证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-021 胜通能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月24日（星期五）下午14：30； 5、现场会议主持人：董事长 张伟先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月24日上午 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月24日召开2023年年度股东大会，通知于4月29、30日公告[4] - 现场会议5月24日14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00 [5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表126,021,200股，占比75.0126% [7] - 参加网络投票股东4名，代表21,200股，占比0.0126% [7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者对部分议案分歧大[10][11][12][13][14][15][16][18][24][25] - 本次股东大会审议议案全部通过，部分为特别决议事项[26][27]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润-39,546,355.05元，母公司净利润-29,212,949.83元[2] - 2023年已派发2022年度现金分红39,600,000元[2] 利润分配 - 拟10股派1元，共派16,800,000元（含税）[3][4] - 资本公积10股转增2股，转增后总股本201,600,000股[4] 方案进展 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][7] - 方案实施存在不确定性[8]

审计报告 胜通能源股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0314 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-125 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]200Z0314 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 胜通能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜通 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0250 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于胜通能源股份有限公司 附件：胜通能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2024] 200Z0250 号报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024] 200Z0250 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与管理 - 连续2次未出席会议，董事会应提议解除职务[11][16] - 辞职或被解除致比例不符，公司60日内补选[11][12] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 每年现场工作不少于十五日[20] 信息披露与保存 - 发表意见应明确并签字确认报告董事会[19] - 特定情形应及时向深交所报告[19] - 工作记录及资料保存10年[21] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[22] 其他事项 - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[23] - 津贴标准由董事会制定，股东大会审议并年报披露[24] - 年报编制期间独立董事负有保密义务[26] - 年报工作期间需与管理层沟通并实地考察[27] - 审计工作期间需听取经营汇报等[27] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[29] - 制度与法律抵触以法律规定为准[29]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额47419.77万元[2] - 2023年关联资金往来累计发生额5200万元[2] - 2023年关联资金往来偿还额17200万元[2] - 2023年末关联资金往来余额35419.77万元[2] 子公司资金情况 - 龙口市胜通物流2023年初余额46653万元，偿还12000万元，年末余额34653万元[2] - 龙口市蔚蓝石化2023年初及年末余额682.30万元[2] - 莱州胜通能源2023年初及年末余额84.47万元[2] - 海南胜远能源2023年往来发生额及偿还额均为5200万元[2]

胜通能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，胜 通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗进辉 先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事罗进辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 胜通能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 胜通能源股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性自查报告 （罗进辉） 本人罗进辉，作为胜通能源股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投 ...

胜通能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公 司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司董事会 2023 年度工作回顾 （一）公司经营业绩情况 2023 年，公司积极应对复杂多变、极具挑战的外部环境，夯实基础管理， 加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，优化资产布局，深耕内陆市场。 2023 年，公司实现营业收入 480,392.59 万元，较上年同期减少 6.85%；营业成 本 484,656.98 万元，较上年同期减少 2.16%；净利润-3,954.64 万元，较上年同 期减少 122.98%；归属于上市公司股东的净利润-3,954.64 ...

胜通能源股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 366 家上市公司 2022 年年报审 计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于 计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、 化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有 ...