商用车板块市场表现 - 2023年10月28日商用车板块整体下跌0.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，中通客车领跌，跌幅达4.61%，宇通客车和汉马科技逆势上涨，涨幅分别为1.47%和1.09% [1][3] - 江淮汽车成交额最高，达21.15亿元，金龙汽车成交量最大，为85.97万手 [1][3] 商用车板块资金流向 - 当日商用车板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.45亿元，而游资和散户资金分别净流入5683.6万元和1.88亿元 [3] - 个股资金流向差异显著，金龙汽车主力资金净流入最高，达9387.85万元，主力净占比7.23%，中国重汽主力资金净流出最多，为3205.38万元，主力净占比-11.49% [4] - 宇通客车游资净流入3353.48万元，游资净占比6.21%，而中集车辆游资净流入926.83万元，游资净占比达8.82% [4] 相关ETF产品信息 - 500质量成长ETF（代码560500）近五日上涨4.42%，当前市盈率为18.40倍 [6] - 该ETF跟踪中证500质量成长指数，最新份额为4.2亿份，较前期减少300万份，主力资金净流入7.0万元 [6] - 该ETF估值分位为79.74% [7]

信息披露制度修订 - 信息披露管理制度于2025年10月24日经公司十一届董事会第十三次会议审议修订[2] 适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[5] 披露时间要求 - “及时”指自起算日起或触及相关规定披露时点的2个交易日内[9] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 定期报告流程 - 定期报告内容经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[16] - 定期报告按与交易所确定的预约披露日期准时披露，董事会审议后两个工作日内向交易所提交文件[17] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[18] - 年度报告中的财务会计报告应经会计师事务所审计，未经审计不得披露[18] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 人员职责 - 公司5%以上的股东、实际控制人等应设指定信息披露联系人[25] - 董事等知悉重大事件应立即报告，董事长敦促披露[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[27] 报告报送 - 财务部门需在中期或年度报告披露前二十日，将定稿财务或审计报告报送证券部门[30] - 季度报告须在信息披露日前十日，报送公司证券部门[30] 临时报告 - 临时报告是除定期报告以外的公告，按规定披露[20] - 发生重大事件，信息披露义务人须立即报告公司[20] - 公司在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[22] 报告编制 - 定期报告由证券部门编制，财务部门负责财务部分[29] 关联交易 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序和回避表决制度[35] 暂缓豁免披露 - 公司和信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序[37] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[39] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[39] - 拟披露报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[40] 指定刊载 - 公司信息披露指定刊载报刊有《中国证券报》等，指定网站为巨潮资讯网[43] 文件保存 - 公司董事等履行职责时信息披露传送、审核文件由董事会秘书保存10年以上[45] - 公司信息披露文件及公告由董事会秘书保存10年以上[45] 保密要求 - 公司信息披露义务人等对未披露信息负有保密义务，提供非公开重大信息须签保密协议[47] 管理职责 - 董事会负责信息披露和重大信息内部报告制度制订[51] - 董事会秘书负责管理公司信息披露事务[51] - 董事会授权董事会秘书按要求披露公司信息[51] - 证券部门归口管理信息披露具体事务[51] 报告义务 - 管理层应在事项发生当日内向董事会报告公司经营等情况[53] - 控股子公司负责人应在事项发生当日内向董事会秘书报告子公司情况[53] 责任承担 - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[54] - 未经授权董事个人不得披露未公开信息[54] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[56] 制度管理 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[56]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2025年10月24日经公司十一届董事会第十三次会议审议修订[2] 关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 子公司定义 - 公司拥有其50%以上股权的企业法人为控股子公司[9] 交易审议标准 - 与关联自然人30万元以上（含）交易提交董事会审议批准[16] - 与关联法人（或其他组织）成交金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）交易提交董事会审议[16] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议批准[16] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] 其他交易规定 - 公司与关联人共同投资等以发生额为计算标准适用相关规定，关联人单方面增资或减资等有不同处理方式[18][19] - 公司与关联人发生需股东会批准的股权类关联交易应聘请中介机构对交易标的评估或审计[20] - 公司与关联人委托理财等以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 公司与关联人涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议提交审议披露，协议超三年每三年重新履行程序[20] - 公司日常关联交易首次发生按协议金额履行程序披露，条款变化或续签按新金额处理，可预计年度金额，超预计及时处理，协议超三年每三年重新履行程序[21] - 公司与关联人发生特定情形交易可免于审计或评估，特定交易可申请豁免提交股东会审议[21][22] 披露与解释 - 公司应按深交所规定披露关联交易内容，日常关联交易协议有主要条款要求[24] - 关联交易制度由董事会负责解释，未尽事宜以法律法规和深交所规定为准[26] - 关联交易制度自董事会审议通过后生效实施[26]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[3] - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任[5] 总经理任期 - 总经理任期为三年，可续聘连任[5] 解聘规定 - 解聘总经理需董事会决议批准并说明理由[5] 代职规定 - 总经理因故代职超30个工作日，应提交董事会决定代理人选[11] 会议相关 - 总经理负责召集办公会议，可指定副总经理主持[13] - 遇四种情形应立即召开总经理办公会[13][14] - 办公会记录保存期限不少于10年[15] - 决定涉及职工利益问题应先听工会或职代会意见[15] 报告与评价 - 总经理每年向董事会报告工作，董事会可质询[17] - 公司需报告资产、资金使用等情况[18] - 投资项目进展向董事长报告[19] - 董事会组织总经理绩效评价并制定方案[21] 薪酬与处罚 - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[21] - 总经理失职或决策失误应视情况处罚[21] 细则相关 - 未规定事项适用相关法规和公司章程[23] - 细则由董事会负责解释及修订[23] - 细则经董事会审议通过后实施[23]

