股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月16日15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [2] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月10日 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购注销部分限制性股票的议案 [2] - 议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过 [2] - 议案内容已在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [3][4] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月13日8:30-17:00 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [5] - 登记地点为公司董事会办公室 [6] - 登记需提供股东身份证复印件、股东账户卡、授权委托书等材料 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 股东需办理身份认证才能参与互联网投票 [7] 其他事项 - 会议地点为自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室 [2] - 联系方式：联系人胡思睿，电话0813-8233659，传真0813-8233689 [6] - 电子邮箱：dmb@zgcmc.com [6]

公司限制性股票激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票第一个解除限售期将于2025年5月30日届满，2025年6月3日进入第一个解除限售期 [14] - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售比例为获授限制性股票总量的40% [14] - 首次授予的限制性股票上市日为2024年5月31日 [14] 解除限售条件成就情况 - 公司层面业绩考核要求：2024年归属于上市公司股东的净利润为157,319,887.64元，剔除股份支付费用影响后为168,640,363.94元，较2023年增长64.87%，达到业绩考核目标 [15] - 首次授予的106名激励对象中，1名因离职不再具备激励资格，87名考核评级为优秀（解除限售比例100%），18名考核评级为良好（解除限售比例80%） [15] - 本次可解除限售激励对象人数为105人，可解除限售限制性股票数量为1,241,184股，占公司总股本的0.5282% [15] 回购注销限制性股票情况 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票11,200股 [18] - 因18名激励对象个人层面绩效考核不完全达标，公司拟回购注销其不得解除限售的限制性股票33,936股 [18] - 合计回购注销45,136股限制性股票，约占公司总股本的0.0192%，回购资金总额约为347,591.49元 [20] 回购价格及数量调整 - 因公司实施2024年年度权益分派（每10股派2.50元现金并转增4股），首次授予限制性股票的回购价格调整为7.6786元/股 [19] - 回购数量相应调整：离职激励对象部分调整为11,200股，绩效考核不完全达标部分调整为33,936股 [19] 法律程序及合规性 - 公司已就本次解除限售条件成就及回购注销事项取得必要的董事会、监事会批准与授权 [13] - 相关程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定 [13] - 公司尚需办理回购注销和解除限售相关手续，并履行信息披露义务 [21]

限制性股票激励计划调整及回购注销 - 公司于2025年5月26日召开董事会和监事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量，并回购注销19名激励对象合计45,136股限制性股票，占公司当前股本总额的0.0192% [1] - 回购注销原因包括：1名激励对象因离职不再具备资格，18名激励对象因第一期个人层面业绩未完全达标 [5][6] - 调整后回购价格为7.6786元/股，其中离职人员按该价格回购，业绩未达标者按该价格加银行同期存款利息回购 [8] - 调整后回购数量为：因离职回购11,200股，因业绩未达标回购33,936股，合计45,136股 [9] - 本次回购资金总额约为347,591.49元，资金来源为公司自有资金 [9] 股本结构变化 - 回购注销完成后，公司总股本将从234,962,318股减少至234,917,182股 [9] - 有限售条件股份从84,545,475股（35.98%）减少至84,500,339股（35.97%） [9] - 无限售条件流通股数量保持150,416,843股不变，占比从64.02%微增至64.03% [9] 审批程序及合规性 - 2024年4月8日公司董事会审议通过激励计划草案及相关议案，4月22日股东大会批准该计划 [2][3] - 2024年5月8日董事会调整激励计划事项并确定首次授予，8月27日审议预留授予 [3][4] - 薪酬与考核委员会和监事会均对调整及回购事项发表同意意见，认为符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [10][11] - 法律意见书确认本次调整及回购注销已取得必要批准，符合相关法律法规及激励计划规定 [12] 公司影响 - 本次调整及回购注销不会对财务状况和经营成果产生较大影响 [10] - 不影响管理团队积极性和稳定性，也不影响股权激励计划的继续实施 [10][11]

限制性股票激励计划解除限售 - 公司监事会核查了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售的激励对象名单，确认105名激励对象符合相关法律法规和公司章程规定的任职资格 [1] - 87名激励对象个人业绩考核为优秀，符合解除限售条件 [1] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，认为该事项符合法律法规要求且不损害公司及股东利益 [2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15:00召开[1] - 网络投票时间为6月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1] 股权与会议地点 - 股权登记日为6月10日[3] - 现场会议地点为自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室[3] 议案相关 - 议案须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[4] - 议案1关联股东需回避表决且不可接受委托表决[4] 登记信息 - 登记时间为6月13日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 登记及信函邮寄地点为自贡市高新工业园区富川路3号公司董事会办公室[7] 其他 - 投票代码为361288，投票简称为运机投票[15] - 会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理[10] - 提案编码100为总议案[20] - 提案编码1.00为调整2024年限制性股票激励计划相关议案[20]

