证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-078 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 080）。 本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事对该项议案发 表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发 布在巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交公司 2023 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 独立董事： 王 曦 谢石松 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第三次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中 坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会 计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续 聘致同所为 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连 续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材 料交予我们审阅，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章 程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交公司 2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在了解相关情 况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第 三次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于 独立判断，发表事前认可意见如下： （以下无正文） 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 在担任公司 2021 年及 2022 年年度审计机构期间，工作严谨、客 观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘 致同所能有效保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将本次续聘事项提交 公司第十届董事会第三次会议审议。 王 曦 谢石松 刘中华 冯 科 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 ...

二、第六期核心人员持股计划权益归属 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-075 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第六期核心人员持股计划权益归属的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六期核心人员持股计划锁定期已于 2023 年 9 月 19 日届满，根 据相关规定，公司确定了第六期核心人员持股计划权益归属并将 权益归属至持有人个人，现将相关情况公告如下： 一、第六期核心人员持股计划的基本情况 2022 年 9 月 16 日，公司第六期核心人员持股计划完成了股 票购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票合计 4,241,615 股，占公司总股本的 0.0845％。参加第六期核心人员持 股计划的人员共 53 名，购股资金来源于参与人员的合法薪酬。 第六期核心人员持股计划的锁定期于 2023 年 9 月 19 日期 满，存续期为锁定期结束后 6 个月，即 2024 年 3 月 19 日届满， 具 体 内 容详见 公司于 2023 年 9 月 20 日 ...

第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-073 广州越秀资本控股集团股份有限公司 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发 出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主持。本 次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 修订<投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司内部管理，完善公司投资管理相关规定, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司《章程》，结合当前经营管理实际情 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州越秀资本控股集团股份有限公 司（以下简称"集团公司"）投资活动管理，规范投资行为， 防范投资风险，保障对外投资安全，提高投资经济效益，实 现集团公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《广州越秀资本控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合集团 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州越秀资本控股集团股份有 限公司及其下属公司。本制度所称"下属公司"是指越秀资本 直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际 控制权的公司。 第三条 本制度所称"投资"是指集团公司和下属企业在 可预见的时期内获得经济利益、战略利益或是维持必要的生 产经营，通过多种方式投放资金或等价资产，或承接债务的 行为，取得企业法人和非法人项目所有权、控制权、经营管 1 理权及其他权益。 第四条 投资的原则： （一）必须遵循国家 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者集体接待日，参加2023年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动，与投资者在线交流公司经营管理情况 [2] - 时间为2023年9月19日15:45 - 17:00，形式是“全景网”资本市场路演互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王恕慧、副董事长兼总经理杨晓民、职工代表董事等吴勇高 [2] 业务投资情况 - 越秀产业基金深耕生物医药赛道，打造生物医药博士军团，设立生物基金系列，但暂未投资牛磺酸生产企业 [2] 广州资产个贷不良业务情况 - 广州资产是广东省首家获个人不良贷款批量转让业务试点资格的地方资产管理公司，设立零售业务部，组建专业队伍，制定管理制度，搭建管控机制，强化科技赋能 [3] - 2023年上半年新增收购不良资产规模9.66亿元，存量个贷不良资产规模67.72亿元，预计个贷不良业务需求将进一步释放，成为业务新增长点 [3] 广州期货经营情况 - 2023年上半年广州期货实现营业收入31.84亿元，净利润4,797.89万元，同比增长1,030.72% [3] - 经纪业务市场份额持续提升，日均客户权益总额达68.06亿元，深化与机构客户合作，拓展多家知名私募投资机构 [3] - 风险管理业务组建专业化投研团队，围绕多个品种为产业客户提供综合风险管理服务，积累多家产业头部企业客户 [3] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举王恕慧先生为公司第十届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会副董事长的议案》 同意选举杨晓民先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，全体董事选 举并确认第十届董事会各专门委员会成员组成情况如下： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺 ...

与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选 举公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以口头方式发 出，会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经推选，会议由 李红女士主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》等有关规定。 同意选举李红女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起，至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-069 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 9 日在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）和 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编 号：2023-067），现将 2023 年第四次临时股东大会的决议情况公 告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15- ...