一、 会议召开和出席情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-039 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-038 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于签订对外投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易基本情况 为满足公司战略发展需要，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富 公司产业布局，提升公司综合竞争实力，公司于 2024 年 5 月 19 日与杭州杭实清 紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有 限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过 1.95 亿元 的价格收购武汉钧恒科技有限公司 30%的股权。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 19 日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业 投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以 不超过 1.95 亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的资产"或 "武汉钧恒"）30%的股权。 2、签署地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 3 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-036 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十五次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位董事，会议于2024年5月18日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 本次交易所使用的资金为公司自有资金或自筹资金。 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-037 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位监事，会议于2024年5月18日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：《关于公司对外投资的议案》 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 三、备查文件 1、第十届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会一致同意，公司对外投 ...

公司概况 - 汇绿生态科技集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为001267，证券简称为汇绿生态 [1] - 公司于2024年5月16日召开了业绩说明会，通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式进行 [1] - 公司接待人员包括董事长/总经理、副董事长/副总经理、副总经理、财务总监、独立董事等 [1] 投资者提问及公司回复 - 投资者询问公司为什么要投资两家石英砂企业，以及网上传闻公司合作股东有几处石英砂矿 [1] - 公司回应称，目前正在现有主营业务健康发展的前提下，持续在高纯石英砂提纯领域拓展与探索，希望通过股权投资在新技术新材料领域发现新的利润增长及发展机会 [2][3] - 公司表示拱心石(苏州)尚未正式投产 [3] 公司发展方向 - 公司表示通过股权投资在新技术新材料领域发现新的利润增长及发展机会 [2][3] - 公司正在现有主营业务健康发展的前提下，持续在高纯石英砂提纯领域拓展与探索 [2][3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-035 汇绿生态科技集团股份有限公司 重新上市部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司重新上市前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股份为公司监事张兴国、王兆燚、李雁和原高级管理人员 李友谊间接持有的股份。该部分股份为公司监事、原高级管理人员承诺自公司股 票重新上市之日起十二个月内不转让、不减持或者委托他人管理的股份。 3、本次解除限售股份数量为 623,790 股，占公司股本总数的 0.0800%。 4、本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）。 一、已发行股份概况 （一）重新上市前已发行股份 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"或"本 公司"）于 2021 年 8 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的《关于同意汇绿生态科技集团股份有限公司股票重新上市的决定》（深证上 [2021]822 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日 召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）向激励对象授予 452.50 万股限制性股票， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 77,544.6428 万股的 0.5835%。其中，首 次授予 422.5 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 77,544.6428 万股的 0.5448%，占本次授予权益总额的 93.3702%；预留授予 30 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 77,544.6428 万股的 0.0387%，占本次授予权益总额的 6.6298%。预留权益授予对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定， 超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 自公司 2023 年 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-032 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合 条件的 64 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 185.625 万股。现将可解除限售股份上市流通事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了 ...

天风证券股份有限公司关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 重新上市及非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）于 2021 年 8 月 20 日出具的 《关于同意汇绿生态科技集团股份有限公司股票重新上市的决定》（深证上 [2021]822 号），同意汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、 "公司"、"发行人"）股票在深交所重新上市交易。公司股票自 2021 年 11 月 17 日在深交所重新上市交易，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、 "保荐机构"）担任公司重新上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇绿 生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票1 75,446,428 股， 每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 4.48 元 ， 募 集 资 金 共 计 人 民 币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇绿生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李华峰 | 联系电话：021-65667075 | | 保荐代表人姓名：张韩 | 联系电话：021-65667075 | 一、保荐工作概述 | 资、委托理财、财务资助、 | | | | --- | --- | --- | | 套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证 券服务机构配合保荐工作的 | 无 | 不适用 | | 情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业 务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大 | | | | 变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 诺 | | | 1、稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | 2、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | | | 年 月 日，公司股东深圳灵哲 2021 ...