证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-016 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司 董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2024 年度财务决算报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-019 中通客车股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审 议并通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。 本次利润分配方案尚需提交最近一次股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度财务报告已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 249,446,610.83 元，母公司 2024 年实现净利润 227,452,683.49 元。根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度提取法定公积金为 22,745,268.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中累计未分 配利润为 1,484,498,778.31 元。 本着积极回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑公司经营 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-024 中通客车股份有限公司 关于回购部分 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购 股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人 民币2亿元（含）。 4、回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过12个月。 5、回购价格：不超过人民币15元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 7、相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董监高、控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东分别回复，在未来3个月、 未来6个月没有减持公司股份的计划。若相关主体未来拟 ...

关于中通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11804 号 关于中通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11804 号 中通客车股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | ● | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | 0 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 1-3 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25TE8V 关于中通客车股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称"中通客车")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表 2024 年度合并及母 ...

中通客车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11803 号 您可使用手机,"红一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcf.gov.cn） 进行管理 "进行使用手机"3一行"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcchkf.gov.cn） 进行管理 中通客车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11803 号 中通客车股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

W 中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11802 号 ___ 书写 生 中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 录 内部控制审计报告 ● 第 1 - 2 页 = " wal 1 ma 3P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11802 号 中通客车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称"中通客车")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事独立性自查情况，中通客车股份有限公司（简称"公 司"）董事会对独立董事王晓明先生、王德建先生、李洪武先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等监管规则及《中通客车股份有限公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中通客车股份有限公司董事会 中通客车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中通客车股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王晓明 本人王晓明，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特 电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院 科技战略咨询研究院研究员。 本人自2020年4月7日起任本公司独立董事，并随后担任董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 1 二、2024年度履职情况 （一）出席会议情况 作为中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工 作制度》的规定，本人积极出席公司2024年召开的相关会议，对董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所 ...

