关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-064 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 范茉女士简历 范茉女士，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师 职称。历任四川省自贡运输机械总厂财务处副处长，四川省自贡运输机械有限公 司财务部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长，四川省自贡 运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监。现任四川省 自贡运输机械集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事。 范茉女士持有公司股份 6.9 万股。范茉女士与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规 和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-060 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15：00 网络投票时间：2024 年 4 月 22 日(星期一) 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月22日9:15至15:00的任意时间。 (二)现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四 楼 418 会议室 (三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：公司董事长吴友华先生 (六)本 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会 非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五届监事 会非职工代表监事；公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了第 五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人 员、证券事务代表、审计部经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举 产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-059 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他 相关议案，具体内容详见 2024 年 4 月 9 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体公告的相关文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划公告前六个月内买卖公司股 票的情况进行了自 ...

国浩律师（北京）事务所 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京市朝阳 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-062 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举范茉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成 换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号： 2024-063）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 418 会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次 会议。经全体监事同意豁免本次 ...

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业绩总结 - 公司一季度销售收入为2.64亿，同比增长33.55%[1] - 一季度主机销售占销售收入的91.82%[2] - 毛利率达到30.97%，同比增长9.81%[3] - 一季度净利润同比增长11.85%，主要因收入增长导致净利润增长[9] - 销售净利率一季度为11.56%，较去年同期下降2.07个百分点，主要受到活转债影响[10] 用户数据 - 公司在国内市场份额有提升空间，目前仅占2.5%到3%[2] - 公司成功中标全球最大铁矿石项目，中标金额约为13亿[2] - 公司80%以上的业务与矿山相关，客户包括全球大型矿企[3] - 公司在全球40大矿企客户中受到认可，产品质量和服务得到肯定，认可度逐步提高[30] 未来展望 - 公司海外订单有望进一步增长，特别是在一带一路国家[3] - 公司在国内外市场，国内市场覆盖各行业，国际市场通过并购和拓展周边市场增长，技术优势和内部管理提升将推动公司发展[31] - 公司内控和成本控制得到加强和改善，管理水平提升，技术水平将大幅提升，公司在国际和国内同行业中具备竞争优势[32] - 公司设备周期约为15年，但配件需要定期更换，后续服务空间较大[22] - 公司未来展望国内外市场，国内市场覆盖各行业，国际市场通过并购和拓展周边市场增长，技术优势和内部管理提升将推动公司发展[31]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，四川省自贡运输机械集团营业收入达2.64亿，同比增长33.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,054万，同比增长11.85%[5] - 营业总收入增加主要系根据客户需求交货量增加所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30.92亿，较上年同期大幅下降1252.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系支付投标保证金、采购款等所致[13] - 经营活动现金流入小计为7789.72万元，同比下降70.5%；经营活动现金流出小计为38714.71万元，同比增长34.8%[31] 资产及负债 - 资产总计为3,437,735,685.38元，较上期减少2.90%[27] - 负债合计为1,328,400,903.95元，较上期减少9.04%[28] - 应收账款增长9.42%，主要系随销售规模增长相应增长所致[11] 其他财务信息 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为45.53万，委托他人投资或管理资产的损益为26.18万[5] - 公司可转换公司债券于2024年3月27日开始转股，转股数量为1,319股，剩余转股数量为7,299,766股[24] - 公司拟向激励对象实施2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为280万股[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-056 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2024 年 4 月 18 日 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票赞 ...