审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][6] - 聘任事项需经2023年度股东大会审议通过后生效[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[3] 审计服务人员 - 项目合伙人刘江杰等2024年开始为公司提供审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用90万，含内控审计费20万[5] - 2024年审计费用由股东大会授权管理层商定[5] - 审计费用定价基于责任等因素[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1866.67万股A股，发行价24.66元/股，募资总额46032.08万元，净额40204.41万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能化产线建设投资35665.52万元，用募资34713.66万元，进度31.44%[2][5] - 截至2023年12月31日，研发中心建设投资3505.25万元，用募资3505.25万元，进度49.31%[2][5] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资6000万元，用募资1985.5万元[2] 未来展望 - 智能化产线和研发中心项目预定可使用时间从2024年6月30日调至2025年6月30日[3] 其他新策略 - 2024年4月16日董事会审议通过部分募投项目延期议案[3][8] - 监事会同意部分募投项目延期，保荐机构无异议[10][11]

安徽拓山重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈六一） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，时了解公司经 营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和 公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司 主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务 科长；1992 年 11 月到 1993 ...

业绩数据 - 2024年度预计日常关联交易总金额200万元，2023年实际20万元[2] - 2023年接受劳务服务实际发生额20万元，占比2.94%，与预计差异90%[5] - 截至2023年底，合作方总资产230万，净资产130万，产值128万，利润25万[6] 股权结构 - 徐杨顺持股比例57.43%[7] - 徐建风持股比例11.47%[9] - 游亦云持股比例5.73%[9] 审批情况 - 2024年4月16日多会议审议通过2024年日常性关联交易议案[2][4][14] - 保荐机构对2024年度日常性关联交易无异议[15]

安徽拓山重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈六一、叶斌斌、赵晶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈六一、叶斌斌、赵晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人陈六一，于 2020 年 3 月起任职安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-015 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-014 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意 的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次 使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交 董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 安徽拓山重工股份有限公 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-013 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-012 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-011 安徽拓山重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...