金十数据4月25日讯，中通客车公告称，公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购 部分A股股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元。回购价格不超过15元/股，回购期限为自董事会审 议通过之日起不超过12个月。回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 中通客车：拟1亿元-2亿元回购公司股份 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为57.34亿元，同比增长35.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比增长258.12%[18] - 基本每股收益为0.4207元/股，同比增长258.04%[18] - 加权平均净资产收益率为8.47%，同比增加5.89个百分点[18] - 第四季度营业收入为15亿元，净利润为5417.20万元[24] - 公司2024年销量11,409辆，同比增长51.5%，收入57.34亿元，同比增长35.11%，净利润2.49亿元，同比增长258.12%，经营性现金流14.3亿元[41] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本46.67亿元，同比增长40.22%，其中原材料成本占比91.41%，同比增长41.28%[51] - 销售费用同比增长6.84%，达到297,941,399.37元[57] - 财务费用同比大幅下降260.95%，主要因利息费用减少[57] - 研发费用同比增长7.89%，达到235,990,226.33元[57][59] - 公司客车制造业毛利率18.61%，同比下降5.33个百分点[46] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14.31亿元，同比增长228.01%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增228.01%，达1,430,547,679.53元[60] - 投资活动现金流量净额由负转正，同比上升222.04%至1,561,742.36元[60] 业务线表现 - 公司大型客车销量6,628辆，同比增长44.43%；中型客车销量4,042辆，同比增长64.38%；轻型客车销量973辆，同比增长4.85%[31] - 公司新能源客车销量2,738辆，销售收入1,713,211,133.75元[33] - 传统客车收入38.21亿元，占比66.65%，同比增长66.03%，新能源客车收入17.13亿元，占比29.88%，同比下降3.87%[44] - 经销模式收入12.77亿元，占比22.26%，同比增长287.48%，直销模式收入44.57亿元，占比77.74%，同比增长13.87%[45] 地区表现 - 公司境内地区销量5,238辆，同比增长28.10%；境外地区销量6,405辆，同比增长64.78%[31] - 公司海外市场收入32.12亿元，占比56.03%，同比增长35.94%[45] 研发投入与专利 - 公司研发投入2.36亿元，占营业收入比例为4.12%[35] - 公司拥有有效专利488项，其中发明专利141项，实用新型专利276项，外观设计专利71项[38] - 公司参与完成96项国家、行业、地方及团体标准制修定工作，其中66项已发布[37] - 公司2024年度获得授权专利36项，其中发明专利18项，实用新型专利17项，外观设计专利5项[38] - 公司与清华大学、北京理工大学等高校及科研院所建立产学研合作关系，获得国内外奖项30多项[39] - 研发人员数量同比增长3.32%至591人，其中硕士学历人员增长15.57%[58] 行业数据 - 2024年中国客车行业6米以上客车销售126,064辆，同比增长33.4%[28] - 2024年行业6米以上客车销售126,064辆，同比增长33.4%，其中7米以上客车出口44,472辆，占比35.3%，同比增长36.9%[41] 生产与库存 - 公司生产量11,643辆，同比增长45.98%，库存量1,040辆，同比增长29.03%[47][48] - 公司具备年产能2万辆的规模化制造能力，产品遍及全球100多个国家和地区[29] 客户与供应商 - 前五名客户销售额合计13.85亿元，占年度销售总额24.15%[54] - 前五名供应商采购额合计11.81亿元，占年度采购总额30.52%[55] 资产与负债 - 2024年末总资产为81.67亿元，同比下降3.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为29.44亿元，同比增长7.89%[18] - 货币资金占总资产比例上升11.52个百分点至34.59%[64] - 应收账款占总资产比例下降9.72个百分点至28.46%[64] - 受限货币资金账面价值为737,859,094.83元，主要因保证金及诉讼冻结[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3598.06万元[25] - 资产减值损失达161,627,836.26元，占利润总额60.05%[62] 子公司表现 - 山东通盛汽车科技有限公司总资产为282,091,991.88元，净资产为108,410,285.51元，营业收入为464,789,589.51元，营业利润为34,507,571.47元，净利润为31,046,347.92元[76] - 中通客车（香港）有限公司总资产为150,531,159.61元，净资产为-11,742,176.82元，营业收入为1,369,369,110.27元，营业利润为1,872,813.28元，净利润为2,030,064.40元[76] - 公司注销山东中通客车销售有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[77] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划聚焦主业，重点推进管理提升，完善市场布局，提升服务能力，提高订单质量和盈利水平[79] - 公司面临客运市场受高铁、地铁、民航、私家车等替代影响的风险，计划加快产品迭代升级，提升产品竞争力[79] - 公司面临地缘冲突和全球经济复苏动力不足的风险，计划加强对出口市场宏观环境和贸易政策的关注及分析[80] - 公司面临原材料价格及出口运输费波动、国内劳动力成本上升的风险，计划通过降本增效和优化设计等措施降低成本[81] 股东与股权结构 - 公司拟以5.93亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司股份总数保持592,903,936股，无限售条件股份占比100%[167] - 报告期末普通股股东总数86,168，年度报告披露日前一月末减少至83,800[170] - 第一大股东中通汽车工业集团持股124,941,288股，占比21.07%[170] - 第二大股东山东省国有资产投资控股持股70,981,592股，占比11.97%[170] - 香港中央结算有限公司持股28,199,557股，占比4.76%，为第三大股东[170] - 前十大股东中无质押、标记或冻结股份情况[170] - 两名自然人股东通过信用账户持股：谌秀英3,017,260股、张寿贤2,880,000股[171] - 控股股东为中国重型汽车集团，性质为地方国有控股[172] 关联交易 - 公司与山东通洋氢能动力科技有限公司的关联交易金额为614.49万元，占同类交易金额的0.13%[147] - 公司与潍柴控股集团有限公司及其子公司的关联交易金额为48,307.63万元，占同类交易金额的9.98%[147] - 公司与中国重汽（香港）有限公司及其子公司的关联交易金额为484.17万元，占同类交易金额的0.10%[147] - 公司向潍柴控股集团有限公司及其子公司销售商品及提供劳务的金额为4,842.08万元，占同类交易金额的0.85%[147] - 