证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-05 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的 第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际 经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加 现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 标的的产品。 （四）资金来源 根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。 公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-06 福建闽东电力股份有限公司 关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第四期股 权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务 状况产生重大影响。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 厦门船舶重工股份有限公司（以下简称"厦船重工"）为我公司 参股公司,2016 年 2 月 29 日，厦船重工及其大股东福建省船舶工业集 团有限公司（以下简称"福船集团"）与国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）签订《国开发展基金投资合同》，国开基金以 厦船重工 2015 年 12 月 31 日的账面净资产作为基准，以人民币现金 1.21 亿元增资款项对厦船重工增资。福船集团十年内分五期向国开基 金回购其持有的厦船重工股权，同时，厦船重工其余股东以同等价格 依据《股权回购协议书》约定同意按增资前原股比向福船集团回购国 开基金 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 04 福建闽东电力股份有限公司 住所：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 法定代表人：陈凌旭 注册资本：肆亿伍仟柒佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾伍圆整 成立日期：1998年12月30日 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业 务，天然水收集与分配；房地产开发经营，输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工，燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：电力设施器材销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产 品批发，五金产品零售；办公设备销售；家用电器销售；通用设备修理，以自 关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月21日、 2024年1月9日经公司第八届董事会第二十一次临时会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | --- | --- | | 第八章 | 党建工作 41 | | 第一节 | 党组织的机构设置 41 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-03 二、本次诉讼的进展情况 近日，闽东大酒店收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》 （[2022]闽民终 2022 号）。福州西湖大酒店因与闽东大酒店合同纠 纷一案，被告福州西湖酒店用品有限公司不服福建省福州市中级人民 法院（2022）闽 01 民初 2098 号民事判决，依法向福建省高级人民法 1 院提起上诉，现将终审判决结果公告如下： 一、撤销福建省福州市中级人民法院(2021)闽 01 民初 2098 号民 事判决； 二、驳回福州闽东大酒店有限公司的诉讼请求。 福建闽东电力股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司福州闽东大酒店有限公司（以下简称"闽东大酒店"，公司持股 占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的 合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期 间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月 ...

福建闽东电力股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公 平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《福建闽东电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 会议召集与通知规则 第三条 监事会会议包括监事会定期会议和监事会临时会议两 种形式， 监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事会会议因 故不能如期召开，应公告并说明原因。 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表 达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通 过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议 也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 召开监事会定期会议，一般情况下应当于会议召开十日前书 面通知全体监事；召开临时监事会可于会议前两日以专人送出、电子 邮件、传真、电话方式通知全体监事，并将会议议程及有关文件、 材料送达全体监事。全体监事均要提前审阅会 ...

北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北 京观韬中茂（福州）律师事务所 Gua nta o La w F i rm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副 本和正本、复印件和原件一致。 本法律意见书中，见证律师仅 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2023临 -32）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上 午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列） 主任委员：陈凌旭 委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆 董事会审计委员会成员名单（按姓 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业 ...