中通客车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当占半数以上并担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会委员。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中通客车股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他 ...

担保制度修订 - 担保制度于2025年10月24日经十一届董事会第十三次会议审议修订[2] 担保范围与条件 - 公司对外担保含融资、金融及其他形式担保[3] - 被担保方需具独立法人资格、良好信誉和偿债能力[7] 审批规定 - 所有担保事项须董事会审批，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 多项超比例或特殊情况担保需股东会批准[10] 担保管理 - 财务部门在担保期跟踪监督被担保企业[17] - 业务部门告知财务部门被担保方重大事项[18] 后续处理 - 被担保方未偿债公司索赔并行使反担保权利[18] - 收到代偿通知相关部门两日内告知法务及证券部门[18] 其他规定 - 公司核实违规担保并处理[19] - 按制度履行对外担保信息披露义务[21] - 制度解释权归董事会，自审议通过之日起实施[23]

中通客车股份有限公司 募集资金管理办法 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 通客车股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。董事会可以根据自身实际需求，设立一个或多个募集资金专项账户，用于募集 资金的存放使用。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资 金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管 理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订 ...

董事会秘书工作细则修订 - 细则于2025年10月24日经十一届董事会第十三次会议审议修订[1] 聘任与解聘规定 - 董事会应在秘书职位空缺后三个月内聘任秘书[3] - 解聘秘书需充足理由，解聘或辞职需及时报告并公告[5] 任职资格 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 被提名后需自查并提供任职资格说明和承诺[9] 职责与履职保障 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 公司应为秘书履职提供便利，人员须配合[10] 解释与实施 - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[12]

中通客车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流 量不会产生影响。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-056 关于会计估计变更的公告 2、根据公司 2025 年 9 月底数据测算，本次会计估计变更预计减少 2025 年净利润 1,369.58 万元，减少 2025 年归属于母公司股东的净利润 1,369.58 万元。以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，未经审计， 最终影响金额以 2025 年度经审计的财务报告数据为准。 公司于 2025 年10 月24 日召开的第十一届董事会审计委员会第七次 会议、第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变 更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议，相关会 计估计变更的具体情况 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-053 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 1、公司 2025 年三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、公司 2025 年度中期利润分配方案 公 司 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 方 案 为 ： 提 取 法 定 公 积 金 24,522,953.94 元；以公司总股本 592,903,936 股扣除回购专用证券 1 一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会 议。 ...