广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（叶远璋）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人叶远璋，高级工程师、工商管理硕士。2003 年 12 月至 2022 年 7 月历 任广东万和新电气股份有限公司总裁、董事、董事长；2017 年 8 月至今任广东 万和集团投资发展有限公司执行董事；2016 年 10 月至今任佛山市顺德区工商业 联合会（总商会）主席、党组副书记；兼任广东德美精细化工集团股份有限公司 监事和广东万乾投资发展有 ...

根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司第五 届董事会独立董事蓝海林、王聪、何夏蓓出具的《独立董事独立性自查情况的报 告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公 司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-017 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营情况与 业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年 度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了合理预 计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，预计 2024 年度公司与关联方 广东德冠灯饰一厂有限公司（以下简称"灯饰一厂"）发生日常关联交易总金额不 超过人民币 2 万元，交易类型包括向灯饰一厂提供伙食。前述关联交易无需提交 股东大会审议。 公司实际控制人谢嘉辉、罗维满及其配偶何燕兰为公司全资子公司德冠新材 料(香港)有限公司取得银行融资授信提供担保。提供担保期间不收取担保费用， 公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，担保额度详见下表《预计关联交易 类别和金额》。根据《深圳证券 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用资金累计 | 用资金的利 | 还资金累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使了监事会职权。监事会对公司董事会、 股东大会会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理 人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 2023 年度监事会工作报告 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议由监事会主席召集和主持， 各监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事 | 2023 | 年 2 | 月 | 1、《关于豁免本次监事会提前通知时限的议案》 | | 会第十六次 | 3 | 日 | | 2、《关于修订<关于公司申请首次公开发行 ...

招商证券股份有限公司 | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予 | | √ | | 以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：德冠新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙远航 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：孙远航、刘笛阳 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023 年，国际局势复杂多变，不确定因素增多。中国经济面临国内消费需求 恢复缓慢、出口相对疲软、未来预期转弱等多重压力。2023 年，行业总产能仍逐 步扩大，需求恢复不及预期，供求关系出现阶段性失衡的情况，导致 BOPP 行业 毛利下降。面对宏观经济环境放缓和行业景气度下降的挑战，广东德冠薄膜新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及全体员工围绕"规模引领、再攀高峰" 年度工作主题，齐心协力，在同行中取得了较佳的成绩。 一、主要经营数据和财务指标 主要业务板块：功能薄膜、功能母料在 2023 年度的产销量均有不同程度的 变动，就销量而言，功能薄膜实现销售 89,072.18 吨，同比增长 11.5%；功能母 料实现销售 11,034.23 吨，同比下降 0.49%。在产量方面，功能薄膜产量完成 91,631.60 吨，同比增长 14%；功能母料产量完成 21,067 吨，同比增长 11%。优 级率、一次分切优级率等生产指标同比整体向好。 三、主要工作回顾 2023 年，公司围绕"规模引领，再攀高峰"年度工作主题，认真落实"一个 引领""两个高峰"" ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012350029号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东德冠薄膜 新材料股份有限公司（以下简称德冠新材）2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日签发 了"华兴审字[2024]23012350019号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的要求及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》 的规定，德冠新材编制了本专项说明所附的广东德冠薄膜新材料股份有限公 司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德冠新材的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计德冠新材202 ...

招商证券股份有限公司 2024 年 4 月 23 日，招商证券培训小组通过现场授课的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人以及部分关键岗位管理人员等相关人员进行了 培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、信息披露合规性要求等内容，并 结合具体案例进行了讲解。本次培训有助于促使培训对象增强法制观念和诚信意 识，加强理解作为上市公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及关键岗 位管理人员在信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 培训时间 | 2024 年 4 月 23 日 | | 培训地点 | 佛山市顺德区德冠新材会议室 | | 保荐机构参会人 | 孙远航（保荐代表人），刘笛阳（持续督导专员） | | 员 | | | 培训对象 | 董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分关键岗位管理人员 | | 培训内容 | 关于上市公司规范运作、信息披露合规性要求 | 2023 年度持续督导培训情况说明的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-018 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬方案 公司监事薪酬方案：3,000 元/月（含税），按月发放。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行 ...