证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-057 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 三、备查文件 1、第四届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频 通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形 式发出本次会议的通知。 本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://ww ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-055 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中确定的首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定，在 征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如 下： 一、公司对本激励计划拟首次授予激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 8 日通过公司 OA 系统的方式对 2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示情况及 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-052 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于重大资产出售相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")通过现金出售的 方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司(以 下简称"自贡银行")3.30%股份(以下简称"本次交易")。本次交易完成后，公 司不再持有自贡银行股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十八次会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。截至本公告披露日，本次重大资产出售涉及的标的资产已完 成过户。 现将本次交易过程中相关各方所作的重要承 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见 声明及承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受四川省自贡运输机械 集团股份有限公司（以下简称"运机集团"）的委托，担任运机集团本次重大资 产出售事宜之独立财务顾问，并出具本核查意见。 本核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录 等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有 关资料和承诺编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财 ...

| 股票代码：001288 | 股票简称：运机集团 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127092 | 转债简称：运机转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 签署日期：二零二四年四月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确 和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大 资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问， ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京市朝阳区东三 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-053 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年2月28日，刮油匠实业已向运机集团支付首笔股权转让款 10,000.00 万元。 2024 年 3 月 1 日，刮油匠实业已向运机集团支付股权转让款尾款 8,230.00 万元。 （三）债权债务转移情况 本次交易不涉及债权债务转移事宜。 （四）证券发行登记等事宜的办理情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司""运机集团")通 过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"刮油匠实业"） 出售公司持有的自贡银行股份有限公司(以下简称"自贡银行")3.30%股份(以下 简称"本次交易")。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，但不 构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-054 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股 5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、其他相关说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2023-098），持有本公司股份 20,000,000 股（占本公司总股本的 12.5%）的股东自贡市博宏丝绸有限公司（以下简称"博宏丝绸"）计划自减持 预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式（任意连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持股份的数量不超过公司总股本的 1%）和减持 预披露公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内通过大宗交易方式（任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的 2%），合计 减持 ...

招商证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：运机集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志鹏 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：孙静 | 联系电话：0755-83081309 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资 ...

招商证券股份有限公司 | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）询问公司高管及股东； | | | | （2）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）访谈上市公司管理层及有关人员； | | | | （2）查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他重 | | | | 要事项的相关合同、凭证、三会文件、信息披露文件等资料； | | | | （3）查阅公司公告、三会记录、公司内控制度，现场查看了公司经营场所等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资 ...