公司治理结构 - 总经理工作细则依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》制定 旨在完善法人治理结构和现代企业制度 [1] - 适用范围包括总经理 副总经理 财务总监及《公司章程》确定的高级管理人员 董事会秘书除外 [2] 高级管理人员任免 - 总经理由董事长提名 经董事会提名委员会审核后由董事会决定聘任或解聘 [2] - 副总经理和财务总监由总经理提名 经董事会提名委员会审核后由董事会决定聘任或解聘 [2] - 董事兼任总经理或其他高级管理人员职务的 总计不得超过公司董事总数的1/2 [2] - 总经理 副总经理 财务总监每届任期三年 可连聘连任 任职期间可书面辞职 [2] 总经理职权与职责 - 总经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 职权包括组织实施年度经营计划和投资方案 拟订内部管理机构设置方案 [2] - 职权包括决定聘任或解聘除董事会聘任或解聘以外的负责管理人员 [2] - 职权包括审批《公司章程》和《总经理工作细则》规定应由股东会 董事会 总经理办公会审议批准之外的各类交易事项 [2] - 总经理不得变更股东会和董事会决议或超越授权 [3] - 总经理需根据董事会要求报告重大合同签订执行情况 资金运用情况和盈亏情况 并保证报告真实性 [3] 副总经理与财务总监职权 - 协助总经理制定公司总体工作规划和分管工作计划 [3] - 在分工范围内协助总经理管理有关职能部门 确保经营单位完成工作计划 [3] - 协助总经理定期进行管理人员考察 教育 思想工作及奖惩事宜 [3] - 完成总经理交办的其他工作 [3] 绩效评价与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施并制定考核方案 [3] - 经理人员薪酬分配方案需获得董事会批准 [4] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议讨论决策重大事项包括公司经营工作计划和总结 重大业务和内部管理事项 [4] - 重大事项包括根据《公司章程》或股东会 董事会授权由总经理办公会议决策实施的重大工作 [4] - 重大事项包括行政工作方面的重大事项和其他需要讨论的重要事项 [4] - 总经理办公会议由总经理召集主持 总经理不能履行职责时指定一名副总经理代其召集主持 [4] - 参会人员包括总经理 副总经理 财务总监及其他高级管理人员 涉及议题的相关部门负责人和其他相关人员 [4] - 总经理办公会根据所议事项不定期召开 [5] - 会议报告和文件由总经办牵头 有关部门协调落实 [5] - 会议通知由总经办以书面或电话等方式发出 包括会议时间地点和议题 [5] - 会议需形成决议 包括会议时间地点 出席成员姓名 会议议题和会议决定 [5] 报告制度 - 总经理需根据董事会要求定期或不定期向董事会报告工作 [7] - 董事会认为必要时 总经理应根据要求报告工作 [7] - 审计部审计报告需同时报总经理和董事会审计委员会 意见分歧时上报董事会 [7] - 总经理需保证报告事项真实性 接受董事会和审计委员会监督 [7] 离任审计与细则执行 - 总经理 副总经理 财务总监发生辞职 解聘或到期离任等情形时 公司有权进行离任审计 [7] - 细则未尽事宜依照国家有关法律 法规 规范性文件 《上市公司治理准则》和《公司章程》执行 [8] - 细则与有关法律 法规 规范性文件 《上市公司治理准则》和《公司章程》相抵触时 以后者为准 [9] - 细则由董事会负责制定 修改和解释 自董事会审议通过之日起实施 [9]

总则与基本原则 - 制定投资者关系管理制度旨在规范公司与投资者沟通 保护投资者权益 建立互信关系并完善公司治理 [1] - 投资者关系管理通过信息披露与交流增进投资者对公司的了解和认同 提升治理水平以实现公司利益最大化 [1] - 工作需严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及交易所规则 体现公平公正公开原则 [1][3] - 信息介绍需客观真实准确完整 避免过度宣传造成误导 同时注重未公开信息的保密 [1][2] - 工作目的包括建立良性投资者关系 形成稳定投资者基础 创建尊重投资者的企业文化 提升信息披露透明度 [2] - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信四大基本原则 尤其为中小投资者参与提供便利 [2][3] - 董事会和管理层需高度重视并主动开展投资者关系管理工作 [3] 工作对象与内容 - 工作对象涵盖在册及潜在投资者 证券及行业分析师 财经媒体和监管部门等相关机构 [3] - 沟通内容包括公司发展战略 法定信息披露 经营管理信息 重大事项 企业文化及股东权利行使方式等 [4][6] - 特别包含环境社会和治理信息 投资者诉求处理 公司面临的风险挑战以及其他相关信息 [6] - 指定巨潮资讯网及符合证监会规定的媒体为信息披露主要渠道 信息需第一时间在这些媒介公布 [4] - 其他公共传媒披露不得先于指定渠道 不得以新闻发布会等形式替代公告 必要时可对媒体报道进行回应 [4] 沟通方式与活动管理 - 沟通方式多样 包括公告 股东会 公司网站 分析师会 一对一沟通 电话咨询 邮寄资料 媒体采访 路演 现场参观等 [5] - 定期报告披露前十五日内尽量避免投资者关系活动 防止泄露未公开重大信息 [5] - 重大未公开信息避免通过媒体采访等形式披露 在正式披露前不向特定媒体提供信息或细节 [5] - 股东会时间地点选择需便于股东参与 对须经社会公众股股东表决的事项提供网络投票平台 [5] - 公司网站设投资者关系专栏 丰富并及时更新内容 放置投资者关心的信息 [5] - 可举行业绩说明会 利用网络等工具开展交流活动 根据需求进行一对一沟通 [5][7] - 可安排现场参观座谈 但需避免参观者获取未公开重要信息 [7] - 设立投资者咨询专线电话和传真 认真解答问题 重大事件时开通多部电话 [7] - 业绩说明会等活动前确定可回答问题范围 涉及未公开重大信息时可拒绝回答 [7] - 活动后及时将主要内容置于公司网站或公告披露 [7] - 发行新股或可转换债券时 在发出股东会通知后五日内举行投资者说明会 详细说明再融资相关情况 [7] - 可根据需要向投资者或分析师寄送定期报告和临时公告 [8] - 实施融资计划时可举行路演和网上直播推介活动 建立直接沟通渠道 [8] - 建立重大事项沟通机制 