会议信息 - 公司于2025年5月23日召开二〇二四年度股东会[2] - 会议由董事会召集，董事长阎非主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份7,482,669,044股，占比61.2887%[5] 会议方式 - 采用现场投票和网络投票相结合方式[6] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及股东资格均符合规定，结果有效[3][5][6][7]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共1372人，代表股份9145049621股，占比74.9049%[6] - 现场投票股东及代表4人，代表股份7482669044股，占比61.2887%[6] - 网络投票股东及代表1368人，代表股份1662380577股，占比13.6162%[6] - 出席会议中小股东及代表1368人，代表股份165846768股，占比1.3584％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意9142481621股，占比99.9719%[10] - 2024年度利润分配方案议案中小股东同意163328068股，占比98.4813%[16] - 续聘2025年度审计机构议案总表决同意9142633321股，占比99.9736%[17] - 与中国国际航空2025年度日常关联交易预计议案总表决同意4332148867股，占比99.9441%[20] - 与中国航空集团财务2025年度日常关联交易预计议案中小股东同意163494668股，占比98.5818%[23] - 与浙江菜鸟供应链2025年度日常关联交易预计议案总表决同意7539228040股，占比99.9683%[24] - 总表决同意9142427421股，占比99.9713%[26] - 总表决反对2271300股，占比0.0248%[26] - 总表决弃权350900股，占比0.0038%[26] - 中小股东表决同意163224568股，占比98.4189%[28] - 中小股东表决反对2271300股，占比1.3695%[28] - 中小股东表决弃权350900股，占比0.2116%[28] 其他 - 议案7.00以特别决议通过[26][27] - 会议听取《独立董事2024年度述职报告》[28] - 律所认为本次会议表决结果有效[29] - 备查文件有2024年度股东会决议和律所法律意见书[30]

客运航司业绩表现 - 民营上市航司一季度均实现盈利，春秋航空以6.77亿元净利润成为最赚钱航司，连续两年(2023年22.57亿元、2024年22.73亿元)创历史新高 [2] - 国有三大航持续亏损，一季度国航/东航/南航分别亏损16.74亿元/9.95亿元/7.47亿元 [2] - 国际航线恢复至2019年同期的83.9%，三大航因宽体机占比高受冲击更大，春秋/吉祥等民营航司因侧重周边国际航线受影响较小 [2][3] 客运市场特征 - 航司将宽体机转投国内市场导致票价竞争加剧，客公里收益普遍下滑，呈现"以价换量"特征 [3] - 一季度仅华夏航空实现净利润同比增长，多数航司利润同比下降 [3] - 二季度受"五一"假期推动，中国航协预计客运票价将回升，市场呈上行趋势 [3] 货运航司业绩表现 - 一季度国货航/东航物流分别盈利5.79亿元/5.45亿元 [4] - 2024年南航物流/东航物流/国货航净利润同比分别增长72.33%/7.4%/69.34%，达41.86亿元/30.64亿元/19.53亿元 [4] - 跨境电商推动国际空运需求，2025年一季度货邮运输量较2019年同期增长超30% [4] 货运市场挑战 - 美国取消T86清关模式将增加合规成本并冲击跨境物流 [5] - 国际航协警告贸易紧张局势加剧对航空货运构成挑战 [5]

股东会安排 - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 需注明"股东会"字样 不接受电话登记 [1] - 会务联系人傅小宇、陈正 提供电话及电子邮箱联系方式 股东食宿交通费用自理 [2] - 网络投票平台包括深交所交易系统及互联网投票系统 投票代码361391 简称"货航投票" [4][5] - 现场投票与网络投票时间明确划分 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] - 授权委托书需明确表决指示 有效期自签署日至股东会结束 法人股东需加盖公章 [8][9] 日常关联交易 - 2025年度预计关联交易涉及四大类：与中航集团/国航股份/财务公司/浙江菜鸟的业务 关联董事均回避表决 [10] - 中航集团2024上半年总资产3743亿元 净亏损29.6亿元 持股公司39.4%为实际控制人 [11] - 国航股份2024年营收1667亿元 净亏损2.4亿元 财务公司2024年净利润5400万元 [11][13] - 浙江菜鸟2024年净利润14亿元 为公司持股5%以上股东 总资产489亿元 [13] - 客机腹舱业务采用独家经营模式 运输服务价款按收入×(1-业务费率)计算 含奖惩机制 [18][19] - 房地产租赁定价优先参考同类市场价 无参照则采用成本加成法 [17][20] - 财务公司存贷款利率参照国有商业银行标准 其他金融服务手续费不低于行业水平 [22][23][24] 公司章程修订 - 根据证监会2025年新规修订公司章程及配套议事规则 修订内容涉及股东会/董事会议事规则 [33] - 提请股东会授权董事会办理工商变更 允许根据监管意见调整条款 [34] - 修订文件包括董事会/监事会决议 具体修订内容见深交所网站公告 [35] 交易合规性 - 独立董事专门会议全票通过关联交易议案 认为定价公允符合监管要求 [29] - 保荐人中信证券核查认为交易属正常业务往来 决策程序合规 [30] - 关联交易框架协议有效期多为三年 已履行历史审议程序 [15][18][21][26]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.05元，同比增长150% [1] - 2025年一季度营业收入51.82亿元，同比增长29.1% [1] - 2025年一季度净利润5.79亿元，同比增长124.42% [1] - 每股净资产2.1元，较2023年一季度增长20% [1] - 每股公积金0.6元，每股未分配利润0.45元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股3025.97万股，占流通股3.61%，较上期增加843.91万股 [1] - 段焰伟新进持股917.56万股，占总股本1.09% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股744.36万股，占总股本0.89% [2] - MORGAN STANLEY减持297.64万股至216.47万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC等7家机构退出前十大股东 [2][3] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [4]

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...

董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] 董事会设置 - 设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[14] - 情况紧急经半数董事同意，可随时口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期召开需提前15日通知，若仍未达法定人数，30日内提交股东会决议[19] 决议表决 - 部分决议须全体董事三分之二以上表决同意[10] - 部分决议可由全体董事过半数表决同意[10] - 除特定事项需全体董事三分之二以上同意，其余过半数同意通过[24] - 作对外担保等决议，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[24] 董事委托与撤换 - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[19] - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 提案与记录 - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[25] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[26] - 会议记录修改意见需在收到后一周内书面报告董事长[29] 档案与实施 - 会议档案保存期限为四十年以上[30] - 应由股东会决定的事项，经审核同意后需提交批准才能组织实施[32] - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并报告，其他由董事会安排实施并听取汇报[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] - 股东会授权董事会对规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与规定不一致时，以规定为准[38] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[38] - 规则日期为2025年4月28日[39]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月23日9:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室[3] - 登记地点在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[8] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案4至7影响中小投资者利益单独计票披露[6] - 议案6逐项表决关联交易，关联股东回避[7] - 议案7为特别决议需三分之二以上表决通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”[14] 委托事项 - 委托参加2024年度股东会需表决7项议案[19] - 议案6.00有3个子议案[19] - 授权委托书有效期至股东会结束[20] - 自然人股东委托需签名，法人需盖章签名[21]

会议信息 - 国货航第一届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计》，部分子议案需提交股东会审议[4][6] - 审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》，需提交股东会审议[7]