及制造业等多个行业，同行业制造业上市公司审计客户238家 [4][5] - 信永中和已投保职业保险，累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，除乐视网案外近三年无因执业行为承担民事责任情况 [6] - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次；53名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [7] 项目信息 - 拟签字项目合伙人许志扬、质量复核合伙人杨行芳、签字注册会计师张世炳，均有多年相关经验，近三年分别签署和复核多家上市公司 [8] - 项目相关人员近三年无执业行为受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情况 [9] - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [10] - 本期审计费用300万元，按专业技能、工作性质、工作量等确定 [11] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 董事会审计委员会审查后认为信永中和履行职责，同意提议续聘 [12] - 第十二届董事会2025年第一次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过 [12][13] - 议案自股东大会审议通过之日起生效 [13] 报备文件 - 第十二届董事会2025年第一次会议决议 [14] - 第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [14] - 拟聘任会计师事务所相关证照、人员信息及联系方式 [14]

财务数据 - 2024年末公司资产总计697.02亿元，较年初增长5.7%[7] - 2024年末流动资产合计525.08亿元，较年初增长16.3%[7] - 2024年末交易性金融资产为162.09亿元，较年初增长22.8%[6] - 2024年末应收账款为104.81亿元，较年初增长13.6%[6] - 2024年末存货为75.67亿元，较年初增长11.7%[7] - 2024年末负债合计503.27亿元，较年初增长8.1%[8] - 2024年末流动负债合计479.19亿元，较年初增长8.8%[8] - 2024年末应付票据为161.33亿元，较年初增长10.4%[7] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计154.56亿元，较年初增长13.8%[9] - 2024年末未分配利润为113.00亿元，较年初增长20.8%[9] - 2024年度营业总收入927.46亿元，同比增长8.35%[10] - 2024年度净利润51.26亿元，同比增长7%[11] - 2024年度归属母公司股东的净利润33.48亿元，同比增长18.01%[11] - 2024年度综合收益总额51.16亿元，同比增长4.43%[12] - 2024年度基本每股收益2.46元，同比增长18.27%[12] - 2024年度稀释每股收益2.46元，同比增长18.27%[12] - 2024年对外交易收入合计836.23亿元，较上年度增长8.66%[19][20] - 2024年利润总额合计59.66亿元，较上年度增长4.94%[19][20] - 2024年境内交易收入479.94亿元，较上年度下降2.12%；境外交易收入356.29亿元，较上年度增长27.60%[21] - 2024年度主营业务收入836.23亿元，较上年度增长8.66%[30] - 2024年度主营业务成本648.19亿元，较上年度增长9.45%[30] - 2024年度营业收入合计927.46亿元，较上年度增长8.35%；营业成本合计734.76亿元，较上年度增长8.93%[30] - 