股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—089 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第十四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星 期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由 公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

会议信息 - 公司2025年第九次监事会会议于12月9日召开，通知12月6日书面发出[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议通过2026年度日常关联交易预计金额议案，将提交股东会[1][2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

交易与授信 - 2026年度日常关联交易预计金额议案将提交下一次股东会审议[1][3][4] - 公司拟向银行申请不超95亿元综合授信额度，期限不超2年[5][6][7] 费用与方案 - 2025年度审计费用345万元，较2024年增加15万元[8][9] - 修订华润三九企业年金方案议案通过[12] 制度修订 - 多项制度修订议案表决通过，部分提交下一次股东会审议[13][14][15][28][29][30][42][44][45][48][50][52][53][55][56][58][61][63][65] 股东会安排 - 关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案审议通过[64][65]

核心观点 - 华润三九旗下产品益气清肺颗粒通过谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025版）》[1] 产品情况 - 药品名称为益气清肺颗粒，注册分类为中药3.2类，剂型为颗粒剂[1] - 药品分类为益气养阴剂，适应症为益气养阴、健脾和中、清热祛湿，适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证[1] - 该药品源自生脉散和平胃散两个古代经典名方，由张伯礼院士及团队基于一线临床康复诊疗经验加减化裁而来[2] - 协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日[1] 对公司的影响 - 益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》并正式获批上市[3] - 目前该药品正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作[3] - 《国家医保目录（2025版）》自2026年1月1日起正式执行，该药品首次纳入预计对公司短期经营业绩不构成重大影响[3] - 此次纳入对完善公司呼吸领域产品布局、强化公司品类领导地位具有积极作用[3]

公司股价与交易概况 - 截至2025年12月8日收盘，华润三九股价报28.15元，较前一交易日下跌0.49% [1] - 公司当日开盘价为28.3元，最高价28.39元，最低价28.1元 [1] - 当日成交额为2.25亿元，换手率为0.48% [1] - 公司最新总市值为468.48亿元 [1] 产品纳入医保目录详情 - 公司药品益气清肺颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品为中药3.2类，适应症为疫病后短期症状属气阴两虚、脾虚失运、余邪未尽证 [1] - 益气清肺颗粒于2025年1月获批上市，目前正在开展上市后学术推广和挂网销售 [1] - 纳入国家医保目录自2026年1月1日起执行，协议有效期至2027年12月31日 [1] 对公司业务的影响 - 预计该产品纳入医保对公司短期经营业绩不构成重大影响 [1] - 该举措有助于公司完善其在呼吸领域的产品布局 [1]

公司核心动态 - 华润三九药品益气清肺颗粒首次被纳入《国家医保目录》（2025版）[1][2] - 益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药监局颁发的《药品注册证书》并正式获批上市[1][2] - 该药品目前正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作[1][2]

公司核心动态 - 华润三九药品益气清肺颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1] - 该药品纳入医保目录的协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日[1] - 益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》并正式获批上市[1] 产品信息 - 益气清肺颗粒的适应症为益气养阴，健脾和中，清热祛湿，适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证[1] - 具体症状包括倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡或红、少津，脉细数[1]

公司核心动态 - 华润三九旗下药品益气清肺颗粒首次通过谈判纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1] - 益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药监局颁发的药品注册证书并正式获批上市[1] - 该药品目前正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作[1] 产品与市场影响 - 益气清肺颗粒被纳入的《国家医保目录（2025版）》计划自2026年1月1日起正式执行[1] - 该药品首次纳入国家医保目录预计对公司短期经营业绩不构成重大影响[1] - 此次纳入对完善公司呼吸领域产品布局、强化公司品类领导地位具有积极作用[1]

公司核心事件 - 华润三九药品益气清肺颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》[1] 政策与市场准入 - 国家医保局、人力资源社会保障部联合印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》及《商业健康保险创新药品目录》[1] - 公司药品成功进入国家医保目录，意味着产品获得了更广泛的市场准入和支付保障[1]

公司核心事件 - 华润三九药品益气清肺颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》[1] 政策与行业背景 - 国家医保局、人力资源社会保障部印发了《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》[1]