广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日 收到公司证券事务代表陈金梅女士递交的辞职报告，因个人原因，其申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈金梅女士辞职后将不在公司担任任何职务，截至本公告披露日，陈金梅女士 未持有公司股份。公司董事会对陈金梅女士在任职期间所做的工作表示感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符 合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-047 广东炬申物流股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司董事会 ...

会议出席情况 - 现场和网络投票出席会议股东4人，代表股份85,578,000股，占比67.7557%[4] - 现场和网络投票出席会议中小投资者1人，代表股份1,000,000股，占比0.7917%[5] 会议时间 - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开[4] - 网络投票于2024年5月10日进行，交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[4] 提案表决结果 - 提案1.00总表决同意85,578,000股，占出席会议所有股东所持股份100％[6] - 提案5.00、13.00为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[12][13] - 提案9.00、10.01、10.02、10.03、11.00总表决同意85,578,000股，占比100%，中小股东同意1,000,000股，占比100%，提案审议通过[17][18][20][21][23] 其他 - 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所见证股东大会，认为召集及召开程序合法，表决结果合法有效[24] - 备查文件有《广东炬申物流股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[25] - 公告由公司董事会于2024年5月11日发布[26]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-045 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司签订合作协议书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆炬申陆港 联运有限公司（以下简称"新疆炬申"）于近日与新疆准东经济技术开发区管理 委员会就投资建设"新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目"（以下简称 "本项目""陆路港二期项目"）签订了《合作协议书》，本项目拟投资人民币1 亿元，资金来源于公司自有资金或自筹资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等规定，无需提交公司董事会审议。 二、交易对手方基本情况 1、名称：新疆准东经济技术开发区管理委员会 3、关联关系：新疆准东经济技术开发区管理委员会信用状况良好，具有良好的 资信及履约能力，不属于失信被执行人。不属于公司关联方，与公司不存在关联关 系。 三、协议书的主要内容 甲方：新疆准东经济技术 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日公告2023年年度股东大会相关信息[2] - 5月10日股东大会在佛山召开，采取现场和网络投票结合[3][4] 参会情况 - 4名股东或代理人代表8557.8万股，占比67.76%[5] - 1名中小投资者代表100万股，占比0.79%[5] 表决结果 - 审议议案合法获得通过[9]

回购方案 - 公司回购总金额不低于3000万元，不超过5000万元，价格不超15元/股[1] - 按上限预计回购约333.33万股，占总股本2.59%；下限预计回购200万股，占1.55%[1] 回购进展 - 截至2024年5月6日，累计回购2496300股，占总股本1.94%[3] - 最高成交价14.02元/股，最低11.17元/股，成交总金额30480216.62元[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后择机减持，36个月未使用部分将注销[10] - 若全部注销，总股本从128800000股减至126303700股[9]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，金额3000 - 5000万元[1] - 回购价不超15元/股，上限约333.33万股占2.59%，下限200万股占1.55%[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购2496300股，占1.94%[2] - 最高成交价14.02元/股、最低11.17元/股[2] - 成交总金额30480216.62元（不含费用）[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为2.115亿元，同比下降11.39%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.115亿元，同比下降11.38%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1477.17万元，同比增长39.19%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1477.17万元，同比增长39.18%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2021.69万元，同比增长629.53%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,216,860.80元，相比去年同期增加了24,034,747.07元[41] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-30,737,146.09元，相比去年同期减少了63,279,605.38元[41] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-109,508,930.60元，相比去年同期减少了87,850,755.88元[41] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-120,013,836.75元，相比去年同期减少了521,024.29元[42] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为106,174,028.97元，相比去年同期减少了70,209,435.94元[42] 资产与负债 - 货币资金期末余额为1.148亿元，同比下降51.34%[11] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为114,840,621.75元，较期初236,029,325.16元减少51.3%[32] - 短期借款期末余额为7315.11万元，同比下降52.63%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2.857亿元，同比下降26.64%[33] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为9.105亿元，同比下降1.5%[33] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1.874亿元，同比下降30.74%[34] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2.857亿元，同比下降2.98%[34] 营业外收支与所得税 - 营业外收入为338.05万元，同比增长2131.84%[19] - 营业外支出为118.18万元，同比增长1020.98%[19] - 所得税费用为627.45万元，同比增长44.08%[19] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.11元，同比增长37.50%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长37.5%[38] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增长0.50个百分点[5] 应收账款与存货 - 公司应收账款期末余额为107,254,487.50元，较期初92,373,885.82元增长16.1%[32] - 公司存货期末余额为17,656,531.15元，较期初21,391,043.25元减少17.5%[32] 回购股份与子公司设立 - 公司回购股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%，回购金额为30,480,216.62元[30] - 公司计划回购股份总金额不低于3,000万元，不超过5,000万元，预计回购股份数量为200万至333.33万股[30] - 公司在海南省投资设立全资子公司海南炬申信息科技有限公司，注册资本1,000万元[29] - 公司在河南省巩义市设立全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司，注册资本5,000万元[29] - 公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司提供担保，氧化铝期货交割仓库核定库容由5万吨增加至10万吨[29] 营业成本与研发费用 - 公司2024年第一季度营业成本为1.755亿元，同比下降16.16%[36] - 公司2024年第一季度研发费用为60.12万元，同比下降13.33%[36] 所有者权益 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7.231亿元，同比下降2.1%[35]

广东炬申物流股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-040 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dP7g6VRRqU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 ...

1、宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330201MA2AGTKJ98 名称：宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-041 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东变更执行事务合伙人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉公 司合计持股5%以上股东宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保润创业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人已由"上海聚升资产管理有限公司"变更 为"芜湖元祐投资管理有限公司"，现将相关信息公告如下： 一、变更后股东相关信息 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：芜湖元祐投资管理有限公司（委派代表：段龙耀） 出资额：壹亿伍仟陆佰万元整 成立日期：2018年01月12日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-039 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月20日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》《2024年第二次临时股 东大会决议公告》。 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公 ...