证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-47 中通客车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司股东大会审 议通过后方可执行。 二、独立董事意见 公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责 任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司 全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任 险的事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述，公司全体独立董事一致同意将公司购买董监高责任险的事项提交 股东大会审议。 三、监事会意见 公司监事会认为：公司购买公司及董监高责任险有利于完善风险控制体系， 有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。 综上所述，公司监事会同意将公司购买董监高责任险的事项提交股东大会审 议。 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2023-051 中通客车股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更前会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 （特殊普通合 伙）； 2、本次拟变更后会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、本次拟变更会计师事务所的原因：信永中和会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需求，公司拟聘任立信会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 3、诚信记录 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023—049 中通客车股份有限公司 关于追加 2023 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （1）基本情况 中国重汽（香港）有限公司注册日期为 2007 年 1 月 31 日，主要组织开发研 制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、 汽车零部件、专用底盘等。 （2）与公司的关联关系 中国重汽（香港）有限公司及其子公司计划采购本公司 100 台氢燃料客车， 合同总金额约为人民币 1.3 亿元。该行为构成关联交易，根据深圳证券交易所有 关规定及公司年初披露的日常关联交易预计公告，公司 2023 年日常关联交易预 计金额需追加额度 1.3 亿元。 二、本次调整 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 | 年原 | 1-10 月已 | 需追加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年 12 月 5 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-047 中通客车股份有限公司 2023 年 11 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 中通客车股份有限公司截至 2023 年 11 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 806 6863 -5.18% 其中：大型车 434 3894 -5.67% 中型车 284 2148 1.99% 轻型车及物流车 88 821 -18.23% 销量 609 6468 -11.42% 其中：大型车 274 3669 -10.07% 中型车 294 1996 -3.95% 轻型车及物流车 41 803 -29.81% ...

独立董事：王晓明、王德建、刘冰 2023 年 11 月 17 日 中通客车股份有限公司 中通客车股份有限公司第十一届董事会第一次会议审议了《聘任 公司总经理及高级管理人员的议案》，公司事前向我们提交了有关资 料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员 进行了询问，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，基于我们 本人的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 同意聘任王兴富先生、彭锋先生、李晨先生、康乃元先生、王翠 萍女士为公司高级管理人员。上述人员提名程序符合有关规定，任职 资格符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 ...

中通客车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为适应中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-045 中通客车股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届一次董事会通知于 2023 年 11 月 13 日以通 讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司召开，应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举胡海华先生为公司第十一届董 事会董事长。 二、根据董事长提名，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任王兴富先生 为公司总经理。 三、根据董事长提名，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任王翠萍女士 为公司董事会秘书；聘任赵磊先生为证券事务代表。 3、战略委员会：胡海华（主任委员）、王兴富、张 燕、刘 峰、王晓明、 王德建、刘 冰。 六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会战略 委员会工作细则的议案》(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo. ...

中通客车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范中通客车股份有限公司(以下简称"公司")董事会成员及高级管理人员的 产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 ...

中通客车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立 董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

中通客车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中通客车股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提出建议和制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第四条 薪 ...