收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为14.5亿元，同比增长22.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比增长34.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.61亿元，同比增长37.93%[21] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长34.55%[21] - 稀释每股收益为0.74元/股，同比增长34.55%[21] - 2025年上半年公司实现营业收入14.50亿元，同比增长22.37%[81] - 扣非净利润为2.61亿元，同比增幅高达37.93%[81] - 营业收入同比增长22.37%至14.50亿元[83] - 公司营业收入14.50亿元人民币，同比增长22.37%[103] - 营业收入三年年均复合增长率32.78%[109] - 净利润三年年均复合增长率60.74%[109] - 合并营业总收入同比增长22.4%至14.50亿元（2024年半年度：11.85亿元）[172] - 合并净利润同比增长34.7%至2.65亿元（2024年半年度：1.97亿元）[173] - 基本每股收益从0.55元增至0.74元，增幅34.5%[173] - 母公司净利润同比激增268.8%至4.94亿元（2024年半年度：1.34亿元）[175] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加48.21%，主要因职工薪酬及折旧增长[83] - 研发费用同比增长18.9%至5459.53万元（2024年半年度：4593.42万元）[172] - 合并营业成本同比增长17.5%至9.09亿元（2024年半年度：7.73亿元）[172] - 合并销售费用同比增长12.6%至1.12亿元（2024年半年度：9967.17万元）[172] - 支付的职工薪酬同比增长12.9%至2.22亿元[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长103.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长103.33%至3.63亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.3%至3.63亿元，2024年同期为1.78亿元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.2%至16.18亿元[176] - 收到的税费返还同比增长16.2%至878万元[176] - 投资活动现金流出扩大151.56%，因理财及大额存单投资增加[83] - 投资活动现金流出大幅增至10.22亿元，主要因新增9.18亿元投资支付[176][177] - 筹资活动现金流入净额改善至2.20亿元，2024年同期为净流出450万元[177] - 母公司经营活动现金流由负转正，从净流出5310万元改善为净流入1.64亿元[178] - 母公司投资活动现金流入5.91亿元，主要来自4.60亿元投资收回及1.31亿元投资收益[178] 资产和负债状况 - 货币资金增加至12.65亿元人民币，占总资产比例43.74%，同比增长3.49个百分点，主要因经营活动现金流入增加[89] - 存货增至1.74亿元人民币，占总资产比例6.03%，同比增长0.60个百分点[89] - 其他流动资产增至7175.66万元人民币，占总资产比例2.48%，同比增长1.54个百分点，主要因购买大额存单[89] - 固定资产降至7.69亿元人民币，占总资产比例26.58%，同比下降4.21个百分点，主要因计提折旧[89] - 在建工程增至1.29亿元人民币，占总资产比例4.46%，同比增长1.10个百分点，主要因工程项目投入增加[90] - 短期借款增至1.54亿元人民币，占总资产比例5.31%，同比增长1.31个百分点，主要因国内信用证及票据借款增加[90] - 受限货币资金5685.14万元人民币，作为保证金及诉讼保全用途[93] - 货币资金期末余额1,264,910,414.22元，较期初增长25.7%[166] - 存货期末余额174,376,809.16元，较期初增长28.3%[166] - 其他流动资产期末余额71,756,558.82元，较期初增长206.7%[166] - 公司总资产同比增长15.65%至28.92亿元，较期初25.00亿元增加3.92亿元[167][168] - 流动资产大幅增长25.93%至16.85亿元，主要受货币资金及应收款项增加驱动[167][169] - 在建工程同比增长53.59%至1.29亿元，反映公司产能扩张投入[167] - 短期借款激增53.67%至1.54亿元，显示短期融资需求上升[167] - 应付账款增长11.43%至4.32亿元，表明采购规模扩大[167] - 未分配利润增长22.65%至14.37亿元，体现盈利积累能力增强[168] - 母公司货币资金增长56.78%至5.52亿元，现金流状况改善显著[169] - 母公司应收账款增长48.51%至2.31亿元，需关注回款效率[169] - 母公司其他应收款含2.60亿元应收股利，占该科目总额23.15%[169] - 资产负债率维持在30.43%的低位水平，财务结构稳健[167][168] - 期末现金及现金等价物余额达12.08亿元，较期初增长34.8%[177] - 母公司期末现金余额5.50亿元，较期初增长57.1%[179] 业务线表现 - 基础五金和厨卫五金销售规模在报告期内实现快速增长[53] - 基础五金业务收入占比达44.95%，同比增长37.06%[81] - 基础五金产品收入同比增长37.06%至6.52亿元[85] - 