重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须股东会审议[5] - 十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在5日后发通知[15] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] 通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 股东提董事候选人临时提案应在股东会召开10日前书面提出并提交资料[20] 投票与选举 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 非由职工代表担任的董事由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[19] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[20][21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[37] - 公司董事会等可向持股1%以上有表决权股份的股东征集投票权[37] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[42] - 公司回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 股东会对关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会对关联交易特别决议需出席非关联股东所持表决权的2/3以上通过[44] 其他规定 - 表决时需推举2名股东代表参加计票和监票[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[45] - 股东会提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[45] - 公司董事会应聘请律师出席股东会并出具法律意见，与决议一并公告[45] - 股东会决议需董事会实施的事项，由董事会组织贯彻，经理管理层具体承办[47] - 董事会应将股东会决议执行结果向股东会报告[47] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[50] - 特定人员可出席股东会，其他人士不得入场[52] - 大会主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场[52][53] - 公司召开股东会应朴素从简，不得给予股东额外经济利益[52] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[55]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，需通知保荐或独财[6] - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，应在1个月内签新协议并公告[7] 资金使用规则 - 使用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[10] - 闲置募集资金临时补流，单次补流时间不超12个月[12] - 使用闲置募集资金补流和现金管理需董事会审议通过并公告相关内容[10][12] - 超募资金按补充项目资金缺口、临时补流、现金管理先后顺序使用[14] 项目相关规定 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在转入专项账户后六个月内实施[16] - 变更募集资金用途需董事会决议、保荐意见并经股东会审议通过[18] - 拟变更用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[19] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%按程序使用[22] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需经股东会审议[22] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，年报披露[22] 资金管理与监督 - 财务部门设台账记录支出和投入，内审部门至少每季度检查并报告[24] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告，聘请会计师出具鉴证报告[24] - 募集资金使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[25] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析整改并年报披露[26] - 保荐机构至少每半年度现场检查，年度结束后出具报告并披露[26] - 会计师开展年度审计时，需对资金情况出具鉴证报告[27]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，不超1000股可一次全转[9] - 公司上市已满一年，董事、高管新增无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年则100%锁定[10] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事、高管所持股份不得转让[18] - 董事、高管离职后半年内，所持股份不得转让[18] 股份转让计算与申报 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[9] - 因权益分派致董事、高管所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] - 董事、高管应在相关时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 董事、高管所持股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] 增持相关规定 - 拥有权益股份达或超公司已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2% [11] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超六个月[12] - 增持计划实施期限过半时应披露增持进展公告[12] - 增持股份比例达到公司已发行股份的2%时需通知公司并披露相关结果和意见[13] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%应披露进展公告，期间不得再增持[14] 减持相关规定 - 董事、高级管理人员减持计划应在首次卖出前15个交易日报告并披露[15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[16] 交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 公司董事、高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[19] - 公司董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[19] - 董事、高管将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准之日生效[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[3][4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 涉密信息在定期和临时报告中可特定处理[8] - 信息披露暂缓与豁免由总经理办公会或董事会提出[5] 审批登记 - 内部审批及登记文件含三种附件[6] - 暂缓、豁免披露信息需登记多项事项[6][7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 保密义务 - 内幕信息知情人对相关事项负有保密义务[9] - 保密义务人对项目保密信息负保密义务[17] - 公告前不向第三方泄露保密信息[17] - 不利用保密信息买卖或建议他人买卖股票及衍生品[17] - 对外文件不使用保密信息[17] - 信息泄露应立即通知任职单位和公司[17] - 违法违规承担相应法律责任[17] - 配合提供本人及直系亲属信息和证券账户信息[17] 知情人信息 - 知情人身份包括董事、高管等多种类型[14] - 知悉信息方式包括会谈、电话等[14]

悍高集团股份有限公司重大信息内部报告制度 悍高集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露公 平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《悍高 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资 取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、 控股子公司及参股子公司。 第四条 ...

人员设置 - 公司设1名总经理、若干副总经理（含财务总监），任期3年，连聘可连任[3] - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事总数1/2[3] 职责权限 - 总经理主持经营管理，实施决议和计划等[5][6] - 重大事项由总经理办公会议讨论决策[9][10][13] 考核监督 - 董事会薪酬与考核委员会负责总经理绩效评价[7] - 总经理、副总经理、财务总监离任公司有权审计[15] 报告机制 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[12][13] - 审计部报告报总经理和审计委员会，分歧上报董事会[19] 细则规定 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[15]

独立董事履职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[19] - 独立董事专门会议由会计专业人士召集和主持[18] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权应经全体独立董事过半数同意[14] 沟通与披露 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 知情权保障 - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[24] 会议安排 - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[24] - 两名独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] 工作支持 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通和资源获取[25] 配合与费用 - 公司相关人员配合独立董事行使职权，否则可报告[26] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[26] 津贴与保险 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并披露[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[26]

上市与股本 - 公司于2025年7月30日在深交所上市，首次发行4,001万股[6] - 公司注册资本40,001万元，股份总数40,001万股，每股面值1元[7][16] - 公司设立时各发起人合计认购9000万股，持股比例100%[16] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[32][33] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东会审议[42] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于当年度可供分配利润的10%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[123] 董事与董事会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[85] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[105] 信息披露与报告 - 公司应在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送中期报告[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[129] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[131]

财务管理 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 财务岗位实行直系亲属回避制度[10] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[9] 收入与成本管理 - 公司依据合同等确认收入并加强相关文件保管核对[12] - 公司对成本费用实行严格预算管理[26] 盈余公积 - 法定盈余公积金按税后利润10%的比例提取[15] - 法定盈余公积累积额达注册资本的50%可不再提取[15] 财务报告 - 公司财务报告由财务报表和附注组成，按准则编制[17] - 公司向外提供的财务报表至少包括资产负债表等[17] - 月度财务报表于月度终了后10日内报送，季度财务报告于季度终了后30日内报送，半年度中期财务报告于半年度终了后60日内报送，年度财务报告于年度终了后4个月内报送，各子公司报表于次月5日内报送[19] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，预算需经股东会审议通过并严格执行[21] 资金管理 - 公司资金管理原则为集中管理、预算控制、合理规划、统一调度、有偿使用、效益优先[24] 资产管理 - 公司资产管理范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程[29] - 应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款，公司要加强核算管理，定期对账清账[30] - 存货包括原材料、燃料等，公司应规范存货验收、发出领用、盘点等流程[31] - 固定资产指使用寿命超一个会计年度等的有形资产，公司应建立目录和台账并定期盘点[32] 会计档案 - 会计档案定期保管期限一般分为10年和30年，从会计年度终了后的第一天算起[44] - 财务部门负责保管会计档案并移送档案室保存[44] 信息系统 - 公司及各分、子公司应尽量在统一财务信息系统下操作，用其他系统需在财务部门备案[48] - 系统管理员负责信息系统管理与维护，定期进行数据备份和数据库检查[48] - 系统授权管理员定期进行上机日志检查，跟踪追查异常记录[48] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[52]

悍高集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 悍高集团股份有限公司 第四条 本制度所指的内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员以及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。 第五条 本制度所指的内幕信息知情人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规章规定及《悍高集团股份有限公 司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 ...