中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐结构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 2023 年度《内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 常州长青科技股份有限公司 （三）监事：是指与公司或公司下属公司签订劳动合同，在公司担任除监事 以外的其他职务的监事；或没有与公司或公司下属公司签订劳动合同，不在公司 担任除监事以外的其他职务的监事。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）市场竞争原则，参照同行业及同地区水平，保持较高的吸引力及相对 市场竞争力； （二）权责对等原则，薪酬与岗位的价值高低、工作的复杂程度及履行责任 义务大小相称； （三）激励性原则，薪酬应与业绩考核、奖惩合理挂钩，与公司激励机制挂 钩； （四）经济性原则，薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致； 第一条 为进一步完善常州长青科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《常州长青科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 提案相关 - 提案8及提案9为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 其余为普通决议事项，须过半数表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，2024年5月17日17:00前完成[7] - 现场登记时间为2024年5月17日8:30 - 17:00[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361324，投票简称为长青投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16] 委托相关 - 可委托代表参加2023年年度股东大会[18] - 委托人对多项议案表示同意[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19] 其他 - 提供2023年年度股东大会参会股东登记表[21] - 股东登记表打印、复印件均有效[21]

募集资金情况 - 2023年5月公司公开发行3450.00万股A股，每股发行价18.88元，应募集资金6.5136亿元，实际募集5.740648亿元[13] - 2023年度公司累计使用募集资金1.545087亿元[14] - 2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置账户利息收入0.83万元，手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入开户工本费0.10万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额3445.95万元，未到期理财产品余额3.87亿元[16] 账户管理 - 2023年5 - 7月公司开设多个募集资金专项账户并注销南京银行常州分行专户[17][18][19] - 截至2023年12月31日，《募集资金管理办法》制定完成，各监管协议履行无问题[17] - 2023年12月31日募集资金专户实际余额与梳理余额差异1.50万元，2024年2月1日完成整改[22] - 2023年6月29日公司误转2700万元募集资金次日转回[23] 资金使用与项目进度 - 2023年公司同意使用不超过4.2亿元进行现金管理，年末购买理财产品38700万元[23][24] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金15450.87万元[25] - 复合材料产能扩建 - 长青科技项目累计投入8818.00万元，进度33.63%[30] - 复合材料产能扩建 - 江苏艾德利项目累计投入6595.74万元，进度54.88%[30] - 超募资金总额4807.90万元，已使用1021.94万元，进度21.26%[32] 未来资金规划 - 公司拟使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[33] - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[33]

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“全景网”平台参与[1] - 董事长周银妹等6人出席[1] 投资者问题征集 - 为保护中小投资者，提前征集问题[2] - 投资者可于2024年5月14日12:00前发至公司邮箱[2] - 公司将在会上交流普遍关注问题[2]

一、独立董事换届情况 常州长青科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康卫娜作为常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 报告期内，公司第三届、第四届董事会独立董事均为胡军科先生、上 官俊杰先生、康卫娜女士。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年二次临时股东大会选举胡军科先生、上官俊杰先生、 康卫娜女士担任公司第四届董事会独立董事。公司现有独立董事 3 名，占 公司董事会人数 1/3，其中包括 1 名会计专业人士、1 名法律专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 康卫娜女士，1977 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润71,990,338.39元，母公司净利润47,040,225.50元[5] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润237,983,103.42元，母公司139,495,363.20元[5] 分红与交易 - 拟以总股本扣回购股后股数为基数，每10股派现1元（含税）[6] - 2024年预计与关联方发生2600万元日常关联交易[11] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超6亿或等值外币综合授信额度[12] - 2024年公司与子公司在6亿额度内相互为银行授信提供担保[13] 议案表决 - 多项议案经董事会审议通过，部分提交股东大会[1][2][9][11][14][15][16][18][19] 其他事项 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[17] - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年与实控人经营性往来发生及年末余额3.39万元[10] - 2023年与春长青科技经营性往来发生及偿还金额0.36万元[10] - 2023年非经营性资金往来发生1907.99万元，偿还1700万元[10] - 2023年与关联方往来发生909.09万元，偿还1925.3万元[10]