证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-098 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份 有限公司宁波北仑分行（以下简称"农业银行北仑分行"）签署《最高额保证合 同》，为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供 连带责任保证，担保最高额不超过人民币壹亿壹仟万元整。担保期限为自2023 年11月24日起至2026年11月23日止。 合同签署日期：2023年11月27日 合同签署地：宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权 董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 法定代表人：李晓伟 注 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自本公 告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持 公司股份，增持总金额不少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 本次增持计划价格上限为6.6元/股，增持主体将根据市场情况择机买入。 一、计划增持主体的基本情况 1.本次增持主体为公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人 员。 4. 计划增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1.本次拟增持股份是实际控制人及公司经营管理团队基于对公司未来持续 稳定发展，稳中求进的信心，以及对公司长期投资价值的认可； 2.增持计划：李俊豪、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊、李岩计划合计 增持总金额不少于人民币 1350 万元且不高于人民币 2000 ...

公司概况 - 汇绿生态科技集团股份有限公司为控股型企业,主营业务包括园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务[1][2] - 公司资质齐全,具有大型项目建设经验,人才储备充足,承建的项目曾荣获两次中国建设工程鲁班奖、多次获得中国优秀园林工程"金奖"等荣誉[2] 业务分布 - 公司经营理念以稳健为主,近年业务主要集中在华东、华中、西北三大区域,客户主要为政府部门或其下属企业,资信状况良好[3] 稳健经营 - 公司在项目承接、行业风险规避、资金使用、人员稳定等方面体现稳健经营理念,不盲目扩张,资产负债率保持均衡水平,未涉及PPP项目投资风险和房地产项目相关风险,人员变动率低[3] 投资项目 - 公司投资的福建中科博胜硅材料科技有限公司目前生产设备已调试完成,高纯石英砂的生产成果已达到高纯石英管的要求,但尚未达到制作石英坩埚的要求,公司会继续在高纯石英砂提纯领域拓展与探索[4]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-091 汇绿生态科技集团股份有限公司关于 调整前内容： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 33,400.00 万元（含 33,400.00 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不 超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人 士）在上述额度范围内确定。 调整后内容： 调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整 发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的议案。 根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-090 汇绿生态科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本 次募集资金总额 2,500.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 30,900.00 万元（含 30,900.00 万元）。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于调减公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 12 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 12 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 15 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-089 汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-095 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）为贯彻 实施公司整体发展战略，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的方 式，满足公司业务发展需求，提升持续盈利能力。 本报告中如无特别说明，相关简称与《汇绿生态科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中含义相同。 一、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金用途 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,900.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （万元） | 募集资金拟投资额 （万元） | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梁子湖区 EPC 项目 | 20,038.88 | 20,000.00 | 汇绿园林 | | 2 | 总部运营中心项目 | 5,197.36 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-096 汇绿生态科技集团股份有限公司 风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券事项已经公司2023年7月28日、2023年10月25日召开 的第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十次会议，2023年8月14日、 2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会、2023年第五次临时股东大会 审议通过。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现就本次发 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施及相关主体为 保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出的承诺说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响 （一）本次向不特定对象发行可转债对公司每股收益影响的假设前提 1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-093 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 汇绿生态科技集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 ...

第十届董事会第二十一次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额进行了调整，公司同步修订了相关议案的内容，包括： 《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对 象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺> 的议案》 上述议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《 ...