关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2025年10月24日经公司十一届董事会第十三次会议审议修订[2] 关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 子公司定义 - 公司拥有其50%以上股权的企业法人为控股子公司[9] 交易审议标准 - 与关联自然人30万元以上（含）交易提交董事会审议批准[16] - 与关联法人（或其他组织）成交金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）交易提交董事会审议[16] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议批准[16] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] 其他交易规定 - 公司与关联人共同投资等以发生额为计算标准适用相关规定，关联人单方面增资或减资等有不同处理方式[18][19] - 公司与关联人发生需股东会批准的股权类关联交易应聘请中介机构对交易标的评估或审计[20] - 公司与关联人委托理财等以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 公司与关联人涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议提交审议披露，协议超三年每三年重新履行程序[20] - 公司日常关联交易首次发生按协议金额履行程序披露，条款变化或续签按新金额处理，可预计年度金额，超预计及时处理，协议超三年每三年重新履行程序[21] - 公司与关联人发生特定情形交易可免于审计或评估，特定交易可申请豁免提交股东会审议[21][22] 披露与解释 - 公司应按深交所规定披露关联交易内容，日常关联交易协议有主要条款要求[24] - 关联交易制度由董事会负责解释，未尽事宜以法律法规和深交所规定为准[26] - 关联交易制度自董事会审议通过后生效实施[26]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[3] - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任[5] 总经理任期 - 总经理任期为三年，可续聘连任[5] 解聘规定 - 解聘总经理需董事会决议批准并说明理由[5] 代职规定 - 总经理因故代职超30个工作日，应提交董事会决定代理人选[11] 会议相关 - 总经理负责召集办公会议，可指定副总经理主持[13] - 遇四种情形应立即召开总经理办公会[13][14] - 办公会记录保存期限不少于10年[15] - 决定涉及职工利益问题应先听工会或职代会意见[15] 报告与评价 - 总经理每年向董事会报告工作，董事会可质询[17] - 公司需报告资产、资金使用等情况[18] - 投资项目进展向董事长报告[19] - 董事会组织总经理绩效评价并制定方案[21] 薪酬与处罚 - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[21] - 总经理失职或决策失误应视情况处罚[21] 细则相关 - 未规定事项适用相关法规和公司章程[23] - 细则由董事会负责解释及修订[23] - 细则经董事会审议通过后实施[23]

中通客车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当占半数以上并担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会委员。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中通客车股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他 ...

中通客车股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范中通客车股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效控制公司的对外担保的风险，保护公司及其广大股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中通客车股份有限 公司章程》有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括： 1、本公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子公 司"）提供的担保； 2、子公司之间的担保； 3、本公司对外提供的担保。 公司子公司的对外担保视同公司行为，按本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公司董事 会或股东会审议批准。 非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 按 ...

中通客车股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为提高中通客车股份有限公司(以下简称"公司")治理水平,明确董事 会秘书职责和权限,规范董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《中通客车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定,结合公司实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书, 作为公司与深圳证券交易所等证券监管部门的指 定联络人。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司证券部门为信息披露事务部门,由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书任职资格及任免程序 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第四条 公司董事会秘书职位出现空缺时，董事会应当在空缺发生后三个月内聘 任董事会秘书。。 第五条 公司聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责 ...

中通客车股份有限公司 募集资金管理办法 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 通客车股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。董事会可以根据自身实际需求，设立一个或多个募集资金专项账户，用于募集 资金的存放使用。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资 金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管 理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订 ...

中通客车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流 量不会产生影响。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-056 关于会计估计变更的公告 2、根据公司 2025 年 9 月底数据测算，本次会计估计变更预计减少 2025 年净利润 1,369.58 万元，减少 2025 年归属于母公司股东的净利润 1,369.58 万元。以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，未经审计， 最终影响金额以 2025 年度经审计的财务报告数据为准。 公司于 2025 年10 月24 日召开的第十一届董事会审计委员会第七次 会议、第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变 更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议，相关会 计估计变更的具体情况 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-053 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 1、公司 2025 年三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、公司 2025 年度中期利润分配方案 公 司 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 方 案 为 ： 提 取 法 定 公 积 金 24,522,953.94 元；以公司总股本 592,903,936 股扣除回购专用证券 1 一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会 议。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-055 中通客车股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议并通过《公司 2025 年度中 期利润分配方案》。 公司第十一届董事会第十一次会议及 2024 年度股东大会审议通 过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司 2025 年度 中期利润分配方案属于本公司 2024 年度股东大会授权董事会制定中 期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。 1 扣除回购专用证券账户持有的公司6,521,000 股股份后的586,382,936股 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金 29,319,146.8 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 转入以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销 ...

中通客车公告，第三季度营收为17.15亿元，同比增长15.99%；净利润为8641.92万元，同比增长 2.48%。前三季度营收为56.55亿元，同比增长33.58%；净利润为2.77亿元，同比增长41.75%。 ...