通过多种方式广泛征询投资者意见 中介机构可参与相关活动 [8] - 投资者关系活动需建立完备档案 包括参与人员 时间 地点 谈论内容 泄密处理等 [8] 负责机构与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人 全面统筹协调与安排 组织制定并实施相关制度 [8] - 证券投资部为日常管理部门 设专人负责日常事务 未经董事会秘书同意不得进行投资者关系活动 [9] - 主要职责包括分析研究投资者构成及变动 关注各类信息并及时反馈 整合发布信息 举办会议及路演 接受咨询 接待来访 保持与投资者联络 [9] - 建立维护与交易所 行业协会 媒体等的良好公共关系 在重大事项后配合提出并实施处理方案 维护公司公共形象 [9][10] - 建立内部协调机制和信息采集制度 各部门及下属单位需积极配合证券投资部归集信息 [10] - 必要时可聘请专业机构协助实施投资者关系工作 [10] - 投资者关系管理人员需全面了解公司情况 熟悉相关法律法规和证券市场运作机制 具备良好沟通协调能力和写作能力 [10] - 证券投资部工作职责涵盖信息披露 会议筹备 定期报告编制 咨询回答 组织沟通活动 危机处理 网站维护 与投资者和分析师保持联系 媒体合作 知识学习 与监管机构保持接触等 [10] - 其他职能部门 子公司及全体员工有义务协助证券投资部相关工作 [11] - 可对员工进行投资者关系管理知识培训 重大活动前举行专门培训 [11] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过 在公司股票公开发行并挂牌交易后生效执行 [13] - 未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程执行 与后续法律法规或公司章程相抵触时需立即修订并报董事会审议通过 [13] - 制度由董事会负责制定 修订和解释 经董事会审议通过后生效 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票40,010,000股 每股发行价格15.43元 募集资金总额617,354,300元[2] - 扣除承销及其他发行相关费用后 实际募集资金净额为510,622,649.84元[2] - 募集资金到位情况经华兴会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额64,346.90万元 其中募集资金投资额42,000万元[3][4] - 项目投资总额高于募集资金部分由公司自筹解决[4] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实施进度以自筹资金先行投入 待募集资金到位后按规定程序置换[4] 鉴证报告依据 - 鉴证报告依据《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求编制[1] - 管理层对专项说明的真实性、准确性和完整性负责[1] - 注册会计师在实施鉴证工作基础上对专项说明发表鉴证结论[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为9月18日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月18日9:15-15:00 [1] - 股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权行使表决权 表决方式包括现场投票和网络投票 若同一表决权重复投票则以第一次投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日下午收市时登记在册的全体股东 公司董事 监事 高级管理人员 见证律师及根据法规应当出席的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 [3] - 议案1.00属于特别决议事项 需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过 [3] - 所有议案均已通过公司第二届董事会第十二次会议审议 具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网相关公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章） 股东账户卡 单位持股凭证 法定代表人身份证明或授权委托书等文件办理登记 [4] - 自然人股东需持本人有效身份证件 股票账户卡或授权委托书等文件办理登记 登记方式包括直接送达 电子邮件 信函或传真 不接受电话登记 [4] - 登记联系人为徐昊 刘平 联系电话0757-27386193 传真0757-27386231 电子邮箱higold01@higold.com.cn [4] 网络投票操作 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [6] - 网络投票表决意见分为同意 反对 弃权 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn 具体身份认证流程可登录该网站规则指引栏目查阅 [6] 会议附件文件 - 附件包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《2025年第一次临时股东大会参会登记表》 [5] - 授权委托书需明确记载委托人信息 受托人信息 提案表决意见及委托期限 [7][10] - 参会登记表需填写单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 股东账号 持股数量及联系电话等信息 [10]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,449,837,585.39元，同比增长22.