提名信息 - 公司董事会提名王翠敏为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名余兴喜为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月5日[9] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[5] - 被提名人具备相关资格且无不良情形[5][6][7] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[7]

股东会信息 - 公司定于2025年12月23日召开2025年度第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月23日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[3] 董事会换届 - 董事会换届之非独立董事应选人数为5人[6][16] - 董事会换届之独立董事应选人数为4人[6][16] 其他信息 - 股东会提案于10月31日、12月6日在相关媒体和网站披露[7] - 会议登记时间为2025年12月18日、19日的9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 会议登记地点为北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层[9] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[11] - 网络投票代码为"360959"，投票简称为"首钢投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月23日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年12月23日上午9:15，结束时间为下午3:00[23]

董事会换届相关 - 八届二十三次董事会会议于2025年12月5日通讯表决召开，8名董事全参加[2] - 第八届董事会2025年12月22日任期届满，建议新一届10名董事，含4独董、1职工代表董事，任期三年[3] - 《关于董事会换届的议案》8票同意通过，9名非职工代表董事待股东会审议[3][4] 议案表决情况 - 《关于重新签署框架协议及2026年度日常关联交易额预计情况的议案》5票同意，待股东会审议[4] - 《关于签订管理服务协议之补充协议的议案》5票同意，待股东会审议[4][5] - 《北京首钢股份有限公司投资管理制度》修订8票同意通过[7] - 《北京首钢股份有限公司总经理工作细则》修订8票同意通过[7] - 《关于召开2025年度第三次临时股东会的通知》8票同意，会议2025年12月23日召开[7] 人员任职情况 - 余兴喜、刘燊、彭锋、王翠敏任公司独立董事[20][21][22][23] - 李明、陈小伟任公司董事等职[13][14] - 刘俊、金锡为公司相关方任职人员[16] 王翠敏情况 - 王翠敏2024年2月22日任公司独立董事，与大股东无关联，未持股[23][24]

关联交易框架协议更新 - 公司与控股股东首钢集团拟重新签署为期三年的关联交易框架协议，新协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，以取代即将到期的原协议（2023年1月1日至2025年12月31日）[1] - 控股股东首钢集团持有公司57.01%的股份，本次签署构成关联交易，尚需提交股东大会批准，关联股东首钢集团将回避表决[1] 控股股东财务与经营状况 - 截至2024年末，首钢集团总资产为5185.63亿元，净资产为1141.74亿元[1] - 2024年度，首钢集团实现营业收入2259.69亿元，净利润为24.79亿元[1] 历史关联交易规模 - 2025年1月至10月期间，公司与首钢集团累计发生日常关联采购金额达356.73亿元，关联销售金额为13.50亿元[1]

总经理聘任与任期 - 公司设一名总经理，由董事会决定聘任或解聘[2] - 总经理每届任期为三年，可连聘连任[8] 总经理权限 - 公司授予总经理不超过最近一期经审计净资产的5%（含5%）以内的资产运作权限[8] 总经理办公会 - 总经理办公会负责组织实施决策、落实事项、处置授权内重要事项[10] - 分为定期会和临时会议，办公室记录、拟写纪要并由总经理审签[11] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 高级管理人员职责 - 高级管理人员按分工负责组织分管工作并承担领导责任[16] - 需组织贯彻政策、制度，监督检查执行情况[16] - 要组织编制、审核和实施年度规划和方案并监督检查[16] 报告机制 - 总经理等应及时向董事会报告公司重大事件及进展[19] - 公司内外部环境重大变化时应向董事会报告[19] 其他 - 总经理等应及时编制定期报告草案并提交董事会审议[23] - 高级管理人员薪酬制度由总经理提出，审核后报董事会批准[26] - 高级管理人员违规所得归公司，造成损失应赔偿[26]

投资类型与审批 - 投资包括固定资产、股权和无形资产投资[2] - 年度投资计划需安排项目、总额、进度并总量控制[6][7] - 固定资产投资分新建、改造、购置三类，立项审批依《项目建议书》[9] - 固定资产投资可研审批依《项目可行性研究报告》和《经济效益测算表》[11] - 股权新设立项审批依《股权新设建议书》[20] - 股权新设可研审批依《股权新设可行性研究报告》等，购股和合资设企需尽职调查[22] - 股权变动审批依《股权变动可行性研究报告》和《章程》[24] - 股权退出审批依《股权退出可行性研究报告》[26] 投资后评价与风险管理 - 投资项目完工或完成公司登记1 - 36个月内开展后评价[32] - 建立投资全过程风险管理体系[33] - 做好项目风险评估、监控、预警和处置，安排退出时点与方式[34] - 项目无法实施需履行终止审批[34] - 境外重要投资项目建立法律顾问提前介入机制[34] - 境外投资项目利用境外投资保险等财产保全措施[34] 违规处理与制度执行 - 对违规投资责任人处理，分直接、主管和领导责任，终身追责[36] - 按资产损失程度等对责任人多种处理[37] - 全资及控股子企业可制定本层级投资管理制度并备案[39] - 制度未尽事宜按相关规定执行[39] - 制度自颁发日起施行，原制度废止[39]

