经核查独立董事顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")就截至 2023 年末在任独立董事顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋的独立 性情况进行评估并出具如下专项说明： 北京首钢股份有限公司 ...

财务信息 - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[2] 协议内容 - 《金融服务协议》有效期三年，期满可协商续签[10] - 公司行使单方解除权，协议自财务公司收到书面通知解除[10] - 存款超限额，财务公司3个工作日划转超额款项[8] - 提供综合授信，贷款利率不高于其他国内金融机构[4] - 提供存款服务，利率不低于央行及主要商业银行[5] - 免费提供结算及辅助服务、票据代保管服务[6] 审核情况 - 天正华、致同未发现违规及重大不一致[11][13] - 独立财务顾问认为协议按一般商业条款订立，履行良好[14] 合规情况 - 关联交易遵守监管规定，信息披露真实准确完整[14] 风险预案 - 截至核查意见出具日，公司已制定风险处置预案[14]

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(刘燊) 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，未出席股东大会。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 刘燊 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2、参与董事会专门委员会会议情况 报告期内，根据相关规定和公司运营实际，本人作为公 司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员，出席 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(余兴喜) 2023年度，本人余兴喜作为北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，出席股东大会2次。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | ...

第一章 总 则 北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不 少于二分之一。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范 运作》《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本条例。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会选举产生，并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员 ...

业绩总结 - 2023年公司合并报表归母净利润663,754,519.41元，母公司净利润353,072,839.80元[5] - 母公司提取盈余公积后可供投资者分配利润317,765,555.82元[5] - 拟以7,794,611,605股为基数，每10股派现金红利0.30元，合计233,838,348.15元，占2023年母公司可供分配利润74%[6] 公司决策 - 多项议案表决全票通过，含2023年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][11][12][13][14] - 与首钢集团财务有限公司开展金融业务等关联交易议案表决同意6票[9][10] - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，表决同意7票[13] 人事变动 - 聘任赵鹏为公司副总经理，出生于1974年8月[20][24] 会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2024年4月9日发出，由邱银富董事长主持[2] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开合规[2]

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开八届七次董事会会议及八届五次监事会会议， 分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》。根据《北京首钢股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"），因公司 2023 年度（第二个解除限售期）业 绩考核指标未满足解除限售的条件，且部分激励对象发生异动，公司 拟根据《激励计划》对部分限制性股票进行回购注销。本次回购注销 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-021 北京首钢股份有限公司 同日，公司召开七届八次监事会会议，审议通过了《关于<北京 （一）2021 年 8 月 2 日，公司召开七届八次董事会会议，审议 通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011631 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京首钢股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首钢股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(彭锋) 2023年度，本人彭锋作为北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，未出席股东大会。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | ...

首钢集团财务有限公司 风险评估审核报告 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 目 录 审核报告 首钢集团财务有限公司风险评估说明 1-6 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 北京市朝阳区东大桥路 8 号 尚都国际中心 909 室 电话 +86 10 5870 0585 传真 +86 10 5870 0738 审核报告 正华专审字（2024）第 0029 号 北京首钢股份有限公司： 我们接受委托，审核了首钢集团财务有限公司（以下简称"首钢财务公 司"）管理当局对首钢财务公司 2023 年 12 月 31 日与业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料，建立健全风险管理制度以及保持其有 效性，是首钢财务公司管理当局的责任。我们的责任是对首钢财务公司所做的与 其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价首钢财务公司与业务和风 险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要 的其他审核程序。我们相信，我们的审核为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为：未发现首钢财务公司存在违反原中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团 ...