中通客车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中通客车股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提出建议和制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第四条 薪 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-044 中通客车股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2023 年 11 月 21 日 中通客车股份有限公司第十一届一次监事会会议通知于 2023 年 11 月 13 日以通讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在 公司召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举王惠女士为公司第十一 届监事会主席。 王惠女士，1981 年出生，硕士研究生，历任山东省国有资产投 资控股有限公司人力资源部主管、高级业务经理，副部长，资本运营 中心副总经理、总经理等职务，现任省国有资产投资控股有限公司企 业管理部副部长，兼任山东省医药集团有限公司监事会主席、本公司 监事会主席。 特此公告 王惠女士未持有本公司股份，现任单位为本公司第二大股东山东 省国有资产投资控股有限公司。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2023—043 中通客车股份有限公司 宋丽华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。 关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 个人简历 宋丽华先生，1977 年出生，工商管理硕士，历任本公司营销公 司业务经理、销售业务处副处长，本公司海外营销公司战略与大项目 管理处处长、副总经理，聊城中通轻型客车有限公司副总经理，现任 本公司营销公司副总经理，职工代表监事。 本公司第十届监事会任期已届满，经本公司职工代表大会选举通 过，聘任宋丽华先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期与公司第十一届监事会相同。 特此公告 中通客车股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-042 中通客车股份有限公司 2023 年 10 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 10 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 643 6057 0.93% 其中：大型车 300 3460 0.99% 中型车 265 1864 16.43% 轻型车及物流车 78 733 -24.74% 销量 602 5859 -3.70% 其中：大型车 299 3395 2.01% 中型车 231 1702 4.16% 轻型车及物流车 72 762 -32.09% ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-041 中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 3 日下午 14:30 时；网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长李百成 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席会 ...

现金流量 - 本期收到的税费返还为164,264,274.86，较上期减少了79.48%[10] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为204,951,794.93，较上期增加了269.76%[10] - 本期支付的各项税费为71,542,691.32，较上期增加了261.08%[10] - 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为60,783,741.36，较上期减少了100.00%[10] - 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,299,148.13，较上期减少了83.00%[10] - 本期投资支付的现金为12,654,082.21，较上期减少了100.00%[10] - 本期取得借款所收到的现金为400,000,000.00，较上期减少了100.00%[10] - 本期偿还债务所支付的现金为250,000,000.00，较上期减少了78.78%[10] - 本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为24,609,274.73，较上期减少了41.82%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为579,187.98，较上期减少了95.43%[10] - 公司经营活动产生的现金流入小计为366.47亿元，较上期略有下降[20] - 中通客车股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为359.31亿人民币[21] - 中通客车股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.99亿人民币[21] - 中通客车股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-27.46亿人民币[21] 公司财务状况 - 中通客车股份有限公司2023年第三季度负债总计为670.54亿元，较上期增加998.23亿元[17] - 公司营业总收入为278.76亿元，较上期略有下降，营业总成本为265.70亿元[17] - 公司营业利润为77.85亿元，净利润为73.70亿元，较上期均有增长[18] - 综合收益总额为73.70亿元，归属于母公司所有者[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-039 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会 网络投票的提示公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于 2023 年 11 月 3 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-038 中通客车股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十届二十四次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开， 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意提名胡海华先生、张燕女士、刘峰先生、王兴富先生为公司第十一届董 事会董事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议； 二、关于董事会换届选举独立董事的议案 同意提名王晓明先生、王德建先生、刘冰先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司已将上述独立董事候选人的详细信 息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所 ...

十届十五次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023—032 中通客车控股股份有限公司 李海涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。 2、李海涛先生，1972 年出生，硕士学位，历任聊城客车工业集 团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支 部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中 通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综 合管理部主任、办公室主任、党委委员、纪委副书记等职务。现任本 公司纪委副书记、审计监察部部长、监事。 公司第十一届监事会监事候选人简历 1、王惠女士，1981 年出生，硕士研究生，历任山东省国有资产 投资控股有限公司人力资源部主管、高级业务经理，副部长，资本运 营中心副总经理、总经理等职务，现任省国有资产投资控股有限公司 ...