2024年度利息费用等合计 -36,902,664.41元[32] - 2024年度权益法核算的长期股权投资收益合计较2023年度有所下降[34] - 2024年度当期所得税费用较2023年度减少[36] - 2024年度投资收益合计较2023年度增加[37] - 2024年度所得税费用较2023年度减少[38] - 2024年经营活动产生现金流量净额51.32亿元，较2023年减少51.64%，较2022年增长27.27%[97] - 2024年非经常性损益合计7.42亿元，2023年为4.82亿元[99] - 2024年制造业主营业务收入836.23亿元，成本648.19亿元，毛利率22.49%，收入较上年同期增长8.66%[101] - 2024年销售费用90.02亿元，较2023年增长5.21%；研发费用34.47亿元，较2023年增长24.01%[103] - 2024年经营活动现金流入小计814.26亿元，较2023年增长6.00%；现金流出小计762.94亿元，较2023年增长15.24%[105] - 2024年投资活动现金流入小计375.76亿元，较2023年增长79.73%；现金流出小计381.96亿元，较2023年增长25.38%[105] - 2024年委托银行理财产品发生额175.13亿元，未到期余额159.98亿元[108] - 子公司海信日立2024年营业收入207.44亿元，归属母公司股东净利润34.86亿元[110] - 截至2024年12月31日止年度，集团资本性开支为13.94亿元[119] - 截至2024年12月31日，集团资产负债率为72.20%，2023年为70.59%[120] 股权结构 - 2024年12月31日公司股本总数13.86亿股，注册资本为13.86亿元[14] - 海信空调持有5.17亿股A股股份，占公司已发行总股本的37.28%[14] - 2010年6月10日，公司向海信空调发行3.62亿股A股[13] - 2014年5月23日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权新增股份444.08万股[13] 市场表现 - 2024年中央空调整体市场容量同比下滑12.5%，家装零售市场规模同比下滑17%[45] - 2024年国内空调市场零售量同比下滑1.7%，零售额同比下滑2.1%，新风空调线上线下零售额占有率分别同比增长5.1和8.6个百分点[46] - 2024年国内冰箱市场零售量同比增长4.9%，零售额同比增长7.6%；冷柜市场零售量同比下滑2.1%，零售额同比下滑5.1%，四季度增长2.5%；洗衣机市场零售量同比增长7.3%[48][49] - 2024年国内厨卫大电零售额同比增长5.7%，品需品类零售额同比增长16.4%，洗碗机增速17.2%[50] - 2024年全球汽车销量8900万辆，同比增长2.1%，新能源汽车销量1824万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车销量1286.6万辆，渗透率约40.9%，同比增长35.5%[51] 公司业务表现 - 2024年公司国内多联机市场份额超20%[55] - 2024年海信稳居国产智慧型中央空调市场榜首地位[56] - 2024年日立品牌天氟地水智享系列销量增长近20%[57] - 2024年约克VRF品牌在天氟地水细分领域占有率突破20%[58] - 2024年日立品牌在水源多联机场占有率超40%[59] - 2024年日立品牌以超20%市占率稳居精装房配套市场榜首[59] - 智慧楼宇业务增速达22.5%[60] - 2024年冰冷产品出口量同比增长20%，空调行业出口量同比增长28%，洗衣机行业出口量同比增长17%[54] - 全年推动渠道深度融合924家，带动终端市场规模提升增长14%[61] - 2024年公司家用空调线上和线下零售额分别同比增长10.8%和21.2%，分别高于行业增幅0.1个点和6.0个点[62] - 