根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张 开华、张志宏、吴京辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、张志宏、吴京辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 《公司2023年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健 全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、 准确。（以下无正文） 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，监事会对相关事项发 表如下意见： ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-022 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于2023年度计提资产减值的议案》。公司本报告期计提各类信用及资产减值损失共计 2,695.61万元，减少2023年度合并报表利润总额2,695.61万元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准 确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收 款项、合同资产、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截 止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提资产减值损失对公司的影响 公司本次 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-024 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股 东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合 监管部门规定的法人、自然人 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张开华） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 2023年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开12次董事会，为第十届董 事会第十一次会议至第十届董事会第二十二次会议，本人出席董事会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、各项业务、管理和内控制度、重 大合同、财务报表等资料，与公司董事、高级管理人员等有关人员沟通等方式， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司主要子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司组织架构、发展战略、人力 资源、企业文化、内部审计、社会责任、工程施工管理、资产管理、采购与付 款管理、销售与收款管理、苗木种植业务管理、关联交易、融资管理、对外投 资及对外担保、研发管理、对子公司的管理、信息系统管理、财务报告、信息 天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-020 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的 议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司2024年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。 现将董事会2023年度工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023年公司全年经营情况稳定，实现营业收入684,835,965.52元，较上年同期增加 12.07%；归属于上市公司股东的净利润57,358,915.24元，较上年同期减少1.88%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,393,722.73元，较上年同期减少6.53%。 在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在87.31%， 设计、苗木以及其他收入占比12.69%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。20 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展 监事会的工作。现将监事会2023年度工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开11次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | 议案 议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 划（草案）>及摘要的议案》 | | | 第十届监事会第九次 | | 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | 1 | | 2023 年 1 月 19 日 | | | | 会议 | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 议案三：《关于核查公司 2023 年限制性股票激 | | | | | 励计划激励对象名单的议案》 ...