家居五金业务毛利率提升3.79个百分点至38.07%[85] - 公司收纳五金2022年度国内销售额在同类企业中排名第一[53] - 公司产品涵盖收纳五金、基础五金、厨卫五金和户外家具四大系列[55] 销售模式和渠道 - 公司境内线下经销收入占主营业务收入的比例为53.57%[51] - 公司销售模式以境内线下经销为主[51][63] - 公司采用先款后货的销售政策对经销商[64] - 公司通过电商平台包括天猫和京东进行直销[66] - 境内线下经销渠道收入达7.59亿元，占总营收52.33%[84] - 云商模式收入同比激增79.10%至1.86亿元[84] - 公司经销商数量达381家[82] - 云商业务覆盖区域超过100个地级市[77] - 境内线下经销收入占主营业务收入比例超过50%[108] 生产与供应链 - 生产模式以自主生产为主[69] - 公司采用自主生产、OEM代工和委外加工相结合的生产模式[70][71][72] - 公司采购原材料主要为铁型材、铝型材及不锈钢[60] - 原材料及OEM成本占主营业务成本比例70%以上[104] - OEM成本占主营业务成本比例30%-40%[105] - 委外加工成本占主营业务成本比例3%-6%[107] 研发与制造能力 - 公司及子公司拥有专利1193项，其中发明专利18项，实用新型252项，外观设计923项[78] - 公司打造60万㎡数字化生产基地群，实现铰链产品全流程自动化生产[79] - 数字化生产基地建设规模达60万平方米[82] - 公司参与多项国家及行业标准制定，包括《家用厨房设备》等[78] - 公司获得德国红点设计大奖、德国IF设计大奖等多项国际设计奖项[78] 市场与行业趋势 - 2023年中国家具五金行业市场规模为2,261.1亿元[30] - 预计2028年家具五金行业市场规模将达3,244.5亿元，复合年增长率7.6%[30] - 全国居民人均可支配收入从2014年20,167.10元增长至2024年41,314.00元，年均复合增长率7.43%[39] - 全国居民人均消费支出从2014年14,491.40元增长至2024年28,227.00元，年均复合增长率6.89%[39] - 存量房家装需求规模从2020年883万户增长至2025年1,369万户，年均复合增长率9.17%[45] - 自住老房翻新市场从2020年582万户提升至2025年1,054万户，年均复合增长率12.61%[45] - 新房装修规模从2020年928.80万户下降至2025年619.70万户[45] - 消费升级推动中高端家居五金市场替代低端产品[40] - 智能化转型推动家居五金生产从劳动密集型转向自动化[41] - 户外家具国际市场持续增长，国内应用场景扩大[46] - 行业集中度提升促使品牌建设成为经营核心[47] - 公司属于行业排名前五的龙头企业[52][53] 信息技术与运营 - 信息技术系统（MES/WMS/OMS/ERP/OA）实现全流程可视化管理和资源优化[37] - 分布式光伏项目累计发电125.27万度[118] - 光伏项目减少碳排放约1249吨[118] 地区表现 - 产品销往全球超过110个国家和地区[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,398,490.85元[25] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为2,691,379.63元[25] - 应收款项减值准备转回金额为836,649.31元[25] - 非流动性资产处置损失为-17,512.89元[25] - 其他营业外收支净额为-532,969.77元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-1,026,543.92元[25] - 非经常性损益合计金额为4,349,493.21元[26] 投资和理财活动 - 报告期投资额1.03亿元人民币，同比减少5.66%[94] - 委托理财发生额为72,700万元[144] - 委托理财未到期余额为0万元[144] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[144] - 委托理财已计提减值金额为0万元[144] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为4000万元，预期年化收益率1.00%-2.58%，报告期实际收益10.62万元[146] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为3000万元，预期年化收益率1.00%-2.50%，报告期实际收益11.78万元[146] - 公司使用自有资金购买中国银行结构性存款，金额为2500万元，预期年化收益率0.64%-3.25%，报告期实际收益4.67万元[146] - 公司使用自有资金购买中国银行结构性存款，金额为2500万元，预期年化收益率0.65%-3.26%，报告期实际收益1.02万元[146] - 公司使用自有资金购买中国银行结构性存款，金额为2500万元，预期年化收益率0.84%-2.91%，报告期实际收益7.57万元[146] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为7000万元，预期年化收益率0.50%-2.25%，报告期实际收益15.97万元[146] - 极使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为3000万元，预期年化收益率0.30%-2.25%，报告期实际收益2.21万元[146] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为4000万元，极预期年化收益率0.50%-2.25%，报告期实际收益11.10万元[146] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款，金额为3000万元，预期年化收益率0.65%-2.25%，报告期实际收益10.91万元[146] - 