国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 2024 鄂国浩法意 GHWH065 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel：（+86）（027）87301319 传真/Fax：（+86）（027）87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 专项核查意见 国浩律师（武汉）事务所 专项核查意见 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 三、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本《专项核查意见》所必需的 全部有关事实材料，并且有 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨实际控制人之一致行 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 动人、董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告 李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、严琦女士、石磊先生、 李岩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-031 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-030 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 金小川女士、严琦女士、李晓伟先生、刘斌先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计 划增持公司股份。公司于2024年2月24日披露了《关于 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于投 资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2024年5月10日（星期五）15:00-16:30举行2023年度网上业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点及方式：网络线上方式，通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net/） 开展本次2023年年度业绩说明会 二、公司参加人员 副董事长/副总经理：李晓伟 财务总监：蔡志成先生 独立董事：张志宏先生、张开华先生、吴京辉女士 三、投资者参与方式 投资者可于2024年5月10日（星期五）15:00-16:30通过 ...

公司基本情况 - 2023年12月31日总股本为779,671,428股[3] - 公司主营业务未发生变化[9] - 公司控股股东自2015年3月起变更为李晓明[9] - 公司注册地址由"武汉市江汉区中山大道779-805号"变更为"湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼（青洲盛汇写字楼）"[9] 财务数据未披露 - 公司2023年营业收入、净利润等财务数据未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司未来发展计划和可能面临的风险未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司新产品、新技术研发、市场扩张和并购等方面的信息未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司用户数据等关键指标未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司业绩指引等未来展望信息未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为6.84亿元，同比增长12.07%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,735.89万元，同比下降1.88%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6,498.67万元，同比下降62.88%[10] - 2022年末总资产为24.91亿元，同比下降3.73%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.17亿元，同比增长1.31%[11] - 2022年第四季度营业收入为2.96亿元，占全年的43.2%[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3,251.70万元，占全年的56.7%[14] - 2022年收到与公司正常经营业务密切相关的政府补助5,143,354.12元[15] - 2022年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为7,194,839.38元[15] - 2022年其他营业外收支净额为488,940.38元[15] 公司资质及业务能力 - 公司拥有多项资质,包括风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包壹级等[21] - 公司具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力[21] - 报告期内,公司充分发挥自身全产业链协同优势,承建完成了多个EPC及大型绿化工程项目,取得了良好的成功业绩和行业声誉[22] 行业发展情况 - 根据国家统计局数据,2023年全国建筑业企业完成建筑业总产值3.16万亿元,同比增长5.77%[18] - 根据中国建筑业协会数据,2023年全国建筑业企业完成竣工产值1.38万亿元,同比增长3.77%[18] - 根据国家统计局数据,2023年固定资产投资中第二产业投资增长9.0%,基础设施投资增长5.9%[18] - 园林绿化行业归属于建筑业大分类配套产业,在建设美丽中国的政策背景下支持园林绿化行业的相对乐观前景[19] - 短期来看,园林绿化行业竞争将加剧,具有项目经验、工程业绩、专业人员、质量品牌等综合优势的企业将具有更强的竞争优势[20] - 长期来看,行业集中度将呈现上升趋势,一批掌握较多优质资源的大型一体化经营企业将逐步确立市场领先地位[21] 公司主营业务及优势 - 公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植及销售、绿化养护等，能够提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务[25] - 公司主要子公司汇绿园林拥有多项一级资质及风景园林工程设计专项甲级资质，具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力[27,28] - 公司在项目获取方面凭借自身的专业资质、大中型项目经验、品牌声誉、荣誉奖项、人才储备等优势形成了较强的竞争力[27] - 公司拥有一支可承接大中型园林工程施工项目的专业人才队伍，具有众多注册建造师等专业人才储备[29,30] - 公司的园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等业务形成了互补互益的一体化经营优势[31,32] - 公司近年在湖北、江西建立了苗木基地，可逐步缓解外部苗木采购压力，提升设计方案的综合水准和可实现性，提高项目盈利能力[32] 2023年财务数据 - 公司2023年营业收入为6.85亿元，同比增长12.07%[34] - 公司2023年营业成本为6.01亿元，同比增长17.46%[34] - 公司2023年交易性金融资产大幅下降71.93%，主要是部分处置所致[34] - 公司2023年其他流动资产增加30.74%，主要是项目结算收款增大和预缴增值税增加所致[34] - 公司2023年短期借款大幅下降61.51%，主要是归还银行贷款所致[34] - 公司2023年其他应付款大幅增加122.72%，主要是股权激励限制性股票回购义务所致[34] - 公司2023年利息费用下降38.05%，主要是银行贷款减少所致[34] - 公司2023年利息收入大幅下降96.20%，主要是长期应收款减少导致融资利息减少所致[34] - 公司2023年投资收益大幅增加366.48%，主要是交易性金融资产部分处置所致[34] - 公司

审 计 报 告 众环审字(2024)0101414 号 一、 审计意见 我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇绿生态公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇绿生态公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市 1 公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房 地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务 ...

众环专字(2024)0100504 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是汇绿生态公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 二〇二三年度股东大会 会议议案 （2024-025） 二〇二四年四月 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2 | 《关于<2023 年度监事会工作报告》的议案》 | | 3 | 《关于《2023 年度财务报告>的议案》 | | 4 | 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | 5 | 《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 | | | 议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | 告>的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》 | | 9 | 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 | | 10 | 《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事宜的 ...

2023 汇绿生态科技集团股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 四、数据来源 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概述 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（简称"汇绿生态"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告。本报告客观、真实地反映了 2023 年度公司在生 产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护职工权益、保护供应商与客户 权益、安全生产、环境保护与科学研发、社会公益事业等方面所履行的社会责任。 二、报告范围 本报告中的 2023 年度或报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 本报告覆盖汇绿生态科技集团股份有限公司及其下属控股子公司。 三、编制依据 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 规定，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告使用数据均来源于公司统计报告、正式文件。 五、报告获取 ...