财务管理 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 财务岗位实行直系亲属回避制度[10] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[9] 收入与成本管理 - 公司依据合同等确认收入并加强相关文件保管核对[12] - 公司对成本费用实行严格预算管理[26] 盈余公积 - 法定盈余公积金按税后利润10%的比例提取[15] - 法定盈余公积累积额达注册资本的50%可不再提取[15] 财务报告 - 公司财务报告由财务报表和附注组成，按准则编制[17] - 公司向外提供的财务报表至少包括资产负债表等[17] - 月度财务报表于月度终了后10日内报送，季度财务报告于季度终了后30日内报送，半年度中期财务报告于半年度终了后60日内报送，年度财务报告于年度终了后4个月内报送，各子公司报表于次月5日内报送[19] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，预算需经股东会审议通过并严格执行[21] 资金管理 - 公司资金管理原则为集中管理、预算控制、合理规划、统一调度、有偿使用、效益优先[24] 资产管理 - 公司资产管理范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程[29] - 应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款，公司要加强核算管理，定期对账清账[30] - 存货包括原材料、燃料等，公司应规范存货验收、发出领用、盘点等流程[31] - 固定资产指使用寿命超一个会计年度等的有形资产，公司应建立目录和台账并定期盘点[32] 会计档案 - 会计档案定期保管期限一般分为10年和30年，从会计年度终了后的第一天算起[44] - 财务部门负责保管会计档案并移送档案室保存[44] 信息系统 - 公司及各分、子公司应尽量在统一财务信息系统下操作，用其他系统需在财务部门备案[48] - 系统管理员负责信息系统管理与维护，定期进行数据备份和数据库检查[48] - 系统授权管理员定期进行上机日志检查，跟踪追查异常记录[48] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[52]

悍高集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 悍高集团股份有限公司 第四条 本制度所指的内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员以及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。 第五条 本制度所指的内幕信息知情人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规章规定及《悍高集团股份有限公 司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接持股占注册资本100%的子公司[2] - 控股子公司指母公司直接或间接持股占注册资本50%以上，或虽不足50%但能实际控制的子公司[2] 决策与人员管理 - 资产重组等重大事项由公司董事会决策并实施，子公司配合[6] - 公司或相关业务部门向子公司委派人员需报董事长审批，再提交子公司确定[8] 财务管控 - 公司对子公司财务会计工作实行垂直统一管理[11] - 子公司财务负责人定期向公司财务负责人报告并接受考核和审计[16] - 子公司应严格控制与关联方资金往来、对外借款和对外担保[13] 财务运营 - 子公司总经理负责组织实施所在公司财务预、决算等方案[12] - 子公司日常会计核算应遵循《企业会计准则》和公司统一会计政策[12] - 子公司应定期编制会计报表等并接受审计，报表需经财务负责人和经理审查[12]

悍高集团股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 悍高集团股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《悍高集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东或实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采 购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 悍高集 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举产生[4] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[9] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[11] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] 审计委员会职责 - 评议拟对外披露财务报告等信息的客观性、真实性等[15] - 评价外部审计机构工作，决定聘请及更换[15] - 评价内部审计制度实施情况及内部财务和审计部门及其负责人工作[15] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 决议或审议意见须经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存十年，由董事会办公室保存[19] 信息披露要求 - 披露审计委员会人员构成、专业背景等情况[22] - 披露年度报告时在深交所网站披露审计委员会年度履职情况[22] - 履职重大问题触及披露标准及时披露事项及整改情况[22] - 审议意见未被采纳披露事项并说明理由[23] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[23] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日生效[25]

悍高集团股份有限公司外汇衍生品套期保值管理制度 悍高集团股份有限公司 外汇衍生品套期保值管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和引导悍高集团股份有限公司（以下称"公司"）外汇 衍生品套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外汇衍生品套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《悍高集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品套期保值业务是指为满足公司及子公司 正常经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或 利率风险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务 等产品。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品套期保值业务，子公司 进行外汇衍生品套期保值业务视同公司进行外汇衍生品套期保值业务，适用本 制度。 第四条 公司外汇衍生品套期 ...

悍高集团股份有限公司关联交易管理制度 悍高集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《悍高集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该 ...

悍高集团股份有限公司独立董事专门会议制度 悍高集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为了促进悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《悍高集团股份有限公司独立董事议事规则》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

股价及交易表现 - 8月26日公司股价下跌0.41% 成交额达3.36亿元 [1] - 当日融资买入1952.54万元 融资偿还3085.76万元 融资净流出1133.22万元 [1] - 融资余额8551.50万元 占流通市值比例4.55% [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计8551.50万元 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量及余额均为0 [1] 股东结构变化 - 截至7月30日股东户数达5.60万户 较上期激增509145.45% [2] - 人均流通股623股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入6.26亿元 同比增长26.75% [2] - 归母净利润1.16亿元 同比增长40.31% [2] 公司基本信息 - 公司位于广东省佛山市顺德区 成立于2004年9月13日 [1] - 2025年7月30日上市 主营家居五金及户外家具的研发设计生产销售 [1] - 产品涵盖家居收纳五金 基础五金 厨卫五金及户外家具 [1]

股价及交易表现 - 8月22日公司股价下跌2.18% 成交额达5.34亿元 [1] - 当日融资买入3455.27万元 融资偿还3279.42万元 实现融资净买入175.86万元 [1] - 融资融券余额合计8191.25万元 其中融资余额占流通市值比例达4.39% [1] 股东结构变化 - 截至7月30日股东户数为5.60万户 较上期激增509145.45% [2] - 人均流通股数量维持623股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入6.26亿元 同比增长26.75% [2] - 同期归母净利润1.16亿元 同比大幅增长40.31% [2] 公司基本情况 - 公司成立于2004年9月13日 于2025年7月30日上市 [1] - 总部位于广东省佛山市顺德区杏坛镇 [1] - 主营业务为家居五金及户外家具产品的研发、设计、生产和销售 [1]