2024年海信新风空调以销量和销售额双第一领跑行业，线下门店新风空调热销榜每10款畅销型号中有6款是海信产品[64] - 2024年科龙空调运行声降至16分贝，获“2024年中国空调行业创新品牌奖”[65] - 响应家电焕新补贴政策，空调产品中高端占有率增长0.6个百分点[66] - 2024全年海信系冰箱零售额同比增长21%，市占率提升0.8个百分点，中高端零售额同比增长19.8%；冷柜业务市占率提升1.1个百分点[67] - 2024年容声冰箱整体市占率提升0.7个点，其中线下中高端+高端市占率同比提升1个百分点，用户焕新成本降低25%以上[69] - 2024年第三季度海信万元旗舰565真空冰箱上市，驱动品牌高端市占率提升1.6个百分点[70] - 2024年海信系冷柜整体市占率同比提升1.1个点，其中高端市占率同比提升1.6个点[71] - 2024年海信系冰吧整体市占率同比提升0.5个点，深冷速冻技术将食材细胞破损率降至5%以下[71] - 海信洗衣机去污力提升22%以上，洗净比达1.25，去水垢93%以上，除真菌率达99.99%[72] - 海信干衣机销量实现3倍以上增长[73] - 海信厨电业务规模同比增长72%，高端套系销量同比激增110%，中高端产品销售占比提升至50%，洗碗机销售额同比增长152%[74] - 三电公司新一代自然冷媒集成单元改善冬季续航能力达25%，第五代电动压缩机运行噪音较行业平均水平降低20%，分体式双层流空调技术释放车内空间达12%[76] - 三电公司2024年中国区配套订单金额同比增长20.8%[78] - 2024年海信璀璨高端套系规模同比增长52%，在以旧换新政策驱动下同比增长120%[79] - 海信AI空气管家在看球场景可将温度降低至24℃并开启新风换气[80] - 2024年海外收入同比增长36%[83] - 2024年海信欧洲区白电业务全年收入同比增长35%，冰箱销售额同比增长23%，海信系冰箱额占率10.3%，同比提升2.3个点，家用空调业务收入同比增长33%，洗衣机收入同比增长48%[84] - 2024年，美洲区家电收入同比增长46.5%，冰箱收入同比增长70.7%，家空整体收入同比增长30%，其中轻商收入同比增长176%，洗衣机收入同比增长70%[85] - 2024年中东非区收入同比增长27%，冰箱收入同比增长19.7%，南非市场海信系冰箱销售额占比达34.1%，同比增长7个点，空调总体收入同比增长27%，中央空调收入同比增长57%，洗衣机收入同比增长39%[86] - 2024年亚太区收入同比增长15%[87] - 2024年海信东盟区收入同比增长32%，空调业务收入同比增长45%，专业渠道覆盖率同比提升10个点，马来冰箱占有率同比提升1.63个点，泰国冰箱占有率同比提升1.13个点，洗衣机业务收入同比增长58.2%，中央空调收入同比增长80%[88] 运营数据 - 2024年抖音新建超168个直播间组成全域直播生态[90] - 2024全年前置专业商渠道规模同比增长131%，触点数量提升43%[91] - 爱家APP月活同比激增65%、智能化体验NPS提升14%，累计主动服务113万次，报装报修响应提速至2小时[92] - 核心订单履约周期持续优化25.8%、订单保障率同比提升7.5%，产品开发速度提高37%，UPPH同比提升14.9%，新增“国家级智能制造能力成熟度三级”工厂11座[93] 分红与回购 - 董事会建议以13.85亿股为基数，每10股派发现金红利12.30元，预计2025年8月15日左右派付，合计分配利润17.04亿元[116][117] - 2024年公司以集中竞价交易方式回购A股股份1391.6万股，成交总金额3.43亿元[123] 未来展望 - 公司2025年将围绕用户体验和产品力构建全品类智慧生活解决方案，提升海外市场和线上渠道份额[112] 风险提示 - 公司未来面临宏观经济波动、成本上涨、汇率波动、贸易保护主义及贸易壁垒等风险[115] 风险对冲 - 集团使用进出口押汇及远期合约等金融工具对冲汇率风险[118]

