证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-014 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告 独立董事吴京辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张吴京辉符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（"以下简称《暂行规定》"）第三条规定的征集 条件。 2、截至本公告披露日，征集人吴京辉未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会规则》《暂 行规定》的有关规定，并按照汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事吴京辉作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《汇绿生态科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施股权激励计划 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司监事会 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 3 名激励对象已离职，不 再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票合计 46,750 股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限 制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励 计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的调整方法/ （四）派息"，鉴于公司 2022 年及 2023 年的年度利润分配已实施完 毕，限制性股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.66 元/ 股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-010 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。董事刘斌先生因工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事彭开盛先生回 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的议案 经审核： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定。 3、公司 2025 年限制 ...

公司基本情况 - 汇绿生态与钧恒科技于2025年2月并表，钧恒科技完成增资成为汇绿生态控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 参与特定对象调研的投资者为华创通信欧子兴、陆心媛，时间为2025年2月21日，地点在公司会议室，公司接待人员为董事会秘书严琦和董事/钧恒科技董事长彭开盛 [2] 业务模式与发展历程 - 钧恒科技有自有品牌和业务拓展，提供ODM/JDM/OEM等多种合作模式 [2] - 钧恒科技是中国较早专注COB技术的公司之一，从定制化应用领域转向标准化民用市场，2017年左右将COB封装技术应用于数通领域并推出光引擎概念 [3] 技术优势 - 钧恒科技在硅光产品生产中采用自研耦合机，能优化设计、减少对外依赖、高效低成本完成产能建设和产品迭代、加速新产品量产，2025年预计硅光产品产能扩大 [4] - 钧恒科技使用自研耦合设备，可快速实现多种产品无缝切换，拥有高度自动化生产设备和精密操作流程，能减少人为误差、提高生产效率和产品良率 [5] - 钧恒科技通过自研耦合设备在硅光耦合中保证精度同时降低成本，提高市场竞争力 [6] 产品情况 - 钧恒科技主要专注多模和硅光技术相关产品，为高速数据通信和数据中心应用提供多样化选择，产品设计满足高效、低成本、高性能要求 [7] - 产品主要集中在400G/800G及以上高速光模块领域，是业务增长主要驱动力 [7] 产能建设 - 钧恒科技武汉工厂满负荷运作并进行产能扩展，马来西亚工厂已产出，二季度形成大批量规模化生产能力，合肥工厂批量生产中但需扩建增加整体产能 [7]

人员变动 - 2025年2月24日副总经理刘斌因工作调整辞职，仍任副董事长[2] 股份情况 - 截至公告日刘斌持股373,400股，占总股本0.0479%[2] - 2023年12月24日至2024年5月6日刘斌增持253,400股[2] - 刘斌承诺增持股份锁定期延至2025年12月31日[4]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需 要，为扩展新的业务领域，公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"） 共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A公司"），计划总投资额人民币2 亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资 人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外 子公司（以下简称"B公司"），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产 基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024 年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35.00%股权，交易后将持有51.00%成控股股东[12] - 交易分两期支付，首期汇绿生态和彭开盛各付50%，余下12个月内支付[13] - 汇绿生态拟现金认购1862.38万元注册资本，彭开盛拟认购100.05万元[25] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日，标的公司净资产20,852.11万元，评估后权益价值66,066.00万元，增值率216.83%[14] - 本次交易作价参考评估确定标的公司整体估值66,000万元，增资价13.20元/1元注册资本[16] 过往交易 - 2024年6月收购标的公司30%股权，作价1.95亿元；10月认购384.62万元新增注册资本，作价5,000.00万元[19] 海外投资 - 2024年7月公司拟与标的公司在新加坡设子公司，总投资2亿元，公司投资1.4亿元，首期5,000万元[19] 交易指标 - 四次交易预计最大金额合计63,083.416万元[19] - 本次交易营业收入指标占比63.49%，构成重大资产重组[20] - 资产总额指标占比25.32%，资产净额指标占比41.60%，营业收入指标占比63.49%[24] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因部分董高人员重合[21] - 本次交易不构成重组上市，因现金增资，控制权未变更[22] 交易进展 - 2025年2月5 - 6日，汇绿生态支付首笔增资款12291.708万元；2月6 - 7日，彭开盛支付660.330万元[26] - 标的公司完成董事、高管改选，董事会5人，汇绿生态推荐3人，财务负责人变更[31] 交易情况 - 交易实施中未发生公司资金、资产被占用或为关联人提供担保情形[32] - 相关协议已生效并正常履行，各方无违约情形[33][34] - 后续需继续履行协议、承诺及信息披露义务，按约履行无实质性法律障碍[35]