关联交易额度 - 公司预计2025年度关联交易额度不超1800万元[1] 会议表决 - 2025年4月8日董事会、监事会相关议案全票通过[1][2] - 2025年4月7日独立董事专门会议相关议案全票通过[2] 过往数据 - 2024年关联采购实际发生额1014.88万元，差异比例-60.97%[5] - 截至2024年底关联方总资产1887.83万元，净资产571.68万元[6] - 2024年关联方营收1885.63万元，净利润23.85万元[6] 交易说明 - 关联交易定价以市场公允价格为基础[9] - 关联交易不影响公司独立性[10] - 保荐机构认为决策合规，不损害股东利益[15]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来总计4170.43万元[7] - 2024年度累计发生金额（不含利息）630.00万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额0.74万元[7] - 2024年末其他关联资金往来余额4699.69万元[7] 公司往来金额 - 江苏长青艾德利2024年初907.99万元，年末2437.99万元[7] - 长青艾德利2024年初2261.70万元[7] - 东青武科技2024年初0.74万元，年末无余额[7]

募集资金情况 - 公司2023年5月首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募集资金总额6.5136亿元，净额5.7406477811亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额3445.95万元[2][3] - 2024年度募集资金总额为57,406.48万元，投入10,802.06万元[26] - 2024年12月31日募集资金专用账户余额5740.77万元[4] - 2024年末各银行募集资金专户及闲置资金账户合计余额5740.77万元[11] 资金使用情况 - 2024年度理财产品到期金额3.87亿元，累计使用募投资金1.080206亿元[4] - 2024年度用闲置募集资金买理财产品，涉及金额1.66亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为26,244.19万元[14] - 2024年度前期自有资金转入募投专户开户工本费转出0.10万元，手续费支出0.26万元[4] - 2023年使用募集资金置换自筹资金合计7538.35万元，投入募投项目6451.67万元，支付发行费用1086.68万元[28] 项目投资进度 - 复合产能扩建项目承诺投资26,222.81万元，累计投入14,988.43万元，进度57.16%[26] - 技术研发中心建设项目承诺投资15,272.87万元，累计投入3,595.54万元，进度23.54%[26] - 营销网络升级建设项目承诺投资6,102.90万元，累计投入252.32万元，进度4.13%[26] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，进度100.00%[27] 超募资金情况 - 超募资金总额为4,807.90万元，已累计投入2,407.90万元，进度50.08%[27] - 2023年将1,007.90万元永久补充流动资金，转出1,016.65万元[27] - 部分超募资金1400万元永久补充流动资金，2500万元用于现金理财[28] - 截至2024年12月31日，超募资金账户余额31万元，累计投入金额54.63万元，进度50.08%[28] 其他 - 2023年7月12日注销南京银行专户，5000.00万元补流，1.65万元利息转出[8] - 2024年8月22日新增子公司深圳青聚科技有限公司为实施主体，在招行常州分行设专户[9] - 2024年6月11日公司拟使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[18] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[29]

管理层设置 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理任期三年，连聘可连任[4] 工作汇报 - 总经理定期向董事会书面报告年度经营计划实施情况[11] - 年底提交授权事项办理情况报告及总经理工作报告[11] 会议安排 - 总经理办公例会一般每季度召开一次[8] - 研究职工利益问题需先听工会和职代会意见[9] 职责分工 - 总经理主持日常经营管理，对董事会负责[2] - 副总经理协助，财务负责人管财务，董秘负责会议筹备[7]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事参加9次专门委员会会议[7] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成不超2600万元日常关联交易[11] 报告披露 - 完成《2023年年度报告》《2024年一季度报告》编制[11] - 披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[11] 股份与分红 - 报告期内回购股份1435600股[13] - 每10股派1元现金，共派现1365.64万元（含税）[13]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 独立董事参加2次董事会战略委员会会议和1次专门会议，无委托出席或缺席[7] - 2024年独立董事工作时间不低于15天[8] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成日常关联交易，预计金额不超2600万元[12] 报告披露 - 按时完成《2023年年度报告》《2024年一季度报告》编制，披露半年度和三季度报告[12] 股份与分红 - 报告期内回购股份143.56万股[14] - 以扣除回购股份后股数为基数，每10股派1元现金，共派1365.64万元[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职提建议保护投资者权益[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事参加11次专门委员会会议及1次专门会议[8] - 2024年独立董事工作时间不低于15天[10] 关联交易 - 2024年拟与常州佳音金属构件有限公司达成不超2600万元日常关联交易[12] 报告编制 - 按时完成2023年年度、2024年一季度、半年度和三季度报告编制披露[12] 财务审计 - 2024年度财务审计机构聘用程序合规获同意审核意见[14] 内部控制 - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[14] - 已建立的内部控制体系符合规定且执行良好[14] 股份与分红 - 报告期内回购股份1435600股[14] - 以扣除回购股份后股数为基数，每10股派1元现金[14] - 共计派发现金红利1365.64万元（含税）[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[15]

薪酬方案审议 - 公司2025年4月8日通过2025年度董监高薪酬方案议案，待2024年度股东大会审议[1] 薪酬方案内容 - 独立董事职务津贴税前6万元/年[3] - 薪酬、津贴税前按月发放，个税公司代扣代缴[6] - 董监高离任按实际任期算薪[6] - 方案股东大会通过后生效，原方案失效[2]

会计准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和相关准则[1][4] - 公司自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》，将保证类质保费用计入营业成本[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前19,604,684.16元，调整后15,889,015.85元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前375,899,602.60元，调整后379,615,270.91元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前8,820,455.06元，调整后6,123,306.71元[7]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 聘请决策流程 - 2024年8月28 - 29日，董事会审计委员会、董事会审议通过聘请2024年度会计师事务所议案[2][5] - 2024年9月18日，临时股东大会审议通过聘请2024年度会计师事务所议案[2] 审计相关情况 - 容诚认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月25日，审计委员会沟通审计初步预审情况[5] - 审计中审计委员会沟通审计调整等情况[6] - 2025年4月7日，董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]