证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-037 新疆立新能源股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1307 号）核准，新疆立新能源股份有限公司 （以下简称"公司"） 于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 233,333,334 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.38 元。公司募集资金 总额为人民币 788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募 集资金净额为 726,272,863.57 元。 2022 年 7 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行募集资 金到账情况进行了审验，并出具了"大华验字[2022]000470 号"验资报告。 二、募集资金的存放及管理情况 （一）募集资金管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-036 新疆立新能源股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 公司董事会对王炜先生、吴晓婷女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王炜先 生、吴晓婷女士的书面辞职报告，王炜先生、吴晓婷女士因工作调整申请辞去公 司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王炜先生、吴晓 婷女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王炜先生、吴晓婷女士不再担任公 司任何职务，亦不会影响公司的正常运作和经营。 截至本公告披露日，王炜先生通过员工持股平台井冈山和风管理咨询合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份，吴晓婷女士未直接或间接持有公司股份，王 炜先生和吴晓婷女士不存在应当履行而未履行的持股/股份锁定相关承诺事项， 离任后，王炜先生、吴晓婷女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-035 新疆立新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。2023 年度 股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 9 日的《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》经济参考网 www.jjckb.cn）和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 现将权益分派事宜公告如下： 1．公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 933,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 含税），共计 派发现金红利 74,666,666.72 元 含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股 本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 2．公司自 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-033 新疆立新能源股份有限公司 （一）计提信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2024年03月31日资 产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、 评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 减值测试结果计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值准 备无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提信用减值准备总金额和范围 公司2024年第一季度计提信用减值准备共计1,533.70 万元，其中：应收账 款计提坏账准备1,524.38 万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收 款计提坏账准备9.32 万元，计提依据为按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额计提信用减值准备。 二、计提信用减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对由收入准则 ...

一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、 电话、邮箱等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由全体监事共同推选张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届监事会主席的 议案》 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-030 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.06亿元，同比增长2.00%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1407.99万元，同比下降46.33%[2] - 净利润同比下降47.77%，主要系哈密线路检修及风资源条件不及上年同期[4] - 2024年第一季度营业总收入2.06亿元，较上期2.02亿元略有增长[13] - 第一季度净利润1369.06万元，较上期2621.27万元下降47.77%[14] - 归属于母公司所有者权益合计29.58亿元，较上期29.42亿元有所增加[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期为0.03元[14] - 营业总成本1.72亿元，较上期1.43亿元有所增加[13] - 信用减值损失 -1533.70万元，较上期 -3262.52万元有所减少[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2599.74万元，同比下降69.08%[2] - 货币资金较年初增长40.17%，主要系经营性现金流及银行借款增加[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.94%，主要系在建项目投资支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降467.02%，主要系收到银行借款增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为627,233,843.18元，较期初余额447,492,946.27元有所增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额2599.74万元，较上期8406.92万元大幅减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.48亿元，上期为 -3.60亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额3.19亿元，上期为 -8701.09万元[15] - 期末现金及现金等价物余额5.95亿元，上期为7.04亿元[16] 资产负债情况 - 总资产99.22亿元，较上年度末增长3.01%[2] - 应收票据较年初下降100.00%，主要系应收票据背书转让[4] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为1,835,562,730.98元，较期初余额1,716,845,559.68元有所增加[11] - 2024年3月31日，公司固定资产期末余额为5,839,633,280.17元，较期初余额5,931,882,436.67元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司应付账款期末余额为414,243,632.38元，较期初余额478,935,465.57元有所减少[12] - 2024年3月31日，公司长期借款期末余额为5,672,794,830.39元，较期初余额5,299,873,619.60元有所增加[12] - 2024年第一季度末，公司资产总计9,922,155,163.38元，较期初9,632,244,392.89元有所增加[12] - 2024年第一季度末，公司负债合计6,958,031,925.29元，较期初6,683,842,419.54元有所增加[12] - 2024年第一季度末，公司所有者权益中股本为933,333,334.00元，与期初持平[12] 股东情况 - 公司前两大股东为新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司和新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业，持股比例分别为7.64%和6.01%，持股数分别为71,329,200股和56,068,200股[8] - 股东杨建明通过普通证券账号持有433,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,159,500股，实际合计持有2,592,500股[9] 费用情况 - 管理费用同比增长35.76%，主要系公司规模增大致人工成本及相关费用增加[4]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-031 新疆立新能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 范兵 | 窦照军 | 岳勇 | | 董事会提名委员会 | 岳勇 | 王博 | 付军胜 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 付军胜 | 王博 | 姚文英 | | 董事会审计委员会 | 姚文英 | 岳勇 | 付军胜 | 1.非独立董事：范兵先生（董事长）、王博先生、窦照军先生、王丽娜 女士、谢云飞女士、李克海先生 2.独立董事：姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 上 述 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-029 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、 电话、邮箱等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由全体董事共同推选王博先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事 长的议案》 经与会董事审议，同意选举范兵先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-034 新疆立新能源股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 16 日披露，《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公 司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-17:30 在全景网举行新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长范兵先生、财务总监叶春女士、董事 会秘书董爽女士、独立董事姚文英女士。为充分尊重投资者，提升交流的针对性， 现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-028 新疆立新能源股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年4月26日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15， 结束时间为2024年4月26日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752 号西部绿谷5楼会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年4月26日（星期五）上午12:30； （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东 ...