中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部 控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2023年度《内 部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-012 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 关于公司 2024 年第五期超短期融资券发行的公告 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 26 日 公司已于 2024 年 3 月 25 日发行 2024 年度第五期超短期融资券，所募集资 金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行 情况如下： | 超短期融资券全称 | 龙源电力集团股份有限公司 | | | 2024 | 年度第五期超短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | | | | | | | | 超短期融资券简称 | 龙源电力 24 SCP005 | | | 期限 | 天 85 | | | | | 超短期融资券代码 | 012481063 | | | 发行日 | 2024 | 年 03 | 月 25 | 日 | ...

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一 日 止 年 度 之 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告；以 及(ii)考 慮 派 發 末 期 股 息 之 建 議（如 有）。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 五 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 ...

龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第四期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 3 月 13 日发行 2024 年度第四期超短期融资券，所募集资 金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行 情况如下： 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-011 本期发 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-010 龙源电力集团股份有限公司 2024年2月发电量数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 业务板块及地区分布 2024 年 2 月 发电量 （兆瓦时） 2023 年 2 月 发电量 （兆瓦时） 2 月同比 变化率 （%） 2024 年 累计发电量 （兆瓦时） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 年累计发 电量 同比变化 率 （%） 风电业务 5,379,699 4,943,995 8.81 10,901,608 10,969,341 -0.62 其中：黑龙江 297,870 310,316 -4.01 624,675 630,575 -0.94 吉林 150,447 187,746 -19.87 377,480 379,640 -0.57 辽宁 289,902 297,855 -2.67 616,199 648,623 -5.00 内蒙古 502,677 535,668 -6.16 1,186,485 1,325,533 -10.49 江苏陆上 262,581 195,21 ...

董事名單與其角色和職能 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 唐 堅 （董事長） 宮宇飛 （總 經 理） 非執行董事 唐超雄 馬冰岩 魏明德 高德步 趙 峰 董 事 會 設 立 五 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | | 委員會 | 審 計 | 薪酬與 | 提 名 | 戰 略 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 唐 | 堅 | | | | | C | C | | 宮宇飛 | | | | | | M | | | 唐超雄 | | | M | | | | | | 馬冰岩 | | | | M | | M | | | 魏明德 | | | M | C | | | M | | 高德步 | | | | M | C | | M | | 趙 | 峰 | | C | | M | | | C： 有關委員會主任 ...

根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的 相关规定，王一国先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。自 2024 年 2 月 27 日后，王一国先生将不再担任公司任何职务。 王一国先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国 公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。王一国先生在任 职期间，与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需 要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，王一国先生未 持有本公司股票。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-009 龙源电力集团股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2 月 27 日收到公司非执行董事王一国先生的书面辞任报告。因年龄原因王一国先生申请 辞去公司非执行董事及提名委员会委员职务，辞任后不在公司及控股子公司担任 任何职务。 2 公司董事会对王一国先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司 ...

| | | | | | | 年累计发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 1 月 | 2023 年 1 月 | 1 月同比 | 2024 年 | 2023 年 | 电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | 发电量 | 变化率 | 累计发电量 | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | （%） | | 山东 | 126,940 | 139,548 | -9.04 | 126,940 | 139,548 | -9.04 | | 天津 | 86,593 | 86,204 | 0.45 | 86,593 | 86,204 | 0.45 | | 山西 | 278,174 | 344,359 | -19.22 | 278,174 | 344,359 | -19.22 | | 宁夏 | 124,026 | 147,714 | -16.04 | 124,026 | 147,714 | -16.04 | | 贵州 | 139,257 ...

2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，龙源电力集团股份 有限公司深知，只有大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获 得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。 为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、以战略规划为引领，规模发展成效突出 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-007 龙源电力集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 五、以 ESG 为驱动，赋能公司高质量发展 公司积极响应对国家有关"碳达峰""碳中和"政策的号召，聚焦主业发展， 强化战略引领，围绕"十四五"发展目标，充分发挥在品牌、技术、人才、布局 等方面优势，坚持一省一策，按照"三驾马车、双核并发、四轮驱动"的发展思 路，加快推进高质量发展。2023 年 1-6 月， ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-006 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 27 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般 性授权的议案》。根据该一般性授权，本公司于 2023 年 11 月 14 日开始实施 H 股回购，现将公司 2024 年 1 月份 H 股回购进展情况公告如下： 本公司 2024 年 1 月共回购 H 股 11,812,000 股，占股东大会批准一般性授权 之日本公司已发行 H 股股份总数的 0.3536%，占本公司股份总数的 0.1409%；当 月回购最高价为 5.90 港元/股，回购最低价为 4.37 港元/股；支付资金总额为 59,883,175.10 港元（不含佣金等费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，本公司累计回购 H 股 22,147,000 股，占股东大会 批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 0.6631 ...