独立董事任职情况 - 独立董事2024年度任职符合独立性要求[1] - 2024年度不存在违反独立董事任职独立性要求[3] 独立性相关条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[1] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等[1] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来[3]

担保情况 - 公司及子公司2025年对外担保总额预计不超21.595亿元，占最近一期经审计净资产114.01%[4][6][15] - 截至公告披露日，担保额度总金额21.595亿元，对合并报表外单位担保总余额0元[15] 子公司数据 - 德冠包装2024年末资产21.079299亿元，负债12.245161亿元，净利润8674.4万元[7][8] - 德冠香港2024年末资产5588.9万元，负债4795.79万元，净利润68.47万元[9] - 德冠艺云2024年末资产1276.28万元，负债113.59万元，净利润 -94500元[11]

业绩总结 - 公司2024年初往来资金余额总计68431.97万元[2] - 年度资金累计发生额总计46862.99万元[2] - 年度偿还资金累计发生额为28907.01万元[2] - 年末往来资金余额总计86387.95万元[2] 子公司情况 - 广东德冠包装材料有限公司2024年末往来资金余额为86265.01万元[2] - 德冠新材料（香港）有限公司2024年末往来资金余额为122.94万元[2]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否，请 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司董事薪 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使了监事会职权。监事会对公司董事会、 股东大会会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理 人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持， 各监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2024 | 年 | 月 4 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 | | 会第二次会 | 12 | 日 | | 支付发行费用的议案》 | | 议 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[4] - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[6] - 2024年度华兴收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[7] - 2024年度华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[7] - 截至2024年12月31日，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[7] - 华兴近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[8] 费用与审议 - 2024年度公司财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元[10] - 2025年4月7日，审计委员会通过续聘议案[11] - 2025年4月17日，董事会通过续聘议案，提请授权协商审计报酬[13] - 续聘需2024年年度股东大会审议，通过生效[14]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,056,008,448.00 | | 减：承销及保荐费用 | 76,038,532.83 | | 实际募集资金到账金额 | 979,969,915.17 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,668,680.07 | | 减：置换已支付发行费用的自筹资金 | 28,207,778.01 | | 置换预先投入募集资金金额 | ...