汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...

证券简称：汇绿生态 证券代码：001267 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （二）本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 9 | | （三）结论性意见 10 | 一、释义 1.汇绿生态、本公司、公司：汇绿生态科技集团股份有限公司。 2.独立财务顾问：大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司。 3.独立财务顾问报告：《大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司关于汇绿生态科技 集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 之独立财务顾问报告》。 4.本计划、本次激励计划、《激励计划》：《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制 性股票激励计划》。 5.限制性股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从公司获得 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：吴京辉） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信 息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股 股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任 教，现任中南财经政法大学副教授。本人现担任公司第十届董事会独立董事薪酬 与考核委员会的委员及第十届董事会提名委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实 ...

天风证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费 用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元；截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税） 的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2022 年 9 月 8 日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团 ...

传画 Fay· 027-95424220 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101415 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汇 绿牛态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、汇绿生态公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇绿生态公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇绿生态科技集团股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 基本规范》和林 日日 曲合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 刘卫民 中国·武汉 2024年4月26日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 64 名激励对象均已 满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激 励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对 象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件已经 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二三年十二月 | 二〇二四年四月 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与 | | | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围：企业 | | 治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林 | 总部管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程 | | 绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园 | | | 林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水 | 管理服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治 | | | 服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；林 | | 景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林 | | | 绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零 | 业产品销售；花卉种植；货物进出口；金属材料销售； | | | 建筑材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销 | | 售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（许可经营 | | | | 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金 | | 项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法 | 从事投资活动。（本条以工商管理部门核准为准。） ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-015 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十四次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长李 晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事张志宏先生因 工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计 本次符合解除限售条件的激励对象共计 64 名。 本次解除限售数量：185.625 万股 本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2023 年 1 月 20 日起至 2 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-026 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的提案》，现就召开2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年5月13日 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月13日日下午收市时在中国证券登记 ...