股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—062 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 312 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 705,103 ...

电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—063 华润三九医药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励 计划（2022 年 12 月修订稿）》等有关规定，鉴于 4 名原首次授予激励对象、1 名原预留授 予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3 名原首次授予激励对象、1 ...

重要内容提示： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—061 一、 担保情况概述 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润 三九董事会 2024 年第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度昆药集团及其 下属子公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连 带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"），被担保人为华润 三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以 下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商 业"）的控股子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 750 万元，累计已 ...

品牌建设和营销策略 - 公司较早布局广告投放,品牌建设投放一直处于引领状态,为品牌的认知度打下坚实基础[1] - 公司制定了详细的品牌建设规划,坚持"1+N"品牌战略,希望999品牌能够成为家庭用药的主导品牌,同时培育一些专业品牌[1] - 公司拥有成熟的媒体投放管理体系,及时跟踪媒体发展脉络,评估资源投放方向及效率[1] CHC业务发展 - CHC业务作为公司核心业务,增长强劲主要来源于品牌优势和较强的渠道能力,公司已连续多年位列中国非处方药协会第一名[2] - 公司希望在CHC业务上实现全域布局、全面领先,稳固呼吸、胃药、皮肤等品类的领导地位,围绕大品种-大品牌-大品类的思路进行品类规划和产品打造[2] - 公司近年来也在持续加大创新投入以及线上等新渠道的拓展,以推动CHC业务实现长期增长[2] 处方药业务发展 - 公司处方药业务具备较强的商业化推广能力,如代理赛诺菲的易善复产品在零售和医院端均有较好表现[3] - 处方药业务研发将重点围绕"3+N"领域,持续聚焦BD业务和研发管线,新品的陆续推出有助于业务成效逐渐显现[3] 配方颗粒业务 - 配方颗粒业务在去年较低基数的基础上,2024年一季度表现较好,预期全年有一定的机会实现恢复性增长[3] - 根据山东十五省配方颗粒联采结果,公司产品价格平均降幅在40%左右,价格下降对业务毛利率带来一定影响[3] - 未来配方颗粒业务将通过卓越运营,提高全产业链能力,力争成为行业领先者[3] 整体业务展望 - 2024年公司营业收入预计将实现双位数增长,其中CHC业务将不断强化品牌、拓展品类,感冒呼吸品类有望保持稳定[4] - 处方药业务将强化学术引领、加大研发投入、丰富产品线,推动良好增长[4] - 配方颗粒业务预计2024年将实现恢复性增长,昆药集团也将围绕未来5年战略目标,打造康复慢病管理和中药品牌优势[4] 并购整合和股权激励 - 公司将持续通过"内生+外延"推动业务增长,在CHC和处方药领域关注新品牌、新技术、新产品[4] - 公司未来几年是投资并购的窗口期,将沿着战略方向继续寻找标的[4] - 公司已制定并发布了质量回报双提升的行动方案,未来分红水平将保持稳中有升的趋势[4] - 公司未来也将根据科改要求,考虑适时推出股权激励计划[5]

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 23 日收到副总裁郭霆先生提交的辞职报告。郭霆先生由于工作变动原因，提请辞去 公司副总裁职务。辞职后，郭霆先生不再在本公司担任职务，继续在公司子公司担任董 事职务。根据《公司章程》及有关规定，郭霆先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事 会时生效。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—060 华润三九医药股份有限公司 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年五月二十四日 截至本公告日，郭霆先生持有公司 12.9 万股限制性股票。郭霆先生承诺其所持的 公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等规定进行管理。郭霆先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 公司董事会谨对郭霆先生 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—058 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解 除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次解除限售股份涉及激励对象 254 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,630,270 股，占截至本公告日公司总股本的 0.27%； 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公 1 司监事会就本激励计划相关事项 ...

关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—059 华润三九医药股份有限公司 附件：冯原先生简历 冯原，硕士学历，华泰联合证券经理。作为项目主要成员参与的项目包括：东阳光 重大资产出售、通力股份首次公开发行等，以及多家拟上市公司的规范、辅导工作。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为华润三九医药股份有 限公司（（以下简称（"公司"）收购昆药集团股份有限公司 28%股权构成重大资产重组项目 （以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。截至目前，本次重组已实施完毕，法定持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于本次重组关于同业竞争等承诺尚未完成，华泰 联合证券需要对相关事宜继续履行持续督导义务。 近日，公司收到华泰联合证券《关于变更独立财务顾问主办人的函》，本次重组的 持续督导独立财务顾问主办人之一董念东先生因个人工作变动原因离职，华泰联合证券 委派冯原先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。本次变更 后，华泰联 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—057 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 监事会 二○二四年五月十六日 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会 2024 年第九次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。会议由公司全体监事共同推举监事陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于选举监事会主席的议案 会议选举陶然先生继续担任公司监事会主席。 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—056 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2024 年第 十次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现 场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。本次会议由公司全体 董事共同推举董事邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会 议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方 式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于选举公司董事长的议案 会议选举邱华伟先生继续担任公司董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于选举董事会审计委员会委员的议案 会议选举独立董事孙健先生、董事于舒天先生以及独立董事王轶先生担任审计委员 会委员，其中独立董事孙健先生为审计委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期 一致。 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...