委托理财计划 - 公司拟用自有闲置资金委托理财，额度不超230亿元[3] - 额度使用期限12个月，可循环滚动，任一时点不超230亿[3] - 2025年3月28日董事会审议通过，尚需股东大会批准[3][6] 风险与管理 - 委托理财存在市场等风险，董事会制定制度防范[3][7] - 资金使用不影响日常经营，按准则核算处理[8]

海信家电集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的必要性 为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的汇率、利率风险， 增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业务。 本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操作。 （二）交易金额 本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外 汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资 余额不超过 10 亿美元。 （三）交易方式 拟开展的外汇衍生品业务如下： 1. 远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约， 锁定未来收汇的结汇汇率。 2. 远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约， 锁定未来付汇的购汇汇率。 3. 其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币 掉期等业务。 拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下： 1. 合约期限：本公司所 ...

公司资本与财务数据 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元[22] - 2024年全年营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[22] - 截至2024年12月31日，公司各项存款余额121.00亿元，各项贷款余额4.75亿元[34] 风险指标与监管合规 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为28.66%，高于10.5%的监管要求[24] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为116.53%，高于25%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为72.46%，低于80%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额与资本净额之比为0.32%，低于100%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额之比为9.89%，低于15%的监管要求[27] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额之比为1.15倍，低于3倍的监管要求[28] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为38.65%，低于100%的监管要求[28] 公司运营与风险管理 - 2024年公司未出现操作风险[10] - 2024年公司在制度指导下有序开展工作，保障稳健运行[12] - 2024年公司反洗钱监测系统运行平稳，整体剩余风险评级为低风险[14] - 2024年公司组织开展反洗钱培训及测试并进行宣传[14] - 2024年公司对多项工作进行专项排查，实现案防排查全面覆盖[15] - 2024年公司无新增涉诉案件，未发生审结案件，实现“零案件”[15] - 公司按季开展流动性压力测试，按年开展流动性应急演练[9] - 公司将操作风险划分为6大类，细分为26项风险类别[10] - 公司建立日常风险监测机制，每日跟踪市场情况和舆情[7] - 截至2024年末，公司信息科技相关系统运行平稳，未发生重大风险事件，信息科技风险总体可控[18]

存款情况 - 存放于海信财务公司存款年初余额5,337,864,398.81元，年末余额208,099,900,310.12元，利息收入352,666,183.14元[6] 借款情况 - 向海信财务公司短期借款年初余额110,319,500.00元，年末余额475,000,000.00元，利息费用1,172,350.00元[6] 汇票情况 - 委托海信集团财务有限公司开具银行承兑汇票年初余额556,151,842.01元，年末余额1,169,196,229元，手续费628,432.61元[6] 票据贴现 - 向海信集团财务有限公司进行票据贴现本年增加和减少均为812,084.49元[6] 结售汇服务 - 海信集团财务有限公司提供结售汇服务本年增加116,174,944.21元，支付服务费68,376.77元[6]

海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的选聘情况 本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 6 月 24 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任本公司 2024 年度审计 机构，负责审计本公司 2024 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计 ...

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，独立非执行董事李志刚全出席[4] - 2024年召开14次董事会，李志刚现场出席5次通讯参加9次[5] - 2024年李志刚组织召开7次薪酬与考核委员会会议，审议通过17项议案[5] - 2024年李志刚参加9次审计委员会会议，审议通过12项议案[5] - 2024年李志刚参加5次提名委员会会议，审议通过11项议案[6] - 2024年李志刚参加4次独立董事专门会议，审议持续关联交易等议案[6] - 2024年1月25日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议，审议通过相关关联交易[12] - 2024年3月29日召开第十一届董事会2024年第一次会议，审议通过与关联方共同增资等议案[13] - 2024年3月29日和6月24日审议通过续聘信永中和会计师事务所担任2024年度审计机构议案[15] - 2024年5月31日、6月24日等进行换届选举非独立董事等人事相关议案审议[17] - 2024年3月28日审议通过高级管理人员年薪机制等薪酬相关议案[18] - 2024年1月8日、2月22日等审议通过《2024年A股员工持股计划（草案）》等议案[19] - 2024年5月31日审议通过2022年A股员工持股计划解锁等相关议案[20] 其他事项 - 2024年3月14 - 17日李志刚参加上海中国家电及消费电子博览会[8] - 2024年李志刚实际工作天数达15天法定要求[9] - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[10] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 报告期内独立董事未发生独立聘请中介机构等特别职权行使情况[21] - 2024年度公司为独立董事提供必要工作条件并配合工作[22] - 独立董事将继续履行义务维护股东权益[22]

责任险信息 - 公司2025年3月28日审议通过购买董监高责任险议案[2][5] - 投保人是海信家电集团股份有限公司[3] - 被保险人含公司及董监高和相关责任人员[3] - 保险费用不超20万元，期间12个月可续保[3] - 保费以最终报价审批为准可协商调整[3] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权管理层办理事宜[3] - 全体董监回避表决，议案提交股东大会审议[5] - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[8]