文章核心观点 - 首钢股份冷轧公司凭借工业4.0先进技术入选全球“灯塔工厂”，通过多方面数字化建设取得显著成效，未来将深化数智应用推动高质量发展 [1][2][3] 入选情况 - 1月14日世界经济论坛公布第13批全球“灯塔工厂”名单，首钢股份冷轧公司成功入选，是全国钢铁行业第3家、全球钢铁行业第7家“灯塔工厂” [1] 过往荣誉 - 公司开展数字化转型和灯塔工厂建设，先后获评“北京市智能工厂”“北京市智能制造标杆企业”“国家级智能制造标杆企业”和工信部首批“卓越级智能工厂”等荣誉称号 [1] 应对挑战成果 - 为应对高端汽车制造领域挑战，公司部署67个工业4.0数字化应用案例，61%运用人工智能，生产线效率提高21.2个百分点，产品缺陷率下降35个百分点，高端产品销售额增长36个百分点，客户投诉减少55个百分点 [1] 数字化建设举措及成效 - 以十余种工业4.0先进技术为支撑、培养数字化人才为保障，实现上下游互联互通和数字化应用场景落地 [2] - 聚焦质量管理智慧化，布置18个场景实现质量精准管控，完成质量管控转变，年降低质量损失超2000万元 [2] - 聚焦生产计划智能化，应用人工智能开发全流程智能排产与排程系统，减少过渡料、延长工艺辊期 [2] - 聚焦生产过程自动控制，建立智能模型，模型投入率超95%，实现关键设备控制智能化和提升质量管控一致性 [2] - 聚焦设备维护数字化，连接1200余台套设备，建立平台，非计划停机时间降低37% [2] - 聚焦仓储物流智能化，开发多个系统，实现厂内物流自动化、智能化，外发效率提升15% [2] - 聚焦能源环保智能化，开发基于物联网的能源环保系统，实现能源统计和环保数据实时采集预警，支撑精细化管控 [2] - 聚焦危险岗位少人化无人化，实现生产效率提升及本质安全转型 [2] 未来规划 - 公司将着力夯实数字化转型基础，深化数智技术应用，强化人工智能驱动，把握新质生产力发展要求，加速产业转型升级，以数字化转型赋能高质量发展 [3]

会议信息 - 公司八届十三次董事会会议通知于2024年12月30日发出[2] - 会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开[2] - 会议应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 议案情况 - 会议审议通过设立数智化转型中心议案[3] - 设立数智化转型中心议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会情况 - 2024年度第三次临时股东大会于12月27日召开，343人出席，代表股份64.89604178亿股，占比83.4785％[3] - 现场投票2人，代表股份52.1417824亿股，占比67.0722％；网络投票341人，代表股份12.75425938亿股，占比16.4063％[3] - 中小股东338人出席，代表股份4045.7633万股，占比0.5204％[5] 议案表决结果 - 《关于修改章程的议案》总表决同意64.82709178亿股，占比99.8938％；中小股东同意3356.2633万股，占比82.9575％[7][8] - 《关于选聘会计师事务所的议案》总表决同意64.83674778亿股，占比99.9086％；中小股东同意3452.8233万股，占比85.3442％[10][11] - 《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》总表决同意20.62346378亿股，占比99.6864％；中小股东同意3396.9633万股，占比83.9635％[12][13] - 《关于签署管理服务协议的议案》总表决同意20.62349234亿股，占比99.6865％；中小股东同意3397.2489万股，占比83.9705％[15][16] 其他信息 - 控股股东首钢集团有限公司持股44.207698亿股，对关联交易提案回避表决[14][16] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[18] - 会议备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[19]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日在首钢陶楼二层第一会议室召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计343人，代表股份6,489,604,178股，占公司有表决权股份总数的83.4785%[7] 议案表决 - 《关于修改章程的议案》同意6,482,709,178股，占99.8938%，反对5,236,000股，占0.0807%[9] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意6,483,674,778股，占99.9086%，反对4,685,700股，占0.0722%[10] - 《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》同意2,062,346,378股，占99.6864%，反对6,255,200股，占0.3024%[11] - 《关于签署管理服务协议的议案》同意2,062,349,234股，占99.6865%[12]

