| 北京德和衡律师事务所 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | BE I J G D H H LAW FI RM | IN | | | | | 北京德和衡律师事务所 | | | | | | 关于海信家电集团股份有限公司 | | | | | | 第二期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票 | | | | | | 相关事项的法律意见书 | | | | | | 德和衡证律意见（2025）第269号 | | | | | | B E I J I NG DH H L AW F I R M | | | | | | 释 义 | | | | | | 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | | | | | | 简称 全称 | | | | | | 海信家电、公司、贵司 指 海信家电集团股份有限公司 | | | | | | 《激励计划（草案）》、 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | | | | | 指 | | | | | | 本激励计划 案）》 | | | | | | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-031 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定 期即将届满暨解锁条件成就的公告 二、本员工持股计划第二个锁定期和剩余预留份额第一个锁定期解锁条件成就情 况 十二届监事会 2022 年第四次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过 了《关于<2022 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司 实施本员工持股计划，受让的股份总数合计不超过 1,170 万股（含 200 万股预留份额）， 约占本计划公告时公司股本总额 136,272.5370 万股的 0.86%。 留份额分配的议案》，将全部预留份额 200 万份进行分配。监事会就相关事项进行了核 查意见，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。 的《证券过户登记确认书》，本公司开立的"海信家电集团股份有限公司回购专用证券 账户"中所持有的 10,810,000 股公司 A 股股票已于 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-029 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 本公司 2022 年 A 股员工持股计划(「本员工持股计划」)第二个锁定期及剩余预留 第一个锁定期将分别于 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 7 月 15 日届满。根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》以及《2022 年 A 股员工 持股计划份额认购协议书》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股员工持股计划第二 个解锁期及剩余预留第一个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第二个解锁期及剩余 预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司目前总股本的 本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司《关于 2022 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-034 海信家电集团股份有限公司 2. 回购价格为 5.157 元/股，本次限制性股票的回购总金额为 3,896,804.54 元。 关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1. 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次回购注销限制性股票 755,634 股， 占本公司 2022 年 A 股限制性股票授予总量的 2.97%，约占本公司本次回购注销限制性 股票前总股本的 0.05%，涉及激励对象人数 96 人。 本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议、第十二 届监事会 2025 年第三次会议，审议及批准公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票的 议案》。鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票计划中 6 名激励对象离职、8 名激励对象 职务调整、82 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司拟将上述 96 名激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 755,634 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-032 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次符合解除限售条件的激励对象共 计 458 名，可解除限售的限制性股票数量为 6,397,866 股，占本公司目前总股本的 0.46%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年 A 股限制性股票激励计划不 存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，本公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通 过了《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（「本激励计划」）第二个解除限售期 解除限售条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 ...

证券简称：海信家电 证券代码： | | | | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ········································································6 | | （一）本激励计划的审批流程 ·······························································6 | | （二）关于本激励计 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 第二期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2025）第269号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次解锁 | 指 | 公司根据本激励计划安排，对授予的A股限制性股票进行第二期解锁 | | | | 的行为 | | 本次回购注销 | 指 | 公司根据本激励计划 ...

海信家电集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 海信家电集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年5月30日经第十二届董事会2025年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事会秘书负责协调实 施，证券部负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 公司任何部门及个人不得向任何媒介或以其他形式对外报道、传 送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法律 法规及上市规则所 ...

海信家电集团股份有限公司独立董事工作制度 海信家电集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等相关规定及《公司章程》要求，以及结合公司实际情况，公司 制定《独立董事工作制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程的 ...

（经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 海信家电集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海信家电集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第 1 页 共 13 页 第一条 为加强对海信家电集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证 券及期货条例（香港法例第 571（章））》《公司收购及合并守则》《股 份购回守则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》 ...