办公会规则 - 办公会议事规则于2024年12月20日经第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过[1] - 需半数以上正式成员出席方可举行[11] - 由CEO主持，可委托他人代为召集和主持[11] 决策机制 - 审议董事会授权CEO事项及《公司章程》规定CEO职权内事项[8] - 决策前听取党委书记、董事长意见，履行报批审核程序[14] - 实行集体决策，“一题一议”，CEO末位表态[14] 后续执行 - 有重大分歧时一般暂缓决议，调整完善后再上会[15] - 责任部门落实议定事项，行政事务部跟踪督办并反馈[18] - 各控股子公司参照制定适用规则[20]

会议信息 - 公司于2024年12月13日发出第十一届监事会2024年度第五次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开并做出决议[3] 会议决议 - 会议以4票同意审议通过注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案[5] - 本次注销符合规定，不影响财务和经营成果，不损害股东利益[5] 其他 - 公告发布时间为2024年12月24日[9]

会议信息 - 2024年12月13日发出第五次独立董事专门会议书面通知[1] - 2024年12月20日会议在深圳招商局港口大厦召开[1] - 应出席4名独立董事，实际出席4名，由高平主持[1] 议案情况 - 全票通过控股子公司对外投资等议案[1] - 同意将议案提交第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议[1]

议案审议 - 《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》6 票同意、6 票回避通过[2] - 《关于修订<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》12 票同意通过[4] - 《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》12 票同意通过[5] - 《关于经理层成员岗位聘任协议等议案》10 票同意、2 票回避通过[6] - 《关于经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》10 票同意、2 票回避通过[7] - 《关于经理层成员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议案》10 票同意、2 票回避通过[8] - 《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》12 票同意通过[10] - 《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》12 票同意通过[11] - 《关于修订<办公会议事规则>的议案》12 票同意通过[12]

制度审议 - 制度于2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过[2] 管理机制 - 董事会统一领导和管理董事会决议跟踪落实及后评估工作[7] - 董事会办公室是跟踪落实归口部门[7] - 主办部门负责具体落实并报告进展[7] 落实流程 - 落实流程包括决议承办和执行进度反馈[8] - 董事会办公室每半年汇总情况向董事会报告[8] 监督检查 - 监督检查重点是决议执行情况及有无异常[11] - 方式为日常跟踪和专项报告[11] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效，修改需经董事会批准[15]

合资公司信息 - 合资公司暂定名湛江中外运化工国际物流有限公司，注册资本20720万元[17] - 外运化工出资10424.47万元占股50%，湛江港集团以土地作价5212.24万元占股25%，外运华南出资5212.24万元占股25%[3] 土地交易信息 - 湛江港集团拟转让79869.16平方米土地给湛江外运，售价4397.27万元[4][5] - 土地账面价值2005.67万元，评估价值4187.88万元（不含税），增值率108.80%[22][24] 公司业绩数据 - 截至2023年12月31日，外运化工资产122176.30万元，负债61521.90万元，净资产60654.40万元，营收198943.63万元，净利润9371.47万元[11] - 截至2024年9月30日，外运化工资产131588.41万元，负债70780.63万元，净资产60807.78万元，1 - 9月营收141130.40万元，净利润6891.77万元[11] - 截至2023年12月31日，外运华南资产1072916.36万元，负债652766.59万元，净资产420149.77万元，营收1314915.73万元，净利润47237.42万元[15] - 截至2024年9月30日，外运华南资产1117486.06万元，负债696516.23万元，净资产420969.84万元，1 - 9月营收1094740.98万元，净利润40356.14万元[15] 决策与交易情况 - 2024年12月20日，独立董事专门会议4票同意、董事会非关联董事6票同意审议通过相关议案并授权管理层处理后续事项[8][9] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与关联方累计关联交易总金额为1.346275亿元[36] 交易目的 - 本次交易目的是完善湛江港码头配套化工品储运功能[32]

业绩数据 - 2024年11月集装箱总计1618.6万TEU，同比增8.4%，累计17957.9万TEU，同比增9.0%[2] - 2024年11月散杂货总计10165.4万吨，同比增2.8%，累计114966.6万吨，同比降0.5%[2] 市场并购 - 2024年6月28日，公司控股子公司完成对NPH 51%股权收购项目交割[3] - 自2024年7月起，公司将NPH业务量纳入统计[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日招商局香港与布罗德福国际签署虹辉公司股份转让协议，购买74.66%股份[1] - 协议签署生效后3个月内完成虹辉、布罗德福股东登记册更新[2] 其他新策略 - 2024年12月12日招商局香港与布罗德福国际签署虹辉公司股份托管协议[4] - 股份托管协议经多方批准后生效，期限有起始和终止条件[5] - 完成转让及托管需相关方履行手续，虹辉提供股东名册复印本[7]

股份回购 - 回购价格不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元[3] - 实施期限自2024年10月29日起12个月内[3] - 2024年12月4日首次回购609,400股，占比0.02%[5] - 首次回购最高20.99元/股，最低20.89元/股[5] - 首次回购支付12,784,445.62元[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司管理层将在线与投资者就业绩等问题沟通[1]