文章核心观点 公司八届十二次董事会会议和八届十次监事会会议审议多项议案，包括修改章程、预计2025年度日常关联交易额、签署管理服务协议等，部分议案需提交股东大会审议；同时发布2024年度第三次临时股东大会通知，明确会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [2][16][78] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月10日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开 [2] - 应出席董事8人，实际出席8人，由邱银富董事长主持，监事及高级管理人员列席，会议召开符合规定 [3][4] 董事会会议审议情况 修改章程议案 - 因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，公司总股本减少，拟对章程相关条款修改，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [5] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [6][7][8] 签署管理服务协议议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [8][9][10] 修改制度议案 - 为适应业务发展，对财务、关联交易内控等制度修订，《编制方法》废止，各项表决均为8票同意 [11][12][13] 召开2024年度第三次临时股东大会通知议案 - 表决结果为8票同意，公司定于2024年12月27日召开该次股东大会 [14] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月12日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议方式召开 [16][17] - 应出席监事5人，实际出席4人，常海宇监事委托孙毅监事代为出席，由监事会主席孙毅主持，会议召开符合规定 [18][19][20] 监事会会议审议情况 修改章程议案 - 表决结果为5票同意，因总股本减少拟修改章程，需提交股东大会审议 [21] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 签署管理服务协议议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 2025年度日常关联交易额预计情况 基本情况 - 2024年12月10日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，控股股东回避表决 [24] - 2025年度预计关联采购753.50亿元，同比增长5.92%；关联销售66.37亿元，同比增长8.33% [25] 关联人介绍和关联关系 - 关联人包括首钢集团等7家公司，介绍了各公司法定代表人、注册资本、经营范围及最近一期财务数据 [28][30][31] - 首钢集团为公司控股股东，其他公司与公司存在参股等关系，相关交易构成关联交易，目前关联方生产经营正常，具备履约能力 [36][37][38] 关联交易主要内容 - 包括采购、销售、综合服务、工程建设、资金支持、金融服务、管理服务、供应链金融服务平台等方面 [39] - 定价按国家定价、国家指导价、市场价格、协议价优先次序进行，协议于2022年12月23日签署，有效期3年 [40][41] 关联交易目的和影响 - 公司与关联方长期合作，签署协议建立多种关系有利于双方生产经营和获得效益 [42] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过该议案，认为符合规定和股东利益，同意提交董事会并履行股东大会程序 [43] 与首钢集团签署管理服务协议关联交易 关联交易概述 - 原协议及补充协议即将到期，双方拟重新签署，期限3年，因首钢集团为控股股东，构成关联交易 [46][47] - 董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，不构成重大资产重组 [48][49][50] 关联方基本情况 - 介绍首钢集团基本信息、历史沿革、近年发展状况及2023年末主要财务数据，不存在失信情况 [51][54][55] 关联交易标的基本情况 - 公司为首钢集团下属部分单位提供管理服务 [58] 定价政策及定价依据 - 管理服务费按管理服务标的被管理资产总额3‰计算，根据净资产收益率和利润总额等情况给予折扣 [58][59] 拟签署协议主要内容 - 较原协议调整服务标的、被管理资产范围和费用计算方式 [60][61][62] - 明确管理服务标的、原则、内容、期限、费用支付、生效条款和违约责任等 [63][64][70] 交易目的和影响 - 为发挥公司平台优势和协同效应，强化标的企业管理，提升盈利能力，符合规定，保障股东权益 [74] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过，认为符合规定，有利于公司，同意提交董事会并履行程序 [76][77] 2024年度第三次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 届次为2024年度第三次临时股东大会，由八届十二次董事会决议召集，召开符合规定 [79][80][81] - 现场会议于2024年12月27日15:00召开，网络投票时间为同日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为12月20日 [82][83][87] - 出席对象包括股东、董事、监事、高管和中介机构人员，控股股东对部分议案回避表决，会议地点为首钢陶楼二层第一会议室 [88][89][91] 会议审议事项 - 提案经多会议审议通过并披露，均为非累积投票提案，部分涉及关联交易，部分为特别决议议案 [92] 会议登记等事项 - 登记方式有直接、电话、信函、传真登记，时间为12月24 - 25日，地点为首钢股份大楼五层 [93][94][95] - 介绍不同股东登记方法和联系方式，现场会议会期半天，食宿及交通费自理 [96][97][98] 参加网络投票具体操作流程 - 介绍网络投票程序、交易系统投票程序和互联网投票系统投票程序 [102][105][107]

