证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-070 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 ...

1、债券代码：127092 债券简称：运机转债； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川省自 贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可[2023]1998 号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下 简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 730,000,000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券自 2023 年 10 月 20 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"运机转债"，债券代码"127092"。 根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整运机转债转股价格的公告 本公司及董事会全 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股份回购价格上限由不超过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.75 元/股。 一、股份回购概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万 元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-067 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）通过股份回购专用证券账户持有公司股份 1,708,500 股， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 上述股份不享有本次 2023 年年度利润分配权利。因此，本次权益分派以公司现 有总股本 160,002,649 股剔除回购专用证券账户持有的 1,708,500 股后的股本 158,294,149 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.50 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，实际现金分红 总额 39,573,537.25 元（含税）。 2、根据公司 2023 年度利润分配预案，公司计算除权除息价格时，按总股本 （含回购股份）折算每股现金红利，具体如下： 二、权益分派方案 按总股本（ ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司关于运机集团 保荐总结报告书 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"、"发 行人"或"上市公司"）人民币普通股股票自 2021 年 11 月 01 日起上市交易， 公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任首次发行股票并 上市的保荐机构，并由招商证券担任持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已满，招商证券现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | ...

业绩总结 - 公司第一季度毛利率较高，淡季收入增长百分之三十几[1] - 2020年至2023年毛利率下降主要受疫情和市场竞争影响，但未来有望大幅上升[29] 用户数据 - 公司国内市场份额约为500亿，专注于输送机产品，排名全国前三[31] 未来展望 - 二季度开始投料，交货周期两三个月，预计二季度将全面打开[1] - 公司产能预计将在2025年达到18万米[10] - 非洲市场和内陆市场是公司未来的潜在增长点[9] 新产品和新技术研发 - 公司核心竞争力在于技术研发和关键部件生产[15] - 公司专门成立研发中心在成都，未来海外业务可能考虑雇佣当地人或外派人员[24] 市场扩张和并购 - 海外订单结构中，目前订单中约百分之七十为出口订单[7] - 海外订单主要集中在东南亚、非洲等地区，尤其是非洲市场潜力巨大[8] - 公司在新加坡成立国际投资总部，以解决税收和外汇结汇问题[25] 负面信息 - 应收账款和其他应收款导致信用减值损失，按占领百分比法计提[26]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-066 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于实施权益分派期间运机转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127092 债券简称：运机转债； 2、转股起止时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日； 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 26 日至 2023 年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《四川省自贡运 输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)条款的规定，公司可转换公司债券"运 机转债"将于 2024 年 4 月 26 日至本次权益分派股权登记日止暂停转 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3199 号)核准，并经深圳证券交易 所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股发行价格 为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 518,412,345.63 元。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省自 贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)4,000 万股后实收股本的 验资》{大华验字[2021]000696 号}，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-065 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收26亿，同比增长33.6%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为3054万，同比增长11.9%[1] - 公司综合毛利率为31.0%，同比增长9.8个百分点，主要因高毛利率的海外业务比重提升[1] - 公司2024Q1净利率为11.6%，同比下降2.1个百分点，主要因计提坏账准备增加导致信用减值损失上升[1] - 公司期间费用占比13.9%，同比增长1.0个百分点，其中财务费用率上升主要受可转债摊销影响[1] 未来展望 - 公司发布股权激励计划，激励对象包括董事、高管等，目标为净利润增长率不低于50%至612.5%[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.76、2.83、3.76亿元，未来三年复合增速为54.3%[2] - 公司海外市场拓展顺利，在手订单充足，截至2024年一季度末订单达24亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机等，产品出口多个国家，取得良好口碑[6] - 公司2024-2026年预计输送机设备业务营收同比增加65.3%、42.2%、27.6%[17] - 公司2024-2026年预计输送机设备毛利率分别为28.6%、29.0%、29.1%[16] 市场扩张和并购 - 公司营收从2017年的6.3亿元增长至2024年一季度的10.5亿元，年复合增速为9.1%[11] - 公司首次覆盖，给予“持有”评级[18] - 公司2024-2026年预计输送机设备业务营收同比增加65.3%、42.2%、27.6%[17]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 一次会议于2024年4月22日在公司418会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会 董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举吴友华 先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-061 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...