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为265,442,984.95元，同比增长34.70% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.5亿元，同比增长22.37% [1] - 净利润2.65亿元，同比增长34.70% [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计28.92亿元，较期初增长15.65%[5][6][7] - 2025年6月30日公司负债合计8.80亿元，较期初增长16.71%[6][7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.12亿元，较期初增长15.20%[7] - 2025年上半年公司货币资金期末余额12.65亿元，较期初增长25.67%[5] - 2025年上半年公司存货期末余额1.74亿元，较期初增长28.32%[5] - 2025年上半年公司在建工程期末余额1.29亿元，较期初增长53.57%[6] - 2025年上半年公司短期借款期末余额1.54亿元，较期初增长53.67%[6] - 2025年上半年公司应付票据期末余额0.27亿元，较期初增长253.64%[6] - 2025年上半年公司未分配利润期末余额14.37亿元，较期初增长22.66%[7] - 2025年公司资产总计23.26亿元，较2024年增长约34.5%[9] - 2025年营业总收入14.50亿元，较2024年增长约22.4%[11] - 2025年营业总成本11.53亿元，较2024年增长约19.0%[11] - 2025年营业利润3.06亿元，较2024年增长约34.8%[11] - 2025年净利润2.65亿元，较2024年增长约34.7%[12] - 2025年基本每股收益0.74元，较2024年增长约34.5%[12] - 2025年流动负债合计4.54亿元，较2024年增长约32.5%[9] - 2025年非流动负债合计3010.31万元，较2024年减少约19.3%[9] - 2025年所有者权益合计18.42亿元，较2024年增长约36.6%[10] - 母公司2025年营业收入6.46亿元，较2024年减少约28.6%[13] 现金流量 - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.18亿元，2024年为12.92亿元[15] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，2024年为1.78亿元[15] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.72亿元，2024年为 - 1.08亿元[16] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2024年为 - 0.05亿元[16] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.12亿元，2024年为0.67亿元[16] 其他 - 公司业务主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售[46] - 公司财务报表于2025年8月28日经董事会批准报出[47] - 截至2025年6月30日，公司合并财务报表范围内有多家子公司[48] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[51] - 公司采用人民币为记账本位币[56] - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为500万人民币[57] - 公司销售模式含经销商和直营销售模式，主要销售家居五金和户外家具[181] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，计量和会计处理有不同方式[191]

募集资金 - 公司公开发行4001万股，发行价每股15.43元，募资总额61735.43万元，净额51062.26万元[2] 募投项目 - 截至2025年8月1日，募投项目投资总额64346.90万元，拟投入募集资金42000.00万元[5] - 全部募投项目预定可使用状态时间从2025年5月调至2026年12月[6] 超募资金使用 - 拟将约9062.26万元超募资金用于“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，调整后该项目拟用募集资金46062.26万元[11] 项目情况 - “悍高智慧家居五金自动化制造基地”报批总投资56116.61万元，截至2025年8月1日已预先投入自筹资金37161.78万元[13] - 该项目建设地点在佛山顺德，规划建筑面积约163599.00平方米[15] - 该项目原拟定建设期36个月，现拟延长19个月[16] - 该项目达产后预计所得税后财务内部收益率为20.07%，投资回收期为6.94年[17] 审议情况 - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期及使用超募资金议案[18][19] - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[18] - 国泰海通证券认为相关事项符合规定，保荐机构无异议[20]

募集资金情况 - 公司已发行4001万股A股，发行价每股15.43元，募集资金总额61735.43万元，净额51062.26万元[3] - 截至2025年7月25日，募集资金全部到位[4] 募投项目情况 - 悍高智慧家居五金自动化制造基地项目投资总额56116.61万元，拟投入募集资金46062.26万元[7] - 悍高集团研发中心建设项目投资总额5226.25万元，拟投入募集资金3000万元[7] - 悍高集团信息化建设项目投资总额3000.04万元，拟投入募集资金2000万元[7] 资金置换情况 - 2025年8月28日通过自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[3] - 募投项目因多种原因以募集资金直接支付有困难[5][6][8] - 财务部门按月汇总自有资金支付明细，定期等额转入[9] - 董事会等同意该资金置换事项，利于提高资金使用效率[10][12][13][14]

制度制定与修订 - 公司2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议制定及修订26项治理制度[1] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1][2] - 18项制度由董事会审议[1][2] - 9项制度为新增[1][2] - 17项制度为修订[1][2]