公司使用自有资金购买中国银行结构性存款，金额为3000万元，预期年化收益率0.84%-3.09%，报告期实际收益2.07万元[146] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额为7.27亿元人民币[148] - 委托理财实现实际损益总额为151.38万元人民币[148] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币，实现收益20.48万元人民币[148] - 委托理财产品均为保本浮动收益型或固定收益类非保本浮动收益型[148] - 委托理财年化收益率区间为0.30%-2.35%[148] - 所有委托理财均按时收回本金且未出现减值情形[148] 子公司表现 - 子公司广东悍高家居科技有限公司净利润1.52亿元人民币[101] 关联交易 - 公司与关联方佛山悍德家居篮用品有限公司日常关联交易金额为1,622.34万元人民币，占同类交易比例1.12%[129] - 公司获批与关联方的日常关联交易额度为4,500万元人民币[129] 租赁事项 - 公司租赁厂房及空地面积41,700.29平方米，租赁期限至2027年6月30日[138] - 公司租赁仓库及车间面积23,676.55平方米，租赁期限至2026年7月31日[138] - 越南悍高租赁办公面积585平方米，租赁期限至2028年9月10日[138] - 越南悍高租赁仓库面积1,088.1平方米，租赁期限至2029年4月1日[138] 担保事项 - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[141] - 报告期末实际对外担保余额合计为0万元[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,869万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,300万元[141] - 公司担保总额（报告期末实际担保余额）为10,300万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.12%[142] 诉讼事项 - 李某某合同纠纷诉讼涉案金额为468万元人民币，诉讼已结案且公司无重大不利影响[126] - 子公司悍高家居合同纠纷诉讼涉案金额为511.5万元人民币，诉讼已结案且公司无重大不利影响[126] - 外观设计专利侵权纠纷诉讼涉案金额为50万元人民币，诉讼已撤诉且已结案[126] - 佛山强顺五金合同纠纷诉讼涉案金额为164.2万元人民币，诉讼未结案且公司无重大不利影响[126] 股东和股权结构 - 股份总数保持3.6亿股不变，无限售条件股份占比0%[154] - 境内法人持股占比91.02%，数量为3.28亿股[154] - 境内自然人持股占比8.98%，数量为3231.40万股[154] - 报告期末普通股股东总数为11名[156] - 控股股东广东悍高管理集团有限公司持股258,512,356股，占比71.81%[156][157] - 股东欧锦锋持股32,314,045股，占比8.98%[156] - 佛山市锦益管理咨询合伙企业持股16,803,303股，占比4.67%[156] - 广东悍高企业管理有限公司持股8,401,652股，占比2.33%[156] - 海南二鸣投资合伙企业持股8,293,938股，占比2.30%[156] - 广东顺德科创智谷进取股权投资合伙企业持股8,258,034股，占比2.29%[156] - 公司注册资本为人民币3.6亿元[195][196] - 公司前身2004年成立时注册资本为50万元，欧锦锋和欧汉章各出资25万元，各占50%[196] - 2011年增资后注册资本增至500万元，欧锦锋持股90%出资450万元，极欧汉章持股10%出资50万元[196] - 2012年股权转让后欧锦锋持股100%出资500万元[196] - 2017年增极资后注册资本增至600万元，欧锦锋持股83.33%出资500万元，企业管理持股16.67%出资100万元[197] - 2017年底增资后注册资本增至5000万元，悍高管理持股80%出资4000万元，欧锦锋持股10%出资500万元，企业管理持股10%出资500万元[197] - 2018年股权转让后悍高管理持股80%出资4000万元，欧锦锋持股10%出资500万元，企业管理持股6.1%出资305万元，锦益合伙持股2.7%出资135万元，锦悦合伙持股1.2%出资极60万元[198] - 2018年再次转让后企业管理持股降至5.6%出资280万元，锦益合伙持股增至3.2%出资160万元[199] - 2019年股权转让后悍高管理持股80%出资4000万元，欧锦锋持股10%出资500万元，锦益合伙持股5.2%出资260万元，企业管理持股2.6%出资130万元，锦悦合伙持股2.2%出资110万元[199] - 2019年增资后注册资本增至9000万元，悍高管理持股80%出资7200万元，欧锦锋持股10%出资900万元[200] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率为14.13%，同比下降0.87个百分点[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.12亿元，较上年度末增长15.19%[21] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[22][23] - 未分配利润从11.

