股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第九届董事会非独立董 事、选举公司第九届董事会独立董事、选举公司第九届监事会非职工监事等提案；同时 近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、赵兰女士为公司第九届监事会职工代 表监事；现将有关事项公告如下： 一、公司第九届董事会成员：邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、 杨旭东先生、周辉女士、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事，贺震旦先生、李梦 涓女士、孙健先生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公 司第九届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合 相关法律法规的要求。独立董事任职 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场 ...

张继红先生：出生于 1971 年 3月，武汉中南财经政法大学统计学专业本科毕业、北京 大学经济学院研究生在职学习，经济师、非执业注册会计师。曾任深圳三九医药贸易有限公 司审计办主管、副主任、审计监察办审计主任、审计监察部部长，华润三九医药股份有限公 司财务管理中心风险管理副总监、总监，内控与道德合规部副总经理。现任华润三九医药股 份有限公司监事、法律合规部副总经理。 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司第八届监事会任期已经届满，近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、 赵兰女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的非职工监事共同组成本公司第九届监事会，任期三年。简历附后。 特此公告。 附件：简历 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—054 华润三九医药股份有限公司 赵兰女士：出生于 1993 年 12 月，南京审计大学审计学专业本科毕业。曾任华润三九医 药股份有限公司财务管理中心项目专员、税务专员，审计部审计高级专员。现任华润三九医 药 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—053 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 315 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 711,236,058 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.9741 | | 其中 | | | 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 5 | | 代表股份数（股） | 623,598,171 ...

公司战略目标和发展方向 - 公司愿景是"成为大众医药健康产业的引领者"，"十四五"战略目标是争做行业头部企业，希望在十五五实现营收翻番[1] - 公司将围绕战略方向持续开展并购整合工作，CHC领域重点关注新品牌、新技术、新产品，处方药领域围绕"3+N"领域推动并购[4][5] - 公司将持续践行"1+N"品牌发展策略，不断丰富CHC品类、补充细分领域产品，同时聚焦处方药核心领域加大研发投入[6] - 公司将稳固国药业务发展基础，增强业务发展韧性，精品国药业务未来也具备较强的增长潜力[6] 业务板块表现 - 2023年CHC健康消费品业务实现营业收入117亿元，同比增长2.83%[3] - 2023年处方药业务实现营业收入52.2亿元，同比下降12.64%，主要受中药配方颗粒业务影响[3] - 配方颗粒业务在试点时期盈利能力较好，近年来随着新国标实施和联采推行，业务处于动态调整期，预期2024年有恢复性增长机会[4] - 处方药业务2023年下半年和2024年一季度受到外部环境影响，但公司坚持合规经营并持续提升合规管理水平[4] 重点产品和渠道情况 - CHC业务核心品类表现较好，如999抗病毒口服液近两年增长态势迅猛，公司已陆续上市999布洛芬混悬液等新品[3] - 感冒药产品过去一年供销两旺，产能面临一定压力，公司新建的生产制造中心已开始投产，预计2024年产能紧张状况会有所缓解[9] - 公司CHC健康消费品业务相对合理的库存水平是2-3个月左右，2023年感冒、流感高发导致感冒药渠道库存水平偏低[8] - 公司具备较强的处方药商业化推广能力，如代理的易善复产品在零售和医院端均有较好表现[11] 股东回报和激励机制 - 公司现金分红比例从20%持续提升至50%，未来分红水平将保持稳中有升的趋势[14] - 公司将根据科改要求，考虑适时推出股权激励计划[7] 昆药集团整合情况 - 公司经过百日融合、一年融合，圆满完成了昆药集团的整合任务[12] - 公司全方位赋能昆药集团，包括渠道和品牌打造、战略引领、渠道融合等方面[12] - 昆药集团发布了未来五年的战略发展规划，以"银发健康产业的引领者"为愿景[6]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—051 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召 开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 声明事项 | 5 | | | --- | --- | --- | | | 正文 7 | | | 一、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 | 7 | | 二、 | 本次调整授予数量和授予价格、回购注销及解除限售条件成就的批准与授权 10 | | | 三、 | 本次调整授予数量和授予价格的情况 11 | | | 四、 | 本次回购注销的情况 13 | | | 五、 | 本次解除限售条件成就的情况 15 | | | 六、 | 结论意见 20 | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第 一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注 销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—050 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解 锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票 重要内容提示： 1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九""公司"或"本公司") 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分第一个解 锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—052 华润三九医药股份有限公司 关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，华润三九医 药股份有限公司（以下简称"华润三九""本公司"或"公司"）与华润电力控股有限公司（以 下简称"华润电力"）于 2024 年 5 月 15 日签署《新能源发电项目合作协议》。双方拟进行项 目合作，在华润电力包括"药光互补"光伏发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电 力及/或其子公司委托华润三九及/或华润三九子公司制定并提供土地撂荒治理服务，华润三 九及/或华润三九子公司通过种植中药材等方式解决新能源发电项目土地撂荒问题，提供土 地综合治理服务，以满足项目的用地要求。本协议有效期由双方签署之日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 2024 年度交易金额不超过人民币 2 亿元。 华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电 力与公司均为受同一实际控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ●本次回购注销的限制性股票数量：31.3734 万股（24.1334 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的为准），涉及人数 11 人； ●本次回购限制性股票的价格：19.6734 万股（15.1334 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的为准）首次授予限制性股票以调整后回购价格（8.8362913 元/股）加上银行同 期存款利息进行回购注销；0.78 万股（0.6 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增 股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准） 预留授予限制性股票以回购价格（16.1384615 元/股）加上银行同期存款利息进行回购注销； 9.75 万股（7.5 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体 股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准） ...