项目定位与战略背景 - 新首钢高端产业综合服务区是首都城市疏解与城市复兴的标志性项目 受到国家层面的高度关注与肯定 [1] - 公司立足京西地区转型发展的重大机遇 把握首都“四个中心”功能定位和新质生产力发展要求 结合区域发展阶段特征推进建设 [3] - 公司以北京冬奥会和服贸会为重要契机 推进工业遗存和冬奥遗产可持续利用 助力打造北京国际科技创新中心和国际消费中心城市 [3] 体育业态发展规划 - 公司以“赛事+”为核心塑造园区特色 旨在吸引办赛、参赛、观赛人群 [6] - 公司将用好冬奥遗产场馆资源 引入多元化高水平赛事 打造具有国际影响力的竞技比赛承办地 [6] - 公司计划利用工业遗存构筑物及绿地空间 举办体育庙会、明星赛、联谊赛等各类体育竞技表演活动 [6] - 公司支持社会力量开办体育运动人才培养机构 并引导具有国际影响力的体育协会及组织入驻园区 [6] 科技业态发展规划 - 公司在“科技+”领域寻求突破发展 精心布局新兴产业和未来产业 [8] - 公司致力于建设北京国际科技创新中心的首钢高地 已初步形成“1+3+X”新质生产力产业体系 [8] - 公司引入科幻、互联网3.0、人工智能、航空航天等前沿产业 并承办中国科幻大会等具有国际影响力的论坛活动 [8] - 公司打造全国首个科幻产业集聚区 北京未来数字空间创新试验区已正式落地首钢园 [8] - 公司引入科幻产业链上下游企业 推动内容创作与数字技术深度融合 打造数字内容创作全新生态圈 [8] 消费业态发展规划 - 公司面向未来、年轻人和国际化 植入时尚、潮流文化元素 集合首发首秀、国潮体验、运动乐活等品类 [11] - 公司依托现有场馆优势 举办北京新年倒计时、北京文化论坛文艺晚会、西山永定河文化节及大型户外演唱会等活动 [11] - 公司通过承办主题市集、夜间秀场等活动吸引客流 旨在打造北京微度假热门目的地 [11] 会展业态发展规划 - 公司结合服贸会展陈空间 打造室内室外交汇融合的会展式文体空间 [13] - 公司承办各类论坛、年会和会展活动 培育科技科幻、文化创意、数字经济、人工智能、医药健康、新型消费等多元产业类型的展会品牌 [13] - 公司致力于擦亮首钢国际会展中心品牌 [13]

普钢板块市场表现 - 12月2日，普钢板块整体较上一交易日上涨0.07%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，首钢股份领涨，涨幅为3.49%，三钢闽光紧随其后，涨幅为3.48%，酒钢宏兴上涨2.45% [1] - 同时，部分个股出现下跌，武进不锈跌幅最大，为-4.25%，马钢股份下跌-2.03%，杭钢股份下跌-1.89% [2] 个股交易数据 - 首钢股份收盘价为4.45元，成交量为55.50万手，成交额为2.45亿元 [1] - 三钢闽光成交活跃，成交量达125.92万手，成交额为5.89亿元 [1] - 宝钢股份成交额最高，达5.92亿元，成交量为81.42万手 [1] - 包钢股份成交量最大，为420.96万手，成交额达10.30亿元 [2] 板块资金流向 - 当日普钢板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.73亿元 [2] - 游资资金同样净流出，净流出额为2647.16万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为3.0亿元 [2] - 新钢股份获得主力资金净流入1477.78万元，主力净占比为9.70% [3] - 酒钢宏兴主力资金净流入1185.26万元，主力净占比为9.36% [3] - 鞍钢股份主力资金净流入1147.37万元，主力净占比为8.89% [3] - 南钢股份游资净流出额较大，为-4099.52万元，游资净占比为-24.62% [3]

股份回购方案核心内容 - 公司董事会于2025年9月29日及10月22日分别审议通过股份回购方案及调整方案，计划使用自有资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限为人民币6.50元/股，计划回购数量为4,000万股至8,000万股社会公众股，用于实施股权激励计划 [1] - 按回购价格上限测算，预计回购金额约为人民币26,000万元至52,000万元，回购实施期限为自董事会审议通过最终方案之日起不超过12个月 [1] 截至2025年11月末的回购进展 - 截至2025年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份20,624,916股，占公司当前总股本的0.2660% [2] - 回购最高成交价为4.66元/股，最低成交价为4.06元/股，支付总金额为90,422,105.07元（不含交易费用） [2] - 回购价格未超过方案上限6.50元/股，资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，符合既定回购方案及相关法规要求 [2] 回购操作合规性说明 - 公司未在可能对证券价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日内进行股份回购 [3] - 公司在集中竞价回购时，委托价格未采用股票当日交易涨幅限制的价格，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [4] - 公司表示后续将根据市场情况及资金安排在回购期限内继续实施回购方案，并依法履行信息披露义务 [4]