激励计划解除限售 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售，105名对象对应1,241,184股，占股本0.5282%[4] 激励计划回购调整 - 调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量并回购注销部分[6] - 19名对象对应股票回购注销，回购价由11元/股调为7.6786元/股[7] - 回购数量由32,240股调为45,136股，需股东大会审议[7][8]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销45,136股限制性股票，约占当前股本总额0.0192%[1] - 因离职回购注销11,200股，因绩效不达标回购注销33,936股[8] - 调整后回购价格为7.6786元/股，资金约347,591.49元，用自有资金[8] - 回购注销后总股本减至234,917,182股[9] 权益分派 - 2024年以167,829,937股为基数，每10股派2.50元现金、转增4.00股[6] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至84,500,339股，比例降至35.97%[9] - 无限售条件流通股比例升至64.03%[9] 激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案并公示[1][2] - 2024年4月22日股东大会批准实施激励计划[3] - 2025年5月会议通过回购注销及部分解除限售议案[4]

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予限制性股票280.00万股，占计划草案公告时公司股本总额的1.75%[7] - 首次授予238.20万股，占计划草案公告时公司股本总额的1.49%，占授予权益总额的85.07%[7] - 预留41.80万股，占计划草案公告时公司股本总额的0.26%，占授予权益总额的14.93%[7] 解除限售条件及比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[9] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[10] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，以2023年净利润1.02亿元为基数[10] - 第一个解除限售期要求2024年净利润增长率不低于50%[10] - 第二个解除限售期要求2024 - 2025年两年净利润累计值增长率不低于275%[10] - 第三个解除限售期要求2024 - 2026年三年净利润累计值增长率不低于612.5%[10] 个人考核与解除限售 - 个人层面考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，可解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 时间进程 - 2024年4月8日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月8日至17日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[14] - 2024年4月22日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月8日，公司董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月27日，公司董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2025年5月26日，公司董事会和监事会审议通过调整回购价格及首次授予部分第一期解除限售议案[16] 2024年业绩 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为157,319,887.64元，剔除股份支付费用（税后）影响后净利润为168,640,363.94元，较2023年增长率为64.87%[19] 首次授予情况 - 调整后激励计划首次及预留限制性股票的授予价格为11.00元/股，拟首次授予激励对象为107名，拟首次授予限制性股票总数为236.50万股[21] - 公司实际向106名激励对象首次授予228.50万股限制性股票[22] 回购调整 - 首次授予部分回购价格由11.00元/股调整为7.6786元/股，回购数量由32,240股调整为45,136股[23] 第一期解除限售情况 - 符合首次授予部分第一期解除限售条件的激励对象为105人[6] - 首次授予部分第一期拟解除限售数量为1241184股，占公司总股本的0.5282%[6] - 首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为1,241,184股，占目前公司总股本的0.5282%[24] 后续事项 - 公司尚需办理本次回购注销和解除限售相关手续、履行信息披露义务[29][30]

激励对象限售解除 - 公司拟解除105名首次授予部分激励对象限售[1] - 87名考核优秀激励对象可100%解除限售[1] - 18名考核良好激励对象可80%解除限售[1] 相关决策 - 监事会同意为符合条件激励对象办理解除限售事宜[2]

激励计划进程 - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过激励计划有关议案[10][11] - 2024年4月22日股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年5月8日董事会、监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[14][15] - 2025年5月23 - 26日会议审议通过调整回购价格等议案[16][17] 业绩数据 - 2023年净利润1.02亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东净利润157,319,887.64元[20] - 2024年计提股份支付费用13,318,207.41元（税后11,320,476.30元）[20] - 剔除股份支付费用（税后）影响后2024年归属于上市公司股东净利润168,640,363.94元[20] - 公司2024年净利润102,288,669.81元，业绩增长率64.87%[21] 激励对象情况 - 首次授予106名激励对象，1人离职，87人考核优秀可100%解除限售，18人考核良好可80%解除限售[21] - 本次可解除限售激励对象105人，可解除限售限制性股票1,241,184股，占总股本0.5282%[21] 回购注销情况 - 因个人离职回购注销11,200股，因绩效考核不达标回购注销33,936股[29] - 合计回购注销45,136股，约占总股本0.0192%[29] - 拟用于回购资金总额约347,591.49元，资金来自自有资金[29] 其他 - 2025年以总股本167,829,937股为基数，每10股派2.50元现金，每10股转增4.00股[27] - 调整后首次授予限制性股票回购价格为7.6786元/股[29]