中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授 信，推进相关银行授信业务的顺利实施，2024 年度公司为全资子公司银行融资 担保额度预计不超过 6.80 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实 际需要，公司为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 14 亿元。 本次担保额度期限自2023年年度股东大会审 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润180,032,843.40元[1] - 年初未分配利润436,244,329.68元，扣除2022分红后可供分配利润490,368,074.97元[1] 利润分配 - 每10股派现0.85元（含税），共派现64,591,508.25元[1] - 拟分配现金分红占2023净利润比例27.30%[5] - 2024年4月24日董监事会通过预案，待股东大会批准[8][9][10]

深圳中电港技术股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-110 | 三、审计报告附件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 中兴华具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了公司 2023 年的内部控制评价报告，通过对 公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以 及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

2024年预计交易金额 - 采购类约150,000万元，销售类约50,000万元，承租物业类约500万元，短期借款约380,000万元[2] - 向中国电子及其下属企业采购25,000万元，向关联方采购125,000万元[6] - 向中国电子及其下属企业销售40,000万元，向关联方销售10,000万元[6] - 从中国电子及其下属企业承租物业450万元，从关联方承租50万元[6] - 从中国电子及其下属企业短期借款380,000万元[6] 2023年实际发生额 - 向关联人采购107,666万元，占比2.42%，与预计差异 -72%[8][9] - 向关联人销售66,543万元，占比1.93%，与预计差异 -74%[9] - 房屋租赁378万元，占比27.90%，与预计差异 -20%[9] 企业注册资本 - 中国电子1,848,225.19966万人民币[10] - 中国中电国际信息服务有限公司364,000万元[11] - 中国电子财务有限责任公司190,100万元[11] 企业2023年财务数据 - 中国电子信息产业集团9.30总资产4,375.13亿元等[15] - 深圳市江波龙电子股份12.31总资产136.80亿元等[15] 关联交易相关 - 董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 关联交易遵循公平合理定价原则[17] - 关联交易利于公司降本增效等[19]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入345.04亿元，净利润23,662.6万元，归属上市公司股东的净利润23,662.6万元[18] - 2023年公司营业收入345亿元，同比下降20%；归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降43%[22] - 2023年公司研发投入8,755万元，基本每股收益0.3322元[22] - 2023年公司纳税总额（含个税）26,723万元[22] - 2023年公司派发现金107,905,813.77元用于2022年度利润分配[74] - 2023年研发投入8755万元，占营业收入比例0.25%[86] 用户数据 - 2023年公司投诉解决率100%，客户满意度96.9%[22] - 2023年公司客户投诉数量7次，投诉解决率100%[116] - 2023年公司收回有效客户满意度调查问卷100份，客户满意度达96.9%[116] 未来展望 - 公司秉承绿色发展理念，探索绿色转型，将绿色低碳理念融入日常经营[195] - 公司持续优化应对气候变化的方法，加强应对气候变化的韧性[200] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司拥有授权专利18件，拥有软件著作权60件[98] - 报告期内新增专利3件，新增软件著作权32件[98] - 公司为客户设计开发全套芯片数据管理系统，协助提升供应链管控能力[95] 市场扩张和并购 - 公司元器件分销业务设有46个办事处，获授权产品线136条，包含全球TOP20原厂9家、全国TOP20原厂11家[34] - 截至报告期末，公司与126家国内外知名电子元器件供应商建立合作关系[125] 其他新策略 - 公司制定《商业秘密管理办法》，加强商业秘密管理和保护[80] - 公司建立《研发管理制度》，构建立体研发体系[84] - 公司制定《关于中电港高层次科技人才引进及薪酬激励管理方案》，加强科研团队建设[89] - 公司制定《安全隐患排查管理制度》等规定，建立长效机制[143] - 公司制定《安全教育培训制度》《承包商管理制度》等制度[147]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-009 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件 方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 2023 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》；2023 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意，0 ...

深圳中电港技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 三、2023年度募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 四、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C ...

二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 深圳中电港技术股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]584 号文批复同意，首次 ...