悍高集团股份有限公司董事会议事规则 悍高集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股东 会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3。设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 存在《公司法》以及《公司章程》中规定不得担任董事情形的人员， 不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或 ...

悍高集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 悍高集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《悍高集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事 与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

担保比例与范围 - 公司为参股子公司担保比例不得超所持股份比例[2] 审议条件 - 3年内财务文件有虚假记载或资料的不得担保[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需报股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需报股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需报股东会审议[10] - 被担保对象资产负债率超70%需报股东会审议[10] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需报股东会审议且三分之二以上通过[10][11] 额度与审议流程 - 向控股子公司提供担保可预计新增总额度报股东会审议，余额不超额度[11] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[11] 备案与披露 - 担保合同签署2日内报财务部登记备案[13] - 参与部门和责任人向董事会秘书报告并提供资料[15] - 已披露担保事项被担保人未还款或有还款能力问题需及时披露[15] - 公司应按法规履行信息披露义务[15] 责任追究 - 高级管理人员越权签担保合同追究责任[17] - 擅自审批或怠于履职造成损失追究法律责任[17] - 违规未造成损失公司可处罚相关人员[17] - 责任人怠于履职造成损失处分并赔偿[17] - 未经同意承担额外责任行政处分并赔偿[17] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 制度由董事会制订、修订和解释，经股东会审议生效[19]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职要求 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评人士不得担任[4] 职责与聘任 - 负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7][11] 人员协助与变动 - 应聘任证券事务代表协助，变动时及时报告公告[11][12] 细则相关 - 细则制定修改需董事会审议通过并负责解释[15]

悍高集团股份有限公司信息披露管理制度 悍高集团股份有限公司 信息披露管理制度 悍高集团股份有限公司信息披露管理制度 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一章 总则 第一条 为加强悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信披管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规以及《悍高集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及纳 入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规、证券监管部门要求披露的 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员内选举产生[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件等，决议备案后提交审议[9] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] 细则情况 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[14]

工作目的与原则 - 促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础[3][4] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6][7] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息、重大事项等[7] 信息披露与活动限制 - 指定巨潮资讯网等为刊登公告和披露信息媒体[8][9] - 定期报告披露前十五日内应避免投资者关系活动[9] 特殊情况安排 - 拟发行新股或可转债应在股东会通知后五日内举行投资者说明会[11] 工作机制与制度 - 建立与投资者重大事项沟通机制并广泛征询意见[12] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[12] 工作负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[14] - 设证券投资部作为日常管理部门，专人负责日常事务[14] 工作内容与职责 - 包括分析研究、沟通与联络、公共关系等职责[14] - 证券投资部负责汇集信息披露、筹备会议、编制报告等工作[16] 内部协作与培训 - 建立内部协调机制和信息采集制度，证券投资部归集信息[15] - 其他职能部门有义务协助证券投资部工作[17] - 证券投资部可对员工进行投资者关系管理知识培训[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过，公开挂牌交易后生效执行[19]

选聘规定 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[9] 选聘程序 - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、委员会审核、董事会审议、股东会审议、签订业务约定书[9] 资料保存 - 审计委员会审核意见与董事会决议等资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 聘期限制 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一上市公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 改聘情况 - 公司在会计师事务所执业质量重大缺陷等四种情况时应改聘[14] - 年报审计期间发生改聘情形，审计委员会需尽职调查后向董事会提议并提交下次股东会审议[14] - 除规定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[14] 解聘通知 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应在董事会决议后及时通知[15] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[15] 选聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[18] - 承担审计业务的会计师事务所存在严重违规行为，经股东会决议公司不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[19]

悍高集团股份有限公司对外投资管理制度 悍高集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强悍高集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动的管理、 规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术改造项目和更新、机电设备购置或更新、科学技术 研究开发试验、信息化等投资； （二）独立兴办企业或与其他境内、外经济组织或自 ...