公司向中国重汽（香港）有限公司及其子公司销售商品及提供劳务的金额为7,666.04万元，占同类交易金额的1.34%[147] - 公司与关联方的存款业务期末余额为215,547.09万元，本期存入金额为1,288,251.23万元，取出金额为1,188,826.07万元[154] - 公司与关联方的贷款业务本期合计贷款金额为48,300万元，期末余额为0万元[154] - 公司与关联方的授信业务总额为260,000万元，实际发生额为71,494.18万元[155] - 公司承担的回购担保责任余额为131,912.93万元[165] 公司治理 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[86] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均保持独立，高级管理人员未在控股股东公司兼任职务或领取薪酬[87] - 实际控制人山东重工集团有限公司承诺5年内解决与上市公司存在的部分业务重合问题[88] - 2023年度股东大会投资者参与比例为33.38%，通过了包括2023年度利润分配方案在内的多项议案[90] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.62%，审议通过了与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案[90] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.83%，审议通过了2024年前三季度利润分配方案[90] - 公司确认内部控制设计健全且执行有效，报告期内未发现重大缺陷[117][118] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[119] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[120] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[121] 高管变动与薪酬 - 胡海华先生于2025年1月17日辞去公司董事长职务[92][94] - 王兴富先生于2025年1月17日被选举为公司董事长[94] - 刘峰先生于2024年3月13日辞去公司董事职务[92][94] - 独立董事刘冰先生于2024年9月29日因病去世[92] - 王慧女士于2024年5月28日辞去公司监事会主席职务[92][94] - 彭锋先生于2025年1月17日辞去公司副总经理职务[92][94] - 王翠萍女士于2024年10月30日辞去公司财务负责人及董事会秘书职务[93][94] - 李鹏程先生于2025年1月17日被聘任为公司总经理[94] - 何伟先生于2024年10月30日被聘任为公司财务负责人[94] - 张峰先生于2025年1月17日被聘任为公司董事会秘书[94] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为369.5万元[104] - 董事长王兴富2024年税前报酬为63万元[104] - 副总经理康乃元2024年税前报酬为52万元[104] - 副总经理李晨2024年税前报酬为51万元[104] - 监事宋丽华2024年税前报酬为32万元[104] - 监事李海涛2024年税前报酬为26万元[104] - 独立董事王晓明和王德建2024年税前报酬均为6万元[104] - 财务负责人何伟2024年税前报酬为7万元[104] - 公司高管薪酬实行绩效考评制，依据年度目标责任考核结果发放[103] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数3,359人，其中生产人员1,680人（占比50.0%），销售人员584人（占比17.4%），技术人员647人（占比19.3%）[112] - 公司员工教育程度中本科及以上占比37.1%（硕士183人+本科1,064人），专科占比42.0%（1,412人）[112] - 母公司需承担费用的离退休职工人数242人，占在职员工总数的7.2%[112] 分红与投资者关系 - 公司2024年度现金分红总额29,645,196.80元，占可分配利润1,484,498,778.31元的2.0%，每10股派息0.5元[115] - 公司现金分红总额占利润分配总额比例达100%，符合成熟期企业分红政策要求[115] - 2024年5月14日公司接待了博时基金、万家基金等多家机构调研，主要了解公司产品市场分布及基本情况[82] - 2024年7月17日公司接待了国海富兰克林基金、中加基金等多家机构调研，主要了解公司上半年经营情况[82] - 2024年12月3日公司接待了易方达基金、慎知资产等多家机构调研，主要了解公司三季度经营状况及海外市场增长的主要驱动因素[82] 环保与排放 - 公司挥发性有机物排放量为19.132266吨，颗粒物排放量为20.668227吨[125] - 挥发性有机物核定的排放总量为719.5725吨[125] - 公司排污许可证有效期从2024年11月13日至2029年11月12日[124] - 公司废气排放口数量为29个（挥发性有机物6个，颗粒物23个）[125] - 公司严格执行山东省地方排放标准DB37/2801.1-2016和DB37/2376-2019[125] - 中通客车废气排放中氮氧化物排放总量为3.805424吨[127] - 中通客车废气排放中二氧化硫排放总量为3.041681吨[127] - 中通客车废水排放中化学需氧量排放总量为3.8518吨，核定量为156.858吨[127] - 中通客车废水排放中氨氮排放总量为0.19059吨，核定量为14.12吨[127] - 中通客车废水排放中总磷排放总量为0.009433吨[127] - 中通客车凤凰工业园厂区挥发性有机物排放总量为4.235吨，核定量为7.816吨[127] - 山东通盛汽车科技废气排放中挥发性有机物排放总量为0.4608吨[129] - 山东通盛汽车科技废气排放中颗粒物排放总量为0.07424吨[129] - 山东通盛汽车科技废气排放中氮氧化物排放总量为0.24544吨[129] - 公司2024年度缴纳环保税额共计27507.39元[133] 审计与财务报告 - 中通客车公司2024年应收账款及合同资产原值合计319,412.92万元，坏账准备合计76,997.99万元[189] - 中通客车公司2024年营业收入573,388.07万元，较上年增长35.11%[189] - 中通客车公司的收入确认被列为关键审计事项，存在固有风险和重大错报风险[190] - 审计程序包括检查销售合同、支持性文件以及执行函证程序以确认收入准确性[190] - 审计过程中对资产负债表日前后销售收入进行抽样测试，确保收入确认在恰当会计期间[190] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[193] - 治理层负责监督中通客车的财务报告过程[194] - 审计目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证[195] - 审计过程中识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[196] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[197] - 审计过程中与治理层沟通审计范围、时间安排和重大审计发现[199] - 审计报告由立信会计师事务所的注册会计师签署[200]