会计基础 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[9] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币[9] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[10] - 金融资产分三类，金融负债分两类[11][16] - 仅改变管理金融资产业务模式时，受影响金融资产重分类[16] - 按预期信用损失对五类项目减值处理并确认损失准备[21] 存货与投资 - 存货分原材料等，发出用加权平均法计价[37] - 长期股权投资含对子公司等权益性投资[39] - 合营安排分共同经营和合营企业[53] 资产折旧与借款费用 - 不同类型资产有不同折旧年限、残值率和年折旧率[57] - 符合条件资产购建或生产非正常中断超3个月，暂停借款费用资本化[67] 无形资产与研发 - 无形资产满足条件确认，有限寿命摊销[76] - 研发支出分研究和开发阶段，开发阶段满足条件可资本化[78][79] 资产减值与薪酬 - 资产可收回金额低于账面价值时减值，减值损失不转回[81][84] - 短期薪酬等在职工服务会计期间确认负债[86][87] 股份支付与政府补助 - 以权益或现金结算的股份支付有不同计量方式[90][95] - 公司对政府补助会计处理采用总额法[104] 收入与租赁 - 公司在客户取得控制权时确认收入[96] - 短期租赁指租赁期不超12个月的租赁[112] 财务报告与预算 - 公司应按期编制财务报告，年报需审计[129] - 公司实行全面预算管理，按月跟踪评价[135] 资金与资产盘点 - 公司资金预算分年度和月度，月度经审议下发执行[138] - 各单位每年至少盘点一次存货，四季度全面清查固定资产[144][145] 利润分配与制度 - 税后利润分配提取法定公积金比例为10%[157][158] - 本制度自2024年12月10日起施行，原制度废止[165]

会议相关 - 公司八届十二次董事会会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 公司定于2024年12月27日召开2024年度第三次临时股东大会[6] 数据相关 - 截至2024年9月10日，公司总股本由7,794,611,605股减至7,773,981,020股[3] 议案表决 - 《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》等多项议案表决通过[3][4][6]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度预计与首钢集团及相关主体关联采购753.50亿元，同比增长5.92%；关联销售66.37亿元，同比增长8.33%[3] - 2024年关联采购合计预计金额7828172万元，实际发生额7113749万元，差异 - 9.13%[8] - 2024年关联销售预计金额692196万元，实际发生额612598万元，差异 - 11.50%[9] - 2024年日常关联交易总预计金额8520368万元，实际发生额7726347万元，差异 - 9.32%[9] 具体关联方交易情况 - 2025年预计向首钢集团及下属企业采购4517931万元，2024年1 - 10月实际发生3457513万元[5] - 2025年预计向迁安中化煤化工有限责任公司采购686433万元，2024年1 - 10月实际发生523955万元[5] - 2025年预计向唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司采购1508843万元，2024年1 - 10月实际发生1259210万元[5] - 2025年预计向首钢集团及下属企业销售246981万元，2024年1 - 10月实际发生164076万元[5] - 2025年预计向迁安中化煤化工有限责任公司销售22602万元，2024年1 - 10月实际发生18465万元[5] - 2025年预计向唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司销售117922万元，2024年1 - 10月实际发生96590万元[5] 关联方财务状况 - 首钢集团2024年9月末总资产51855741万元，净资产11373480万元，1 - 9月营收17409379万元，净利润337759万元[11] - 迁安中化煤化工有限责任公司2024年9月末总资产414756万元，净资产95416万元，1 - 9月营收524275万元，净利润 - 39107万元[13] - 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司2024年9月末总资产357628万元，净资产221822万元，1 - 9月营收854821万元，净利润2955万元[14] 其他要点 - 首钢集团为公司控股股东，持股比例56.87%[21] - 公司与7家关联方交易构成关联交易，包括采购、销售、服务等[21][23] - 关联交易定价优先按国家定价，无则按国家指导价，再无则按市场价格，都不适用则为协议价[24] - 公司与首钢集团2022年12月23日签署《框架协议》，有效期3年[27] - 2024年11月29日，独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易额预计情况议案[29]

股份变动 - 截至2024年9月10日完成2021年限制性股票激励计划部分20630585股回购注销[2] - 公司总股本由7794611605股减至7773981020股[2] 章程修改 - 需修改章程中注册资本、股份总数相关条款[2] - 原注册资本7794611605元修订为7773981020元[2] - 原股份总数7794611605股修订为7773981020股[2] - 章程修改尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 八届十次监事会会议2024年12月2日发通知，12月12日召开[3] - 应出席监事5人，实出席4人，常海宇委托孙毅出席并表决[3] 议案表决 - 《修改章程的议案》等三议案均5票同意，0票反对和弃权[4][6] 股本数据 - 截至2024年9月10日，公司总股本减至7,773,981,020股[4]